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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；& a2 m4 ~7 F. B |4 v
一犯罪团伙
- @+ Y. l) t; l+ [以劳务招工为幌子
; Y/ o6 v* [) l6 p5 z; @招募人员注册虚拟货币钱包; E5 M* G4 B& Y |. n$ m2 c: s: y
为境外诈骗分子
! e+ I& J% S/ Q提供非法资金流通账户9 v7 U7 c" m! e2 E- B
近期
' Y% Z" Z& v/ K浦东警方
% _7 t- J6 A' h& l循线追踪 持续深挖
' _) v1 s( b l- c- [6 G+ o% w% F; A成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 o6 v' `3 n: g; x" K
2025年4月13日
* B- T/ j0 n3 @- w0 R7 Z w5 ]报警人汤先生# ?* M! T Z7 \2 E
来到北蔡派出所报案称
$ X8 S9 c9 F5 t, P- w4 x' |. s, @其手机突然收到一条短信
+ r1 g) A" |9 W4 L有一个快递需要签收8 k. X) z+ f+ G; q& M1 y- _& g
但需到付900元$ {3 E9 d8 P2 _0 V4 l" ?9 y4 S0 c
于是电话联系对方0 n" [! ]% M* Y5 O8 Z, R
准备取消该快递9 F0 `2 h; V l% q: g! x
但对方声称% P: X& ]: I8 z4 T2 c5 q- a) G9 F
需要提供银行卡信息
, s7 l. {2 w, j0 e才能继续办理: V( s5 A9 P+ R J1 ]" X
并发送给汤先生一个链接
/ Q$ d& ]+ f i: P汤先生点击该链接后
& _: |) W0 c, N, m按要求输入了
. Z/ g+ N& A" j k1 J1 Y9 _银行卡号和验证码等信息0 C# z- L9 I2 p9 {" Q
却发现自己的银行账户被扣款
8 D. ^( [# y6 D6 J( N8 X累计损失百余万元
' a( f; t/ |6 Q, F6 C3 M这才意识到自己遇到了诈骗
+ V5 t. K" j% l& @接报后
1 F! |: c7 N- |5 d9 B. f浦东GA分局反诈中心4 y6 F B6 O. r! _; p1 M0 ~
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( a7 F5 H- ^( P: r* v; W成立专案组开展侦办工作/ }$ n; d, @( l
 # _+ T3 `3 p5 [1 R2 ~5 e
; ], S2 j6 q2 j0 |) \+ Y. X" U8 r4 J; d
经过努力
+ k% h+ _# V" i5 I: B! o! Q3 l初步明确一个
& ~% S! D! f- _% f' h以苗某某、王某为首
4 D* V/ i9 N7 X) X7 H* v8 E以劳务招工为幌子
. G7 q# W; _# ^; d招募人员注册虚拟货币钱包
* ~6 ~1 p4 T+ R- h进行洗钱走账的犯罪团伙
! X3 V c$ J% x% \( x . Z: I ^: c% |8 F
% Y. i: g8 P: m5 p4月22日至23日7 H/ y# w( r8 n! f* U/ p/ Q4 v4 p5 S
警方开展“收网行动”, }2 W* s$ i: W% B: a3 S
在本市青浦区
4 [$ `9 R) N; n+ p* ]抓获犯罪嫌疑人11名
/ b, g, z! x6 V1 V# N% F1 \8 h c成功捣毁该犯罪团伙$ f6 u( I& W. S
* @" l9 F) o" |! Q7 g2 u. {% @% s5 U5 [) l- N
到案后* t2 [; P7 G- E
经警方审讯
' I# ? ^6 S& y( |犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) T7 e" l& c4 T5 I& m该团伙以劳务招工为幌子1 C2 f! m) {8 n
招募盛某某、翁某某等人5 f* x2 R- O" W; d; ?9 ~
要求被招募人提供手机
9 k" D# o; g# t5 f) A6 ]" Y并注册虚拟货币钱包账户
6 W$ D9 [' Q' n8 Z2 L" S接着通过境外聊天工具, p; ^8 g3 g9 A3 G/ x: i
将这些账户( A q. S' V3 k" { O
以每个40至50元不等的价格
R! ?# ?; j' K出售给境外诈骗分子& d5 e. l! R7 _) n$ j* }: ?3 W, A
从事诈骗活动
% A% ]7 N( V, m7 T- b+ a5 g
0 S8 J8 s( P. [6 G) o( c2 c% j4 b3 ?% [% l- T
目前
) W8 t/ y& C8 {! c" `$ [0 |6 p苗某某、王某2人9 `% \& y6 G2 @0 N {# S; x
因涉嫌诈骗罪) I7 `: `, D+ W% x/ i
被警方依法刑事拘留
) b% r' E% k* x& q `4 e盛某某、翁某某等5人0 |0 ~# |: d4 j0 x$ m9 ?# r/ H
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! h% e% H4 Z2 K n3 E4 a被依法采取刑事强制措施7 {% H( M, c0 {, C8 g
现该案件正在进一步侦办中& @0 v% x5 r& s% ^6 [' u K/ P
警方已冻结追回部分被骗资金
$ c" F" M& A9 E3 O追赃挽损工作正在开展中- T" W( ~& z) n' a0 ` ^+ T
警方提示- _3 V2 C& K9 C3 O
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。& ^3 V6 `1 h* }4 b& ?# m
1 s; u4 P/ S" b% |7 ]1 V, A4 M
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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