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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
% f% T2 l+ I" c# ^) ?以劳务招工为幌子" i% r* {% g1 Z8 ~1 k6 z
招募人员注册虚拟货币钱包+ ^# f; Z. L2 e1 _/ ~: D% Y! g
为境外诈骗分子
! H5 t' h3 [8 B2 ^( H9 [3 x提供非法资金流通账户
4 e( E. S' f$ s. r近期
7 Z* X2 `9 C1 C' F! Z. G/ F浦东警方
' C; k: a- h' O循线追踪 持续深挖 o v9 Y9 Y& y: u7 t/ r; _
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ r/ h, f9 y; k- P( O# ?, n9 h2025年4月13日4 _' e" ]1 Y& O/ |# ]! n
报警人汤先生; B/ v# t2 l, T" h/ G9 |. P
来到北蔡派出所报案称0 K. d; u" ~" D- w4 Z
其手机突然收到一条短信1 d! i2 [2 z- r
有一个快递需要签收
6 H3 h9 O- J# p- K" b但需到付900元5 ^1 V3 r5 }% \6 V( M
于是电话联系对方2 r& N. ?/ |9 w. M, |
准备取消该快递
! f; c6 l1 @' E0 o3 ^' ^但对方声称
- M! l/ t0 ]# f; n4 [1 L需要提供银行卡信息
. J" e8 z! P6 {6 [2 i! ?! K( o才能继续办理2 M- ^! _ z# I1 l9 M. @, P
并发送给汤先生一个链接
0 q6 B2 ~6 s& C& Z汤先生点击该链接后
& n4 g, G- j- A! {# y [) G2 }按要求输入了
0 i8 r. K+ s) C, y* C" n, J! M1 f银行卡号和验证码等信息" w( f( S2 A( m% `9 y3 \2 L' ?6 w5 C
却发现自己的银行账户被扣款
! Z8 c/ y( i$ u5 O/ l7 S0 h累计损失百余万元% R( j! R: j% D: ^4 _; L6 J
这才意识到自己遇到了诈骗5 C4 @" Y1 x0 y9 n
接报后3 {5 @) u7 c* n' U9 l% g X) S
浦东GA分局反诈中心9 J0 c2 w* |2 X/ x9 h
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ }6 t6 L H& [# M4 s成立专案组开展侦办工作( q, Q- I G: O- j
5 ^! G$ w; B* D1 x/ L6 P6 M) a4 _" L4 J( G v" b1 c7 a! k" M1 L
经过努力
2 h" b+ }% }# o7 S% e2 t7 F, C初步明确一个( j* d) ~+ T8 e! ]9 K, x k `8 w/ D X
以苗某某、王某为首
+ B/ k( I4 `# r% w5 |以劳务招工为幌子- K3 T( T2 z7 l9 x N* e
招募人员注册虚拟货币钱包0 G7 t( Q: h: @0 z0 j3 ]
进行洗钱走账的犯罪团伙& y9 l3 s5 w& H: i
 - n/ R: }, i+ {% e |4 ?9 ]
3 F) V0 M- b3 y& y& v; d" h: X% F2 b
4月22日至23日" I& ?; h) N1 D. ]" g
警方开展“收网行动”
; n W$ F! C: L/ E# S _/ @) E在本市青浦区
9 l3 |, J% ]. R' c0 V9 p( ?! _抓获犯罪嫌疑人11名
2 y$ U" w9 m2 W: \$ m+ ]成功捣毁该犯罪团伙
7 N# l8 T7 j K. {$ Y ( P1 m+ f) J5 g5 J Q
1 Z& L( c7 ~4 P; ]# j" ^到案后
" L0 r; y. M! b1 c/ D经警方审讯7 u0 R& ?( Y, w5 o$ {
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 m* T" X( w! ?- V" r该团伙以劳务招工为幌子
. `) }+ n4 C0 t' @/ ~ `* s招募盛某某、翁某某等人
a, }& e& @( ^) r要求被招募人提供手机
) Q4 w7 Y& ?$ }; O3 f" A并注册虚拟货币钱包账户6 K \; R8 P' C; e" a2 _) q+ z7 @
接着通过境外聊天工具
2 ^/ ~! M8 X) j" o z将这些账户+ _( j" H$ n8 a2 T5 ?( ~
以每个40至50元不等的价格
. w! U8 v, J/ ^# h8 k; B, c. `4 u6 ^! B出售给境外诈骗分子
; E+ P6 M% A) }7 J4 S8 U从事诈骗活动6 R8 ^; c( F2 E! j; i
: _ j9 c; y( ^: h2 {, V
% A) u2 U, |- h; w' B# j目前, K3 n- P( |6 w' t( S
苗某某、王某2人 Q+ i0 B( u* E5 s' N! k
因涉嫌诈骗罪
" W0 Q" Q# Q) `, P* ^被警方依法刑事拘留
* G' n9 l+ }' o8 @) w1 E盛某某、翁某某等5人! r) O ]; v: ~" Z. ?
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪5 M1 M$ r7 }6 Y) t+ H. D6 F
被依法采取刑事强制措施
6 {" Y6 V$ _; J现该案件正在进一步侦办中
2 `8 ~+ Y7 R3 _* L警方已冻结追回部分被骗资金3 p6 o6 ^! z& R5 w) P8 |! y
追赃挽损工作正在开展中
9 j7 T4 R. J5 x) {. A" H警方提示3 \: B8 T& X# z% o/ B
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& |/ \; g$ \- a9 v0 N4 E2 |* a- k& ~8 x* |) c6 G$ p4 Y1 S' h# i- L
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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