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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
8 ^2 _6 Z# Q ^4 U一犯罪团伙' [$ W* }* B) G& i' J
以劳务招工为幌子
9 Z- A0 A7 D& Q) g4 M5 y( n招募人员注册虚拟货币钱包& U t! V5 E, q4 ?! d' |, Y2 I
为境外诈骗分子2 }* E) f1 v# H" I
提供非法资金流通账户
+ Q% b' e! U/ d% s% ^ l近期
* R" @4 ]: t) x+ a" O浦东警方; O. b% s6 R/ F0 J1 f
循线追踪 持续深挖5 Z3 d9 K% s: X5 |
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. M! a: u& O0 G( G) G F, x8 E2025年4月13日
) J& B* Q2 @" J8 D2 c' l报警人汤先生
( }; D2 D& J# l% K. N来到北蔡派出所报案称
4 X# q& R% d j" L3 t. C( Y其手机突然收到一条短信 M$ X- R0 p+ V# q) }5 o) h
有一个快递需要签收+ G6 G" {' [0 i( Z# C: b1 k
但需到付900元' E! V8 ]1 R* y% z' }! e' w; B
于是电话联系对方0 P- |2 P3 W& J# v" ]
准备取消该快递
! k. h, z1 k3 I但对方声称
: ~4 y- B5 x- H9 y需要提供银行卡信息2 z8 d6 w6 _# |* R
才能继续办理
# y% `( f. H# V& e# S% O并发送给汤先生一个链接
* ~$ U- s. R3 @8 a汤先生点击该链接后
) y) z7 r- l" ]+ Y按要求输入了
* ~, i' D5 `+ ]0 R( W3 ?& m银行卡号和验证码等信息4 l. |: o6 z6 t4 Q
却发现自己的银行账户被扣款% c- W; J6 y& C( R% Q/ d$ a
累计损失百余万元( E: I' s2 q: b3 F
这才意识到自己遇到了诈骗
2 O q' B5 m' C. y4 u F: S, e. y接报后( P4 E: |# G2 j% N
浦东GA分局反诈中心
, N) J7 s r, B+ P% G# h- T立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ E/ X: |( ?: X" H q# ^成立专案组开展侦办工作
% s! J# {# ~/ P6 } Q W ! Q7 l4 l; N& |) P+ ~2 ~1 w3 l
: s( i- g3 I/ L6 w- Y' n6 ]" V
经过努力
" ~/ o S# i+ O4 r+ o8 r; z+ f初步明确一个
3 T6 s, c, m& ]3 `, ^# Y K. h以苗某某、王某为首' a" T1 F# l2 V) C8 z! X F# C* {" H" x
以劳务招工为幌子5 e, t$ @) [- L* V- e: K
招募人员注册虚拟货币钱包
) O* e, @* Y9 q' q- @# |* Y进行洗钱走账的犯罪团伙! X8 w/ V( W7 W, n/ p9 r
. \9 z5 A( z( B5 J" U
4 {& E; X J7 a- F7 E' ]. V& C4月22日至23日' g- a2 y* V+ n, O- @4 W0 o3 _
警方开展“收网行动”$ C& `3 U/ W* F; p
在本市青浦区
T J5 O8 G7 W# x" }+ y抓获犯罪嫌疑人11名
! N" r4 {" ~: U; V2 D8 j成功捣毁该犯罪团伙8 ~/ }3 @) t4 n) F; z
 ! z7 P2 o; s7 q- n
1 n1 {6 E K$ F9 ^) P' ~3 c7 H
到案后4 r" b6 @ V& `1 {$ q
经警方审讯
+ C7 P: {! q0 v1 c犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 U6 o$ q2 c# f3 q; C该团伙以劳务招工为幌子 H! d0 u7 x" r. ^$ M) s( a
招募盛某某、翁某某等人
# @9 a) Y, i5 E要求被招募人提供手机$ G: ]) J! E# ?" s2 f- t4 C" c9 h
并注册虚拟货币钱包账户 c3 w/ s; e# g* {, K
接着通过境外聊天工具! [, n D, j4 A4 m+ I3 x! k+ F
将这些账户+ n2 t2 N4 g; }$ R _7 r4 U
以每个40至50元不等的价格& L" k% c: l1 V. x' u& Q
出售给境外诈骗分子
& l9 H1 X7 f: e6 C" g3 Z7 T4 l+ w从事诈骗活动5 b+ f4 h" }: \% I# a+ [
7 g! B/ I1 r2 G
6 w& e }$ S0 X目前
6 u9 W2 |7 u3 g% Z0 ]) H1 \苗某某、王某2人
8 Z8 t5 @- f1 e0 K1 ?: K" [因涉嫌诈骗罪7 d: t( W6 z7 [% Q; `
被警方依法刑事拘留
' x! x; m W5 x1 L: {盛某某、翁某某等5人
* v; E, p! F( b) e4 v因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- \% S8 g8 {% \0 { `9 E, }- F* ~被依法采取刑事强制措施
1 b+ _/ `! v5 H! Z- u4 ^" P% }1 o现该案件正在进一步侦办中& \$ t+ X+ O2 f! M! P
警方已冻结追回部分被骗资金* r6 B, w( \" t5 `
追赃挽损工作正在开展中+ x' B$ H4 i: E! D) x. e8 N
警方提示
$ u1 m5 _6 s& m. w* h4 R7 |切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
+ f$ j, I) l( |; t- T0 D) |
" p& h. q: r$ t1 y# b |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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