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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；, Z9 U, H; ]6 k7 W" T
一犯罪团伙4 h& o, K6 S6 e$ @  I7 U
以劳务招工为幌子
% y8 M( b& F- Z# s0 r: s/ C0 s9 L% h招募人员注册虚拟货币钱包6 }. y' F' C& e8 R. I
为境外诈骗分子
2 V+ c! |, ~2 N; I6 e% ^  K提供非法资金流通账户* T  D4 Q) z1 H0 H0 f
近期
$ J# V5 C2 x/ `& ?1 r2 h浦东警方( U- q9 c( G& N! p1 u* T
循线追踪 持续深挖; Z% O" m5 Y: i, P0 b6 ~" u3 V
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
3 p8 }4 i& M  Y; G2 q& _8 P% h9 o2025年4月13日$ X8 z, S7 T8 ~8 q
报警人汤先生, @) j3 W  F! @
来到北蔡派出所报案称4 N% x+ G9 n+ {9 ^
其手机突然收到一条短信) L6 Q( H1 D/ I' G# m0 @
有一个快递需要签收
; C- s2 X4 q- Y1 o4 z8 M但需到付900元
0 W) I; h) Q' Q. V" d. J+ u于是电话联系对方
4 a. C8 f, T+ Q) t( K准备取消该快递
1 x" n1 A% s( {, v+ [7 O但对方声称7 N' s$ k: }0 E3 ]+ F% p, P
需要提供银行卡信息
! [1 R& J. `- i3 E, w$ H才能继续办理
6 D# Y. \" e3 p( P4 r并发送给汤先生一个链接4 W3 v2 T$ C9 _
汤先生点击该链接后3 D6 w1 i3 T9 t3 i
按要求输入了
. E1 e% {/ w! S- [% G) o8 C4 o) b4 d银行卡号和验证码等信息
+ D% P# D0 U* L& }' U却发现自己的银行账户被扣款
6 l( o5 _& S4 [$ O. q累计损失百余万元
3 F  X: _+ ~. p7 A4 Z  m  D1 X' ?这才意识到自己遇到了诈骗
' q0 ], g, D- `+ Z& t5 V: B接报后
+ x9 c! K7 A! t1 ^浦东GA分局反诈中心
4 [6 @8 P* t) p$ V& A9 y8 S立刻会同三林GA处、北蔡派出所( F, |5 X) S7 e
成立专案组开展侦办工作
( W% q: c; T; r7 ~1 S! a. W$ N% \
, P) p4 x- N1 G$ O3 Q5 @" v* H+ X. _8 y# n0 Z% {0 U7 |
经过努力  R( j! k  f  ?/ w: q
初步明确一个
" |" `0 d6 l3 F8 E2 |( \& {0 P以苗某某、王某为首0 R8 G- S; j6 u0 g5 T, P: P- Q
以劳务招工为幌子$ t6 S& I1 x& L$ z& e
招募人员注册虚拟货币钱包. h" a9 U3 \7 _0 _8 c
进行洗钱走账的犯罪团伙$ T' c4 K) r6 |' o% a
& S2 j& K2 N% [' ]) }1 h

, a/ i# r3 i/ K% C( k# u; [/ c4月22日至23日
4 x8 r1 m% u1 E, q, L警方开展“收网行动”) ]8 S/ Y& A& {' i- H
在本市青浦区* m2 b+ b. x* e) f3 i% N* m4 }/ r* [
抓获犯罪嫌疑人11名; @% T' H5 o4 c4 V9 |% }
成功捣毁该犯罪团伙' F( c! Q3 A  i4 s* a0 P0 p% i8 Y
: g  s  |% K' _. @" a- g+ r
+ l3 L+ `5 o' ^  y7 Y% k
到案后: H( l5 h0 |- u0 B8 x7 d7 M- T
经警方审讯# Y" l# Z1 J5 Y) A
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) T- J; A/ K* ~6 m6 @- ]: q
该团伙以劳务招工为幌子0 K) t* r, }# I
招募盛某某、翁某某等人1 T7 B' ^+ G  O! H% u6 t
要求被招募人提供手机6 h7 x5 m  D% _: {4 _
并注册虚拟货币钱包账户8 _* N$ ~  g" b  X$ Y$ G* I5 H, x) \
接着通过境外聊天工具
: X4 ^& W7 n  N  Q, {( P将这些账户
2 k  Z4 L. s$ U6 {以每个40至50元不等的价格
7 t" L) W; J' Z- m出售给境外诈骗分子0 r; k0 k  a3 _1 ~
从事诈骗活动
& c* M1 p! c  P% L- q  H6 p9 U6 {5 P$ p1 G! \

; X5 U+ h/ O& L' ^$ f( M, ]9 ?目前
/ ^; z6 F: u( h0 v苗某某、王某2人& K; @# N7 ~! v0 q9 I
因涉嫌诈骗罪
. N& J% @! |  R+ T被警方依法刑事拘留
% G  L0 u# x4 [0 t盛某某、翁某某等5人
7 o" c" }) C' A9 G" M因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# R8 B$ k7 B% j被依法采取刑事强制措施
* w% E5 Q% Z" e1 q# ^1 Z6 y现该案件正在进一步侦办中, ?) v4 y. \& y" h. m2 t+ |, s2 J
警方已冻结追回部分被骗资金
; W0 t# {& {7 Q/ a0 h) a9 S1 x追赃挽损工作正在开展中3 i/ c( X8 D' d# t3 n# q
警方提示& j) ~' Y* B4 v3 O! H( k* h' Z! m
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。3 p9 Z5 ~- V+ t8 I  l0 I6 g* i
3 U. [- s4 l. _0 [

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28#
这个一锅端的状态也是没办法。

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27#
虚拟币钱包也是很好的啊。

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26#
涉诈团伙还是有在被抓住了

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25#
团伙作案这个也需要谨慎啊。

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24#
藏猫腻的事情也是被抓了

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23#
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦

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22#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！

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21#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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20#
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

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19#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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18#
还行啊，现在我也就是用这个钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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