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关税风暴下虚拟币交易成救命稻草？执法部门这样破局！ （转）
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一、关税风暴下的经济变局: E1 C Y. a) e3 [
2025 年，特朗普ZF的 “关税飓风” 再度强势席卷全球。 当地时间 4 月 15 日，美国白宫宣布对华关税加征至245%。此前，145% 对华惩罚性关税落地，直接促使中美贸易战火速进入白热化阶段。 从 4 月 5 日起，全球商品被征收 10% 的基准税，到 4 月 9 日，针对天朝等国的关税超级加码举措出台。面对美方的步步紧逼，天朝果断反制，实施 125% 的对美关税。 这些关税举措不仅创伤了大量进出口企业，更是让全球供应链陷入了窒息性的震荡之中，国际经济秩序受到严重冲击。 二、数资出海成隐秘航道经济贸易环境不断紧张，当传统贸易通道被关税壁垒层层封锁，数字货币的地下暗流开始汹涌。传统货币体系信任危机下，加密货币的“去中心化”属性或将成为避险新选择。 BTC、USDT 等加密资产，因其点对点跨境、匿名匿踪的特性，恐将成为企业"突围"的灰色工具。 在国内，虚拟货币因其匿名性、难以追踪，导致滋生了大量DB、非法集资、诈骗和传销等违法犯罪活动，因此受到严格监管。2021年，人民银行等十部委联合发布通知，明确虚拟货币交易为非法金融活动。 世界经济论坛的报道指出，虚拟币在天朝多被用来转移资金出境，2020年东亚地区通过虚拟币流出的资金就高达500亿美元，并且主要从天朝流出去。尤其是与美元价值挂钩的稳定币，更是备受“欢迎”。 今年2月，吉林省延边经侦就破获一起用虚拟货币转移资金超10亿，涉及全国10个省份的地下钱庄案件，揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。 嫌疑人表示，通过与“同行”相互拆借外汇资金，或者通过虚拟货币“置换”等方式，在境内用人民币向炒币人员和币商收购虚拟货币，再向境外出售虚拟货币获得外汇，从而变相实现将境内的非法所得转移至境外的目的。 随着信息网络活动的发展，虚拟货币及第三方支付工具所具有的瞬间性、远程性和大规模匿名资金快速流动的特点经常会被犯罪分子滥用。 近年来，地下钱庄、跨境洗钱、跨境诈骗等非法金融活动均因虚拟货币的一些“特殊性质”，选择其成为资金跨境转移的主要犯罪工具。 01首先，虚拟货币具有匿名性，难以被监管。 02其次，虚拟货币具有分布式交易结构，它可以简单地进行“对敲”，这样操作跨境转移资金很方便。 03第三，虚拟货币具有跨境的特点。因为不同国家对于虚拟货币具有不同监管政策，有些国家严厉打击数字货币，但有些国家承认虚拟货币的合法性。 04此外，虚拟货币之间可以互换，使得虚拟货币从一种币种可以转移到其他币，交易流向不易被监测。 三、虚拟币犯罪态势严峻，关税重压下或将加速成为灰色地带的生存法则？随着链上犯罪变得越来越多样化和专业化，虚拟币犯罪正在加速重构黑色产业链。 2018年，PlusToken传销案，涉案金额高达400亿元，借助"智能搬砖"噱头，完成史上最大规模加密货币诈骗 2020年，20亿元跨境洗钱案，利用境外交易所构建"币股联动"通道 2024年，7300万美元虚拟币投资诈骗案，通过壳公司+混币器实现资金洗白 Chainalysis 在2025年发布的加密货币犯罪报告中也揭示，2024年全球非法虚拟币交易量将达到510亿美元，打破了之前的记录。 报告中指出，以前，监测到链上的非法活动主要围绕网络犯罪展开，但现在加密货币也被用于资助和促进各种威胁，涉及范围从国家安全到消费者保护。 随着虚拟币及区块链技术的广泛应用，非法的链上活动也变得更加多样化。例如，一些犯罪嫌疑人会通过链下犯罪+链上资金转移的方式开展更为“隐蔽”的犯罪活动。 使用虚拟币进行犯罪的人和网络越来越多，其运营的复杂性也越来越高。报告强调，近一年来，已经监测到大规模链上服务的出现，这些服务为多种类型的非法行为者提供基础设施，以帮助他们洗钱。 随着关税政策推高成本，可能会有更多的企业和个人铤而走险，使用虚拟货币规避监管，从而加剧非法交易的风险，给税收秩序和经济安全带来威胁。 