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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
1 s W, y% Z3 n3 H) G4 [以劳务招工为幌子 ~, c( R! v% X2 d6 e. d4 T
招募人员注册虚拟货币钱包& U/ u6 R" g0 L2 P' ~7 W8 V1 @
为境外诈骗分子9 S* Y: H! A3 v1 r, Q0 P: e
提供非法资金流通账户3 a& O7 s& T, Y& T( e( ^& }
近期
) M1 ^. \6 J8 Z/ H7 X浦东警方
) q0 W0 R: t P/ V: x循线追踪 持续深挖
; M/ ~! q) |' w# o% F: J成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* e' U8 K; u! ?: K; c2025年4月13日, h _6 w% h F" Z
报警人汤先生4 }) u, q6 N# o; I2 ~& f% ?+ ? H
来到北蔡派出所报案称
, @6 p" N: l$ G其手机突然收到一条短信2 i9 i, ?! v" f. D/ p0 m: q2 t4 B
有一个快递需要签收
2 P" j4 m* M5 _9 j/ D但需到付900元
8 k! C3 }, p; G% c' y. e于是电话联系对方4 C+ n# K" M0 D" k2 ~! H+ B6 D6 D+ s
准备取消该快递# h' ]; F* {# X) _8 V4 i5 \
但对方声称
! i& @9 M! g: T% X需要提供银行卡信息
; }0 Y+ w; @# \1 I5 C才能继续办理
4 _% J5 E* t! M并发送给汤先生一个链接
8 v1 C3 E, P" L汤先生点击该链接后
) e- {. E9 d1 y- P) k' C, b: k4 |按要求输入了1 J% N7 u% j7 q
银行卡号和验证码等信息
0 M$ t$ S: |+ b' r& L3 \* h却发现自己的银行账户被扣款
J) x# I. I7 d+ z$ [1 R8 f累计损失百余万元9 x% c; M8 v! r3 m
这才意识到自己遇到了诈骗* \# L# h2 S- i
接报后; `! k2 `! O# ~" F6 h7 s
浦东GA分局反诈中心& t8 _, e* ]) X
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 s0 [0 d, E& R成立专案组开展侦办工作
; Z. E, g! W) G5 O9 p1 s , o U/ I; g6 H4 N& e
2 V# I; I) S2 l/ l& B% l经过努力
1 L7 y2 ^ l; \9 c+ |. [初步明确一个
( F9 G$ W; n) i0 T以苗某某、王某为首
" @1 |, W/ a0 [0 `以劳务招工为幌子) q1 d' H: Y0 x
招募人员注册虚拟货币钱包
$ `, t" ]1 t# @4 b! k0 e5 A/ |进行洗钱走账的犯罪团伙3 u; S. t& ~/ }/ `
& F4 H* G9 J1 X+ x9 l d
$ u" h8 N6 T. f$ T; S5 @- e4月22日至23日' R/ |" K' ?! J+ O
警方开展“收网行动”
, y$ w1 S" f6 k, q- [3 Q( ]( P在本市青浦区
! [# {+ b( ?: b% f" f% e抓获犯罪嫌疑人11名! z5 o2 w3 ` L* E. p5 A
成功捣毁该犯罪团伙
; u2 h# V" N$ W. w- C
/ D$ Q" d& K7 n0 O; e* a) F4 M
3 M4 J! M0 I0 @7 F) k8 R3 S8 R到案后
/ w! Y" s) C7 y) E经警方审讯
9 q; X3 R$ g5 ~) o5 D$ g+ _5 B犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ p5 y2 ]- s& P2 r
该团伙以劳务招工为幌子: q! D& K- P; k' Y6 h
招募盛某某、翁某某等人" i- Y# y+ L6 S
要求被招募人提供手机
. D! H& {, H+ F& t1 K" `# Y1 u' q并注册虚拟货币钱包账户6 ?5 N# A3 x. T/ t" s$ |
接着通过境外聊天工具
% _! ] h7 c" N* y; H1 ~' z% f将这些账户4 M: [; w( M8 K, u; I1 C
以每个40至50元不等的价格3 v/ ^& y3 G/ O* P
出售给境外诈骗分子
8 J" k+ F1 S% ?( `+ ~从事诈骗活动8 G" W \$ R7 c% j5 W
8 K' n) s! s4 X8 g4 w+ S- }6 w" l# J4 ^4 R& j# v
目前" q& V1 X- U* B
苗某某、王某2人
/ u5 K4 e$ L4 o: ?) C因涉嫌诈骗罪
; u. C, U3 D( z" K2 p! s被警方依法刑事拘留
" |/ O& r; t. M. q1 B盛某某、翁某某等5人
$ B' w$ S8 |9 h, i; ]% d6 H因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 I- D, Q3 K# s4 v C$ ?- f" | a被依法采取刑事强制措施
+ |' x ?/ @! F* ?现该案件正在进一步侦办中: ~% U0 ^9 h: _9 K; p4 P/ }
警方已冻结追回部分被骗资金
% h+ K. I- B+ K8 `2 j6 i, F追赃挽损工作正在开展中
N) a& v3 y Q* \% Q4 Y9 d( @% Y K警方提示; P9 |. `/ Q4 {% w
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
0 f' h0 u9 _$ R8 s$ Y! K& L6 p4 u" v
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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