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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。1 p* S) b6 P& E
! w/ \. c, Z: [+ K9 _- e7 M据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
7 Z+ @. D, O8 M3 e- x5 {! l: \& Q; N8 _3 s
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
1 `% J( ?0 ~0 |6 G' L- T; J, a0 U. S# ?* W
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
' ~% I( _4 |. K
/ E* a( ?2 f8 l$ p; v% c& S( g) `在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
2 Q# y1 K. w6 [, k) V% k# a9 y: b2 `3 a( g+ l9 r6 V
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 8 S2 ]7 x5 c. @8 P$ p! h) ~
- L3 h) D( Q# b6 J# A5 r, Y* C该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。) f& i- c& m1 \* c+ k1 M$ z
1 T9 u' o% S2 N. Y8 H
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
4 y X5 a# a5 z8 z9 J/ O0 c3 p
0 b! ~" ]! x8 r2 a' [. {据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 + J' ~/ V- M; H9 b% Z. t/ m0 @* r
0 e3 j4 ~7 b3 T. _* }谁博士？( w+ K& G% o5 f9 u" J" { c
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。0 e+ O4 s6 t! ^% r/ n4 i, S
# d, J4 z' n: s. ~1 t! u5 j
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。3 Z% X8 K u% f- m3 S X
$ `( F7 {: l9 d* X" J! m2 S s$ e! j
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
}/ V4 w; j, G# s2 y
0 U4 D U) Y# e. W" |. W: l) R2 w被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。3 U# e. I4 k6 n
( L2 l# w7 w6 ` n4 [6 @! V2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
8 X5 w! o( n9 V5 s
" x: I+ `6 y/ [但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。* T: m1 p. `, ]% h) v: `3 j7 P* G) W
c6 D, s" l5 h3 K/ F尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 ) t! k. u1 b- m' o' [
$ G1 y/ S% T/ F7 B4 u. p
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 * r. o' o; F+ R9 c
7 ^2 U k e& s3 M本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 3 @: ?- A8 @ f5 n' P1 J7 `
- j* R0 s% }: b, R+ F+ v# {) U据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
, U8 ^3 a4 V& I9 U# q7 t0 N# K# ~, N6 L4 n
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