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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. g- \( y- ~' v( n: h" n. i以劳务招工为幌子- Y' `( l. ~! c1 r- @
招募人员注册虚拟货币钱包
$ x. B; \: I. m. c为境外诈骗分子' G, n$ [( ?. W+ R, x/ U
提供非法资金流通账户
( F# A8 l$ A) W: A) q* m8 d近期
+ ]9 I+ ?. i8 }4 i0 `浦东警方" ?5 h H9 b- ^) _- S4 J
循线追踪 持续深挖
. P' X. U: j# E$ ]: b成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 m, q: S/ s$ X
2025年4月13日8 t; _" {5 ?( k7 l
报警人汤先生
& W4 t4 s7 P6 z% S; {! W来到北蔡派出所报案称
* Q- l: E* e. ~: U其手机突然收到一条短信5 a3 m$ z/ D- _8 a6 X+ P
有一个快递需要签收
; i. ^5 s5 Y2 H; C% A但需到付900元
( ?, ?! C0 L5 m7 \0 v0 o( A于是电话联系对方
7 T3 ^( C' x: @, T: F! l. A/ ]8 `准备取消该快递
8 k* h6 P1 D/ X$ h但对方声称
" Y$ g _. l1 s% k/ W需要提供银行卡信息# Q7 R/ ~' ^/ R/ R* Z+ y
才能继续办理
! T' G# ?: V+ X+ f' ~% |并发送给汤先生一个链接2 |3 e v/ \# t P
汤先生点击该链接后3 V6 Z m. g# K
按要求输入了
# `* H, b3 d8 L1 k' \, h& \银行卡号和验证码等信息
, _9 c) A# g! f4 h: g- @却发现自己的银行账户被扣款
+ h; @! u/ q/ x$ D( J累计损失百余万元
/ X3 k( Q- C" I* Y5 F1 A0 b这才意识到自己遇到了诈骗8 D/ j( M2 O0 W- e) O8 _' [
接报后
$ _; y7 [! n% [5 B浦东GA分局反诈中心# p8 w8 I6 r0 C& W! R2 F7 _, Q, F, i
立刻会同三林GA处、北蔡派出所' L0 @8 _5 D, Q
成立专案组开展侦办工作: V @0 l* a* j0 W2 F. z" [
) _8 ?# O. n4 v0 V. V6 P# d3 o( {
经过努力& d3 K, d3 D- H" A3 x$ o% D, L6 \
初步明确一个0 Q" M5 c& H% O4 v- r; \
以苗某某、王某为首. w/ v; e, S- T. t" m! N& y% _
以劳务招工为幌子
& @" D# e9 z/ X( G招募人员注册虚拟货币钱包- p V( @1 v0 V! ]/ D! b& d9 k
进行洗钱走账的犯罪团伙
- L3 A$ @9 _1 R , R n$ A4 T& h! {/ m9 L
9 S* }6 d) `) X( p3 M4月22日至23日
: y2 t7 S2 ~+ o9 J C警方开展“收网行动”
@2 f3 m0 \0 x& s0 Q在本市青浦区& t, X' d3 h+ w/ {& E4 W" m! ]$ @
抓获犯罪嫌疑人11名2 q: A' o; y9 K" ]4 Y3 W
成功捣毁该犯罪团伙
! F5 |0 z( B; K0 g$ Y6 B9 U
; Z& o2 d4 `( k# {1 Z& v1 b3 d6 d1 e9 y/ P1 d6 ]0 }0 n* b# \
到案后
9 b4 {1 i4 }: s) s, |经警方审讯' G m" T% Y% G- _# \ j
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( n3 F* K$ k3 |2 o. E
该团伙以劳务招工为幌子
2 c. x2 h, u$ n$ t招募盛某某、翁某某等人3 e- _; s3 m/ |
要求被招募人提供手机+ l7 W) [4 B$ H: J
并注册虚拟货币钱包账户) @& G8 W/ X% `( Y
接着通过境外聊天工具% K) V& l/ p4 G% C( q
将这些账户
! s7 w9 B j( F9 c/ ~以每个40至50元不等的价格4 ~$ h0 e: y+ S# i, N2 d% Y
出售给境外诈骗分子: c4 u h) V, N, ?$ e7 e/ Z; H
从事诈骗活动# S$ k& G6 L1 Y7 d3 \
% P% Z. _9 Z6 X
" @) \: ?4 _ d$ C c) y& N目前
- Q. Y$ Y) \- ~7 c& T% K苗某某、王某2人
3 V0 ?( W4 q4 N3 v! v; c* q因涉嫌诈骗罪 e. S9 A/ r ~- N% L2 D5 X
被警方依法刑事拘留" p9 C' `9 ~# W" N( `2 T$ h
盛某某、翁某某等5人, Q% `4 G( m& A
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪6 |2 e: i1 _3 I
被依法采取刑事强制措施9 J5 O5 C, L$ R: K5 S5 m! h9 t0 v, H
现该案件正在进一步侦办中
2 \2 p& L% M% `3 j( {' O' U警方已冻结追回部分被骗资金8 B$ m* z1 J/ m+ c, l% V4 _6 ^
追赃挽损工作正在开展中
4 U$ h/ U- \8 [9 \- Y/ i' v警方提示
: D# |9 `. x3 z( p( l切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ J- H! D& P, \- X$ a( H
, ]: l; `5 D. b, H* T |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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