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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
: w! E& T5 w: V# H% `! |. j5 C3 Z
2 f5 W5 K a5 y9 L1 A' j& o据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。3 J1 y0 L! e, Y4 G1 v, n
N- v3 w% K& l, R$ e/ ~
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
8 @4 R9 }% y0 C& N$ e
- W! u5 q' \ \7 ~1 G6 S报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
' C# d t8 U+ r/ A! K* X# i9 ~" Y' Y; A) C5 _! _' ^! f7 k
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
$ l, r/ e; a% U; @ K" q
8 {7 r" t" C1 `, D) r2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
+ d: t0 o0 G, C% ? J# q$ F( y; J- _; W
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。5 }0 U+ L3 D( U8 ]
1 n& a! r. m+ n- N2 z+ Z报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。, y4 j6 B' V1 d
; L& B% F: P+ P, z/ p
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 3 z6 |( n. s( T5 g, e
. }! p0 D, i$ T% _# q* _; I2 F8 J谁博士？
' m& y* U+ s6 K2 v" T* U U6 X! w9 i根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。' f( O2 k9 r+ ?+ \* y7 \1 R4 B6 K3 K
5 w# R5 h6 J& G! t, R( E$ ^ h9 [丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
$ k$ a2 p0 M/ g/ F, Q; y" Q9 G3 X' S+ r9 w* ~% A2 H
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 2 W# l, w$ K a$ r; j6 }) w2 l% [
+ J; E6 Q8 i+ J5 S2 d. ~: M5 k被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
& f$ C: x( c9 b/ v2 ^% O4 [. T- R1 O* g
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 9 a" z) C9 r) W& x6 v2 Q- ^
; e" }+ g" m9 J E6 r0 l但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
: v, B7 z4 I" A9 m. i' B! K6 `) e* B$ x: {6 D+ \
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 2 y; p* i7 F, |) D- f" l0 r( I
- R5 V- _* o1 o此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
8 d7 \0 e8 F( U
: n: T- i; n) q+ t& p! L+ t* ]本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 6 d- q5 m5 X' C" J) ~$ X" H
1 r7 P, x9 X% W3 G据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
, q! s W0 r+ p- N+ Y' p% U; i4 c2 T% o$ m3 H
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