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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；" e7 }; z7 I# B t/ g# ?
一犯罪团伙" s3 D$ O8 ?8 h$ l
以劳务招工为幌子2 s0 b' `3 r8 ?1 h& ~: O; l
招募人员注册虚拟货币钱包
& B! i2 |! H o6 p9 Z为境外诈骗分子
$ H2 l3 |. }6 k& ]提供非法资金流通账户
# M' x" z7 B5 I8 ^近期5 }6 F8 B. e1 s1 Y7 y$ E
浦东警方
1 {! a. }* `$ u# G# r# m5 P8 X循线追踪 持续深挖 b1 V& P1 @7 q
成功捣毁该涉诈犯罪团伙" |& h8 K- I4 b; e
2025年4月13日
; J" O/ S' \& o1 H \+ G v! B报警人汤先生( q' Q! |% v* `
来到北蔡派出所报案称, j/ y/ a1 Z8 u5 k, Z
其手机突然收到一条短信
3 B2 D: G8 \8 i$ c1 d; m" y/ L2 N有一个快递需要签收, M% F. T- P3 n0 I0 M
但需到付900元
- _, L3 m, c- b% i# m于是电话联系对方. e$ ?( `% \! |
准备取消该快递- x& o! f/ w# _
但对方声称; W' T6 ?! N- H# z z/ ?: Z
需要提供银行卡信息2 B! U7 E! Q4 O6 ]: \# V
才能继续办理
& l+ u2 Q9 ]" S' I9 V; y) H- Z并发送给汤先生一个链接3 ?" F9 t- b4 p( n% [- T
汤先生点击该链接后3 k( X: ]# F, e
按要求输入了# k: A) P3 L0 {* M/ Y/ c
银行卡号和验证码等信息& V0 s& W7 v* o# R) f/ h
却发现自己的银行账户被扣款/ p, n; J+ p( Z# N
累计损失百余万元
7 j8 C0 ^& V+ Y: \这才意识到自己遇到了诈骗/ F0 Q; A6 _: A t
接报后
1 Z+ }" J7 [" ~浦东GA分局反诈中心, L# U2 J7 }: _' A
立刻会同三林GA处、北蔡派出所; b& i' Z$ Z& v( K
成立专案组开展侦办工作 a* H. g8 Z8 r: b* @
" {5 ?# ]1 b. Y1 S! e }
. B9 ?: _3 J) _经过努力4 d3 g$ g; _( b/ E3 r! E' i$ x
初步明确一个# y5 w M; d# L# {( ~5 B* d
以苗某某、王某为首
, `/ I1 U; D! j9 x; v以劳务招工为幌子
$ Y" C$ ^/ r3 f) x$ O7 I% X- P+ W$ H+ [9 D招募人员注册虚拟货币钱包
5 ?1 h, b+ Z% {) n; v进行洗钱走账的犯罪团伙
2 P. ]2 F6 P5 ?' d: v# A " ]$ c a" l9 [" X* n
7 Z: Z& P! d' {4月22日至23日
& K% ~8 S8 k/ R W Z警方开展“收网行动”7 x7 e! f$ j O$ W( h% M# _
在本市青浦区6 g; H6 w' ^4 O
抓获犯罪嫌疑人11名
; J! l. ?6 f) v. i成功捣毁该犯罪团伙
5 Q6 L/ u' a4 T8 y; U 7 k2 K1 J" V' u" ?8 `: n) z5 p
# `/ n( N5 @ ~# X到案后
2 e2 [" b% Y* ^4 B% e经警方审讯
! i- U9 ?6 V$ p; ?( h% ~犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
/ ]: @( j+ Q- K$ e+ Z# t6 U该团伙以劳务招工为幌子
# _, L* y/ x X9 T( s( E j2 p招募盛某某、翁某某等人3 b$ }# B2 \6 b& e, e6 M$ B
要求被招募人提供手机6 p4 C1 w2 p- S
并注册虚拟货币钱包账户
6 Z% E4 H( `( b3 |4 ?3 C接着通过境外聊天工具; w, b0 h! Z% m# h
将这些账户4 ]9 l8 S$ @3 `/ `8 W
以每个40至50元不等的价格
1 ?( L. F1 _0 I出售给境外诈骗分子
. k; m- Q/ z5 U. e: `0 A7 S; C从事诈骗活动
# t1 u% f: s* I" a 9 n8 O% }2 e3 C) A
9 {8 C1 Q2 C5 o6 e. S( f目前. V* x2 b% `- P) S
苗某某、王某2人
( i2 ~8 O& b6 r2 A因涉嫌诈骗罪
& ?! X y" O* }$ v. O/ z- n被警方依法刑事拘留
) p8 Y. Z* C$ E$ f9 b7 h2 j3 E盛某某、翁某某等5人
1 Y& ]1 t% k- X因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ }( Z4 t; ^. |) k被依法采取刑事强制措施
- F$ a' [# A4 Z$ ~+ y现该案件正在进一步侦办中
# K7 d5 D4 n1 R6 F6 d警方已冻结追回部分被骗资金' s. Y3 v4 E9 Y% h9 j L2 g
追赃挽损工作正在开展中
. U/ V7 _' W- W4 G警方提示
3 u) r) ?9 O/ T3 X; P切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
" }* h4 Y8 n( V. b/ b
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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