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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。- B( B8 \) \" i+ s
3 t7 u& h: f6 b) g( T6 [ z
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。0 y# x e. T4 \7 d
) D- B$ |$ P9 L Z* U9 q法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 % p* `: b0 v- n- X, H+ B5 z
' V7 J: Q7 y5 K1 Y' z
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
- [8 k i1 \* Q- w- A/ C7 f! N/ j1 G9 G& ^: Z' [" a; g5 c: Z, G. Q
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
$ ~0 ]$ x- ~/ E+ o5 k* ]' b3 O- J }3 n' q+ t! w, M
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 2 P, G5 Q+ V1 t0 }" x. ^
+ Y+ S' l$ X( o/ W7 |% H
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
U5 c$ u! [# G! @8 X- h+ `) X' x) u7 s
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
, W( a& x, e; E- D+ ?- t, ~; u2 Q6 t; Z
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 * Y. P2 R- V- \) v
@: Q5 F' \4 W
谁博士？5 V; u1 {/ v2 v
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。 c! ?: f) H3 M4 Y1 f4 t" b
. g, w6 v2 h5 Q0 u. v
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
7 I; [* } `5 w
4 h- Y1 d+ {; K: C以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。 $ p3 z. ?4 T, z) E
1 n. y( F, j0 O
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。% c# ]" E1 w+ J9 d: H2 I
" U# _. a- S2 b
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
6 b! B- ]* s" Z/ R S& q0 h+ s* c( A4 r' C7 U4 T# `/ Y; u
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
C4 @6 J, d! J; U0 y2 L6 ^' W' b4 Q6 o( X( L! _
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 ( o( [: S; M4 O$ n* K
% K, i4 H3 V, H" l此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 ' j% d) N- ^7 C# P- j( T" Z
+ O; E" y3 I1 ], P本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 3 P- _' ?5 j: M6 L& H/ i# k q
1 A$ {9 h% Z) g, ?* P/ z2 A
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。4 S, g2 {- i3 O7 L) K5 T2 h3 H
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