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SAFEIS安全报告：涉及洗钱的加密货币价值超过330亿美元
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SAFEIS数据显示，因为匿名性和去中心化性的特性，加密货币的已经成为犯罪分子洗钱的首选，自 2017 年以来，犯罪分子洗掉了价值 330 亿美元的加密货币。2021 年，网络犯罪分子洗掉了 86 亿美元的加密货币，比 2020 年增加了 30%。其中，BTC是犯罪分子洗钱的首选。 7 v- U7 }, _9 d; ?
2 ]& [# a9 i+ ?' W近年来，加密市场和区块链技术高速发展的同时，与加密货币相关的犯罪活动显着增加，混币器、高风险交易所和矿池也出现了可观的增长。
5 m" O$ P C" A: X: B+ f为什么洗钱者十分青睐比特币？6 U8 V3 w" z3 _: c6 K, N
比特币对洗钱者来说是一个有吸引力的选择，主要是因为使用加密货币洗钱比其他方法更容易，隐匿性更高，监管困难和追溯技术门槛较高，作为加密货币的创世币种，比特币相较于其他加密货币的安全性和去中心化程度更高。
* w! \; P4 H/ \; j; c4 W此外，利用比特币等加密货币洗钱时，链上转账是“无国界”的，只需要输入正确的币链一致的地址即可完成转账，相较于传统跨境转账方式上，不论是在时效性、成本、额度、跨境监管等方面，都具有巨大的优势。
1 h3 k! [% |' d0 P+ R犯罪分子如何利用比特币洗钱？' s* l n) F/ ^: j }( I. Y, d4 R7 J5 j
犯罪分子在使用 BTC 洗钱时为了逃避侦查追踪，往往会使用多种方法来逃避侦查，以下是犯罪分子使用比特币洗钱的一些最常见方式。
* |8 `" n. q& g
. `$ f. T7 x3 l4 L% T6 u6 e, |& m) P4 Y1、区块链隐私工具
* J x1 y: f( d2 R; j+ ^- Q# e4 C; n犯罪分子经常使用区块链隐私工具来掩盖他们的踪迹，然后再将资金转移到合法企业或主要加密货币交易所，隐私工具主要有基于CryptoNote协议的匿名币、基于零知识证明协议的AZTEC隐私交易网络、以Tornado，CoinMixer、Onion Mixe等为代表的的混币器，基于TEE 可信任执行环境协议的SecretNetwork、Oasis等 7 `& @4 i0 D6 M' |1 x* {
其中，市场占有率最高的就是混币器Tornado。
/ _6 }3 {! i0 I5 Y) \& A8 \6 @6 B混币器的洗钱原理：就是通过通过一个隐藏数字签名的“黑匣子”，将特定数量地址的非法和合法的数字资产混合在一起，然后将它们重新分配到新的目标钱包或地址。
+ r7 O7 W5 N/ X2、暗网交易所尽管许多主要的加密货币交易所已实施反洗钱并了解您的客户规则，但还有很多小交易所、自搭交易所仍然难以被监管，且为犯罪分子提供相关服务。 - a" a8 y$ N; F( Q
犯罪分子可以利用暗网交易所，把相应的加密资产反复多次操作，最终安全地将其转移到外部加密货币钱包，而无需使用混合服务。 ' y* f/ K/ A4 o) y
另一种选择是将加密货币转换为现金。然而，这种情况不太常见，因为大多数不受监管的交易所没有法币交易市场，即使有，存在的时间也不会很长。
0 |/ b- E4 a; S$ b9 b1 B: b" v3、赌博和游戏网站 , x" J$ w1 m- N; d# k( F
赌博和游戏平台通常接受比特币或其他加密货币付款，这使其成为加密货币洗钱者最喜欢的目的地，这些赌博和游戏平台或是专门为洗钱而搭建，而更多是看似正常的交易却为洗钱者提供了便利。
- g) F8 Z, @: n/ e `+ s洗钱者使用加密货币在这些平台上购买虚拟筹码等，并在网站上进行几次交易后兑现。一旦从这些网站提现成功，这些资金便成功被洗白。 " [6 h% h5 U. b" I0 j; f2 ~/ I
4、交易所嵌套服务
* v" N3 k. ^% n2 h K) I一些交易所对嵌套服务的采取十分宽松的规则，不良行为者将利用这些服务洗钱。 8 P6 U/ W6 t9 W' s
利用嵌套服务进行交易时，它会出现在交易所地址下的区块链账本上，而不是个人地址下，最流行的嵌套服务类型便是场外交易 (OTC) 经纪人。
6 n, w2 c% |- v9 }当犯罪分子使用场外 OTC 时，他们可以匿名在交易所外交易大量加密货币，这些交易既安全又快捷，场外交易经纪人因寻找交易对手而获得佣金，，一旦双方就交易条件达成一致，资产将通过场外交易经纪人进行转让。 3 I- J! f* k3 S$ _7 a- W
5、利用ICO隐匿资产
6 L) ]6 l5 k* N犯罪分子通过参与项目ICO也可以达到隐匿资产的目的。 / K& f V) C [2 X# p
以Coinlist为例，在参与项目ICO之前，犯罪分子可以把资金分发了很多购买的账户Coinlist中去，然后参与ICO，会有一定比例的账户中签，中签的号就可以提交完全空白的钱包地址接收首次发行的代币，代币到账后就可以变现，这样基本达到和混币器基本一致的隐匿效果，但这种方法有一定局限性，比如，完全变现的周期会比较长。
' ^2 `8 _% Z8 G3 t3 O4 k& o6、正常公司 H" C( k$ v2 |' P% b4 |: J
当比特币或其他加密货币成功洗钱后，虽然这笔钱不再与犯罪有直接关联，但犯罪分子仍然需要一种方法来解释这笔钱的合法来源。
, ^+ S; N4 V$ P& e/ W9 k$ p' H& S犯罪分子往往会创建一家看似正常合法的公司，或者通过第三方类似公司来证明收入的合理性。 1 j/ t+ w, K' i& p
随着技术的不断发展，犯罪分子不断发掘最新的技术手段来掩盖资金的非法流动，这便对监管执法部门提出了更高的要求，此外也需要专业的区块链安全机构乃至全社会的群策群力，打造安全共同体、构筑安全新生态。
+ Z$ g3 e! ?5 _7 V! H「SAFEIS」是一款先进的创新型区块链生态安全服务平台，秉持“让区块链更安全”的伟大使命，为广大用户群体提供以大数据+AI的等技术为核心的一体式、场景化、智能化的解决方案，业绩斐然，得到业界广泛认可。 来源：金色财经 |
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