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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；: p/ {. {) @5 P( p& _- p- |+ b- }
一犯罪团伙( x9 s8 y* R4 _& r9 f7 q0 {# l
以劳务招工为幌子
# b! Y# [0 ]2 X2 |6 I( Z招募人员注册虚拟货币钱包3 ?/ X* r) X' S6 r' L
为境外诈骗分子
$ C3 `5 O, M+ g提供非法资金流通账户
. m9 P! `1 r1 K: w- r近期6 } T! E* W! i9 ~% a
浦东警方, p$ L1 `% W6 B' t+ y
循线追踪 持续深挖
: c$ s1 H2 ^/ S# e9 {, h: Q5 U! e* y成功捣毁该涉诈犯罪团伙
' T2 O5 ?/ B* ]2025年4月13日 m$ C+ [, D8 i) C% f9 ?0 y
报警人汤先生3 \, e' P- C) Z" J3 h
来到北蔡派出所报案称
& v, p `9 W: d+ N. g, A其手机突然收到一条短信# X S6 B; x4 H+ n1 U N
有一个快递需要签收! D- V' c. p# M' T2 @+ |
但需到付900元
. j! G: E$ G% r4 i于是电话联系对方
6 ^" e. l% y: U8 R准备取消该快递9 m( C' T! u# o( Z
但对方声称
: d9 ~3 h! v) Y; r1 o6 h0 ]需要提供银行卡信息; R8 V$ T! U- i8 X# q2 \8 y
才能继续办理* i8 Q# N9 h: F! ], M! Q" t
并发送给汤先生一个链接6 `: ]7 F) R' v* k3 J& X5 m
汤先生点击该链接后+ F6 s* I7 t7 [; l
按要求输入了6 b; o& }: e! i% Z$ P+ _
银行卡号和验证码等信息! t+ E8 A8 U* }7 d- [4 P
却发现自己的银行账户被扣款- R3 c. s, E6 f! r( A2 @
累计损失百余万元) s7 m8 Q) y1 V% S+ z
这才意识到自己遇到了诈骗
0 h+ v1 F9 W6 `: T接报后- k$ w5 I5 s. @ [& @5 E
浦东GA分局反诈中心
- ]( J$ a; Y/ ~* N0 r. J u立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 O c9 k: }! G2 V N5 K# @3 G& f成立专案组开展侦办工作( ~4 i; s T1 |& j9 p' Y
 , H9 w2 b( x+ w) a+ i/ F
" U4 v1 C# |0 Q7 T3 k经过努力" \3 h4 C- h0 m
初步明确一个/ A. s, Z" Q) e
以苗某某、王某为首' s8 Y$ c4 ?" [& `, o7 w0 m
以劳务招工为幌子
; o* X% e h" q2 W招募人员注册虚拟货币钱包# ?# w1 Y& j) |" D2 W
进行洗钱走账的犯罪团伙# f$ H* n2 r/ i2 E; I
 & x6 u; s0 Q' j* s1 R* h& i H
2 `# d/ q) Q6 V7 b/ ?1 `
4月22日至23日1 B- {8 L+ h9 Q3 H% F
警方开展“收网行动”
% b/ m7 J1 f& |在本市青浦区
1 j8 S2 G8 A8 x8 O5 N抓获犯罪嫌疑人11名3 c. ~& v3 s8 m7 Z/ |% z3 z0 e
成功捣毁该犯罪团伙, p! ]1 n$ I, T4 }* P6 H
 : l% ?! j2 f' V( B
: m' @ Q1 E: T
到案后# U, p5 G1 M! ?
经警方审讯
! e Y. a( q/ i" T3 e犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代7 ~0 Z+ i! D8 ]% }: `
该团伙以劳务招工为幌子& t$ y. ^: G. P1 F6 I, S8 w1 _
招募盛某某、翁某某等人
* d: W, g0 J* } l要求被招募人提供手机
6 _2 w# ^2 F f. t# s并注册虚拟货币钱包账户* Z% J6 m# w0 Q; P
接着通过境外聊天工具9 k' `. o) T! l6 |" Y- {9 ]
将这些账户- v8 Z1 d; K3 d) k% |
以每个40至50元不等的价格8 H& g7 n& |/ j% W- X j/ w
出售给境外诈骗分子7 H$ Y- o8 R! F$ f
从事诈骗活动! K7 }5 Q/ w/ v$ o
 5 U+ h7 i9 S. t! ?
) ]5 @, r( Q0 o' t3 H F5 q目前* G' M$ R Z4 w$ y% z5 P
苗某某、王某2人
/ H2 E; O3 H" _" A因涉嫌诈骗罪2 t$ W% A9 M M5 y- K& K( G; n' [
被警方依法刑事拘留
; A: F9 I b4 H; |' O盛某某、翁某某等5人
% u3 R) `2 L' D: X因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ a( z/ Y) o- r. B& m. q3 A3 l被依法采取刑事强制措施# f. H7 y+ j1 F* W
现该案件正在进一步侦办中2 T' p8 C; J. `/ {* b: h9 F6 b7 m
警方已冻结追回部分被骗资金, M. f3 S7 k& S/ Z$ i# v
追赃挽损工作正在开展中
) z% w2 f! d& _ E1 s+ ^3 l- E& A警方提示
; g0 Q7 e0 R. `- q9 T$ F切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- c! Y; U7 `6 v# I q& s8 A
. r% v! `% P, v7 O; n E) b5 Q
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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