四、技术博弈：穿透匿名面具，精准打击追踪虚拟币犯罪手法的多样化迭代与区块链技术的不断革新，推动各国及地区的执法机关也正在努力以“技术”反制“技术”。 区块链通过不可篡改的全流程数据记录与智能合约的操作日志共识存证，为执法部门提供可靠证据链以追踪网络金融犯罪轨迹并固定关键证据。 当发现一个钱包地址跟非法活动有关，就能顺着线索找到资金来源，甚至可能锁定幕后人员身份。结合工具，通过地址标签库，可以快速锁定账号类型，从一个地址出发，一层一层地筛选出最可疑、最有价值的地址信息。这些技术就像给执法部门装上了“透视眼”，让虚拟币的匿名性不再是犯罪分子的保护伞。 库珀恒安旗下的虚拟币智能分析研判平台-天机云链，拥有20+公链全链数据，通过10亿级地址标签库、7×24小时实时监控及资金链路可视化等功能，为执法部门提供“链路追踪”“资金穿透”“团伙挖掘”等关键技术支持。 同时，我们的专家分析师团队结合当下最新虚拟币犯罪技术与区块链前沿态势，为执法部门提供精准的资金交易分析与溯源追踪服务，以科技赋能执法。 本周，天机云链也进行了一次多维度的功能优化，旨在全方位提升各位战友的使用体验，点击文末【阅读原文】即可快速体验！ 天机云链优化通知一、全新标签管理系统 2.0，精细管理更高效 01 私人标签智能管理 - 新增 “私人标签管理面板”：支持标签增删改查全流程操作，可一键提交优质标签为系统标签，方便更多用户使用。
- 标签批量导入：支持批量导入私人标签，单次最多可导入 100 条，录入效率提升300%。
- 流水页面操作简化：流水页面现支持直接删除已有私人标签，简化操作流程。7 M9 k% b5 |0 @- r- P" I3 O
02 系统标签生态升级 - "用户共创"机制：“系统标签” 功能正式上线，经审核的优质私人标签可纳入系统标准库。实现标签的标准化管理、标签资源的共享与复用。
- 多维标签体系：新增"标签类型+副标签"双字段结构，标签信息更丰富、全面，提供更精准的数据分析与管理支持。
- 风险标签智能预警：标签系统新增风险标签提示功能（如涉诈/洗钱/传销等），识别潜在风险，帮助业务分析。
- 多标签智能分类展示：当单一地址存在多个标签时，支持多标签地址折叠/展开查看。
0 ~5 p; y: P# t2 B. B
二、调证管理智能升级，文书处理更便捷 - 文书格式优化：调证、冻结、解冻文书格式全面优化，更加规范、清晰，阅读与查看更加方便。
- 英文版文书模板上线：新增英文版文书模板，支持国际化使用，满足跨境协查需求。
- 多地址一键生成文书：在图谱界面框选多地址，一键生成调证文书，操作更加高效。
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库珀恒安科技始终坚持以技术驱动创新，依托分布式存储、智能分析模型、人工智能和大数据分析四大核心技术，不断深耕，为全国执法机关提供从线索溯源、资金穿透到司法落地的全流程技术支撑。 END 这场关税与区块链的双线战争，本质是数字经济时代治理能力的终极考场。"每一枚加密货币都带着数字指纹，技术不会辜负正义，只是需要时间解码。"
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这种时间用卡都容易遇冻结，奉劝大家还是少量用卡吧~ |
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卡冻结了还能怎么办，就这样呗！也没有什么好办法解决啊 |
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这个钱包不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！ |
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如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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