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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；% d; O) w& r5 \: S
一犯罪团伙
, s; G! }5 W' k以劳务招工为幌子
$ D) Y, o2 V# E2 |招募人员注册虚拟货币钱包
+ q! b' x# j, C) m为境外诈骗分子
6 F/ }: \) d1 D% F, k- i提供非法资金流通账户
4 m& \: e) [, k近期
& X4 }8 A+ b/ |' u; c: i浦东警方: F( } f, i) S- q7 |8 m+ c& r$ ^
循线追踪 持续深挖, x# ~6 F7 X. T0 l2 f
成功捣毁该涉诈犯罪团伙5 q1 ^, X( ~/ ^& C$ h( {7 Z
2025年4月13日7 `0 s& ^; Q* D
报警人汤先生+ a( w' }7 e8 J& ~- W
来到北蔡派出所报案称
; E4 b7 Z! B; y+ V其手机突然收到一条短信) { c1 }9 [- l, x1 U2 r! i( b
有一个快递需要签收
2 M5 M3 c# @! W但需到付900元
/ F5 @3 I. s6 R# j% E3 U+ ]于是电话联系对方
" ?( N, P; R, S% e3 n. r- X准备取消该快递6 [. Z P% O2 A9 I4 n; J
但对方声称
$ b, i0 f5 ?7 v3 n, F- e需要提供银行卡信息
% ^. O$ r6 T4 ?+ `6 f$ E- V才能继续办理
1 U* E( D* I0 e! f; Z并发送给汤先生一个链接
1 Y! ]4 G8 ], t8 }3 s汤先生点击该链接后
1 C2 t8 m& F" W, J7 e" f) ]按要求输入了) X; O9 u1 q0 f5 |" ? K2 m r
银行卡号和验证码等信息
% A4 v: x9 r4 T5 K: U却发现自己的银行账户被扣款* d( E$ G* O' E, Y g! B
累计损失百余万元1 ?- S9 g5 H1 R0 { _
这才意识到自己遇到了诈骗$ j/ o. x/ |% a8 G* R4 I! }: A
接报后
, a! y H$ F; {3 x: M浦东GA分局反诈中心
* v2 H4 z1 j( c& R* |2 Q. S立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 N( ~* m' l$ M3 S( P& W成立专案组开展侦办工作7 H8 u1 @2 `, s/ e4 I
 2 Y/ g* i# U* P$ c" l
- j Y3 y+ l; c: z# f经过努力" l5 Y. X2 x$ B6 |3 M7 e
初步明确一个
7 i" n$ a1 o$ R' j4 s以苗某某、王某为首
% Y7 r, M# v" a( i% D' _以劳务招工为幌子# N, R6 F K; l5 T8 ]' \( k
招募人员注册虚拟货币钱包
7 x) U! \" v6 M' @. f+ p( _- h0 q6 s2 f) r进行洗钱走账的犯罪团伙4 o c1 {$ m U' X3 d5 W* h
 / t$ i# G( e6 Q2 `5 u" l- X0 R
1 ^* A/ A( o' b( H" A5 K* e3 [4 K
4月22日至23日
: X5 ^) ^* C. _* d+ } R警方开展“收网行动”/ V% e, v6 P n' l7 z
在本市青浦区& _" O2 l, c% S( c' u0 C' u7 A$ u
抓获犯罪嫌疑人11名+ b7 \& K n* K6 y) U1 i$ f7 H. Q
成功捣毁该犯罪团伙( Q" M8 Q, w& g; {4 q( W
 2 f" `- `; K) p7 @5 W9 i/ C6 z
, q8 N; P" l- A$ t+ |( v到案后, D6 ~* D/ Q7 N8 ?0 S0 X
经警方审讯# q$ c2 p! r1 ]- {) O- \, M
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
2 C3 o J \9 m( b该团伙以劳务招工为幌子
# _0 N" V% Y! S+ j) z7 |' U- }% F招募盛某某、翁某某等人
) V" B% i ]; Q" V要求被招募人提供手机/ W* }' B7 v4 A* \% b- ^& S) P
并注册虚拟货币钱包账户5 \. _% d# P; d( ~, W
接着通过境外聊天工具! K' L% z& r5 t
将这些账户, b0 K2 q6 }/ O9 e0 T' w' m$ C
以每个40至50元不等的价格+ l( X! H# x1 u$ t% r9 L
出售给境外诈骗分子
7 }: b C8 Z' {% J7 R, K从事诈骗活动
8 |) `9 @0 t: @2 W7 U
) P( l) v- d9 W( f/ v' G# }+ ]. H0 Q' l# x
目前- r2 U* {4 J" M+ _7 D
苗某某、王某2人
# j2 C, V0 I( w; {# S4 S因涉嫌诈骗罪
4 n& U8 y! \* s" T被警方依法刑事拘留
8 _$ F* x, d7 F6 H盛某某、翁某某等5人
% ]- Y; m% [& y3 L. j因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- c6 c' m5 M5 Z$ c! L
被依法采取刑事强制措施8 X) `6 i; n5 m+ J& A9 c
现该案件正在进一步侦办中
- w- H2 G) D. o$ f警方已冻结追回部分被骗资金0 P" T, [$ l2 R3 S" u# H$ f5 B
追赃挽损工作正在开展中% v; Z# P3 ^, r
警方提示
0 n* {+ m: ~ ^- B1 y/ {1 g z切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 R2 }8 ?9 P u q& Y) K6 \2 M8 q. R+ F' J3 [5 c( e+ B
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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