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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；& e0 `/ ^# }( K+ P9 P
一犯罪团伙1 L% q, d9 v( ^2 M' V
以劳务招工为幌子1 B% ^# t W( v+ j( L: @2 B
招募人员注册虚拟货币钱包0 Q4 b. s, \+ N; F+ b
为境外诈骗分子
, _; ], ?3 i/ t, I提供非法资金流通账户# j9 Y& n% I! r5 b4 `2 H' W# ]
近期8 L( D; u/ W) j! z
浦东警方
& P2 ^& X% ?0 G4 h1 `0 b+ z1 H5 x循线追踪 持续深挖1 E. t! K& M/ Y% x; B
成功捣毁该涉诈犯罪团伙" z# n8 `1 s! _' S, S8 e! r# H
2025年4月13日
6 ]; i7 F! W5 T% r, L& g报警人汤先生" Z7 s: I" E# S7 D6 b3 n
来到北蔡派出所报案称# C# J: q1 l/ O9 l0 K$ `" \
其手机突然收到一条短信
, W# k8 R% @/ C7 n# d8 u. O' l, A有一个快递需要签收
4 i p8 H" [2 l: D1 {7 e$ ?2 h# ?但需到付900元& n( `+ A, E5 r. _) u
于是电话联系对方3 u4 ^& P5 X9 f, f7 S
准备取消该快递) y" _; I3 I. M u& ]" ~
但对方声称( H; H2 P4 o* V* C: v
需要提供银行卡信息. F) o0 {8 N, T
才能继续办理9 V9 s2 j( R8 y
并发送给汤先生一个链接/ P" A4 N- q5 p+ h- `0 H7 @
汤先生点击该链接后
' w9 m4 v1 y# {6 h6 F; j% A1 a/ E按要求输入了
& }0 r. z2 J; s, |0 t2 y* j; j; I银行卡号和验证码等信息1 W) M. a6 o8 H" ?8 E# w% i
却发现自己的银行账户被扣款
2 I5 S0 S; a( F! w* t累计损失百余万元7 `- n0 L, c7 n$ n/ Y
这才意识到自己遇到了诈骗( u8 @& g+ h6 U) Z
接报后
8 d+ u+ a8 `+ q3 }8 v浦东GA分局反诈中心- N( M: M3 p" h
立刻会同三林GA处、北蔡派出所6 n+ u! Q" g7 P+ b
成立专案组开展侦办工作6 q e2 i/ w( D5 i1 J
4 Y5 O5 b: _ L# ^+ ^0 y1 u1 x) ~
4 f: G- o2 e. e& r) ^经过努力8 L; s0 Z+ J: [
初步明确一个1 l5 m& [& i) C7 w) Y, R* z* I
以苗某某、王某为首, Y9 o3 u, n6 T& X
以劳务招工为幌子
; G% ]- e' p( w8 h1 z招募人员注册虚拟货币钱包
# V! d( k# L4 D+ S, D' I. W进行洗钱走账的犯罪团伙( @/ Q ?; _2 r) d7 D% k
4 w/ R& ]8 Z: k& J! T& ]" H+ u& e" p4 H' B M& c
4月22日至23日0 ]: s2 x0 `7 A9 c, ]" ]7 ~# Y
警方开展“收网行动”
' B3 R' w3 \4 x/ h在本市青浦区
$ v; z# j7 f; X K" B抓获犯罪嫌疑人11名2 o r( |7 k( O* v/ h
成功捣毁该犯罪团伙
0 Q" y/ F8 T" Q4 x : y) Y2 _) z% h* K, g' ?9 [% `. c) a
( x5 A* Y) S' _2 L- u* L# e4 x
到案后
6 @' @4 K0 `4 N8 W+ D( W经警方审讯
. p2 ~8 g* N8 f4 z$ K犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& S& v, }( H% m8 X% K( E! [3 t该团伙以劳务招工为幌子' O i1 E" Z! Q
招募盛某某、翁某某等人% n' z5 n N' ]$ m# y0 ]1 x" T3 m
要求被招募人提供手机
# C# Y/ {! x1 ]并注册虚拟货币钱包账户. @" y# W5 R8 x5 T7 n2 C% ~8 `, D t
接着通过境外聊天工具* {: d5 {* {2 p6 `% p( F9 g
将这些账户; _& @6 N$ Z D0 H6 q
以每个40至50元不等的价格* U5 K0 Z1 u2 @" `" U
出售给境外诈骗分子6 @7 o! _+ e- I) d1 @
从事诈骗活动1 r3 _4 S2 G5 g# k) L
 $ O0 j4 G. q/ a# f
& ~' q$ `2 e7 k7 w& e
目前. F0 s6 Z0 o1 D
苗某某、王某2人3 Y: z) Q+ p( `# I/ {; j
因涉嫌诈骗罪 H! }; A. [; R3 d7 H8 f- Y
被警方依法刑事拘留
# N5 C" \; \$ F$ q" w盛某某、翁某某等5人$ q+ P/ t) `' ?
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
0 D7 e! t5 \) z被依法采取刑事强制措施 a! }/ D6 c4 Q& b1 E9 X3 ?
现该案件正在进一步侦办中
U9 e0 \0 x/ l, U4 T8 D+ i" F: Z5 I警方已冻结追回部分被骗资金
- n7 ]7 J# E3 J! m$ y4 R8 E( s追赃挽损工作正在开展中9 s% I" i- v5 E$ K; q! b5 g
警方提示
& `- W+ k+ s# `- w9 X# |8 U- }切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& K8 |9 ~/ p7 f0 F
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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