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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙 m/ T2 | U" @& K4 w9 j8 F
以劳务招工为幌子
; M6 w, }. p4 I8 i/ M5 ]3 z9 G招募人员注册虚拟货币钱包- ^" m9 `8 h* W! k9 E8 h* j' ~/ \
为境外诈骗分子. _& ^: V6 S- R& p6 k- m" U7 n( t- w
提供非法资金流通账户* e& f) \2 ?4 e
近期
! T' @4 Q+ I7 i; g浦东警方1 p! v# f; J1 I) l( g5 M
循线追踪 持续深挖/ L3 P: }6 S- f$ E; Z$ C0 h
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 `! Z1 R; C9 m f) s2025年4月13日 C. N5 U! L# o" j
报警人汤先生
% W! U% |3 f) u& g; p1 i来到北蔡派出所报案称) |+ i0 v1 x8 Q
其手机突然收到一条短信
: ~" K0 l4 V% @/ h- `4 ^有一个快递需要签收
& |* Q' n! R, ]; ]0 _1 t( L但需到付900元
0 R, O' \& V; I3 I( L' m- A% v! m于是电话联系对方
) ]$ C P& i! Q/ [准备取消该快递
i& J: R* J1 m8 G但对方声称
3 Z$ L( d" S) z4 B8 X. x7 _! e需要提供银行卡信息/ X A5 M: ?; Y* M7 Q
才能继续办理
) C2 [1 h5 F" H& Z3 P+ ^并发送给汤先生一个链接6 r0 a. Z: a8 p# w5 m
汤先生点击该链接后7 Q# o% U7 |" I
按要求输入了
) a6 C5 ?; p' c/ e, j( n M! S银行卡号和验证码等信息$ P) C( G6 y1 b
却发现自己的银行账户被扣款. r; G& |7 A9 W
累计损失百余万元# V+ g8 Q8 g% a- l* [& G" P
这才意识到自己遇到了诈骗
; f7 h/ A. H- c接报后
+ F; y+ G$ W" T1 W浦东GA分局反诈中心
6 z8 v4 N4 r# Q3 x1 E0 x+ }; p1 t2 q立刻会同三林GA处、北蔡派出所
4 f; r! A6 c" y" B+ s$ h- h成立专案组开展侦办工作
8 J( K5 i( J- `( ]- l/ I/ e! ] f 9 l* g9 q; \8 H' f! Q' y7 m
: [* V" C0 U4 p' a* G" Z0 L; c
经过努力 U, O' Z. o5 F4 y! |5 V, q1 V
初步明确一个! k( O K# }4 Q0 Q! [
以苗某某、王某为首
. b2 P. v, e8 w) N以劳务招工为幌子
; a$ B5 V2 x3 o招募人员注册虚拟货币钱包
9 t' z e. q9 {; i+ w进行洗钱走账的犯罪团伙1 V5 M# c- i+ y) M' l; m" p l; M4 z
 0 O% A2 c, W% r* X( D
- a0 g, e7 l9 e; s& Q8 f. p4月22日至23日
& z" m( a, @( g警方开展“收网行动”
7 T; |) a0 {$ Q# Y1 Y6 b在本市青浦区- L P5 I- m g. ]( v V" O" f
抓获犯罪嫌疑人11名
0 t' p$ V5 N; C5 ?- ?4 X( X7 P成功捣毁该犯罪团伙
) \( m. c) Y$ p& e) f. z- g. y& u
) ]7 U8 i! H7 g5 f6 I1 g; T
- J9 e# Y2 i! T$ W: f到案后
B! t2 @; p$ I3 j+ l+ e! Y) t经警方审讯/ v( X# Y2 }5 s+ f
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 }5 @% q; T9 o5 o# U该团伙以劳务招工为幌子& @, ]% Q4 F' Y/ }/ J: L
招募盛某某、翁某某等人
( D# I& p4 P& x" E4 h要求被招募人提供手机
7 w ?9 c# M) ^; H v9 u并注册虚拟货币钱包账户
; z: E2 d) a w+ b% z: q: p# w8 m- Y接着通过境外聊天工具9 L3 q0 P; Z/ b6 Y
将这些账户3 V- m5 O3 c- G. g/ d
以每个40至50元不等的价格: ], p( a" L* A0 l0 B$ f
出售给境外诈骗分子
1 @# W- e- \- h/ @从事诈骗活动
% G) z8 n; @7 ]4 R# I2 | ) k2 p* t1 Y' d; ^
5 F" m: E1 \. g! }4 |% K" G B8 @
目前
6 p) {, o1 _& J/ ]9 @4 H9 W) B" y! K1 P苗某某、王某2人
6 ]/ Z, Z& u2 k# H% X4 Y因涉嫌诈骗罪6 m! b$ V6 Y; `5 e# {' l6 Z" o, a
被警方依法刑事拘留
7 `4 b1 Y: _* Z( w; b( P盛某某、翁某某等5人
" [) @' Z, X" f) J9 v因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪8 n# e9 _) |/ a7 t& o% Y. ^
被依法采取刑事强制措施
5 v+ h4 Y5 c; `7 }现该案件正在进一步侦办中 p5 X/ D6 J. A8 O f. V+ n v t
警方已冻结追回部分被骗资金
% Z: M% f% [8 m$ H0 \4 ~% `- X0 l追赃挽损工作正在开展中
7 V" H; n9 w* F警方提示
) q Z3 S, a L" @; Y9 C) A% w切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
, z$ M0 _7 b: R/ w, c- M6 u+ w: ?8 t5 N
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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