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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。6 ^- @+ D6 d$ {3 }$ M5 p0 ]. _' a
8 O+ @* B2 \% E' j' E7 v4 W* P8 w
, O4 C; J: l' _/ ~随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
1 y+ T9 v9 l2 u* `; t8 z# L( w# n
- n4 G1 @3 P2 w
0 K. k! T; J( _" c, c+ M6 t我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。+ J7 z |) n; o0 p8 ~
, ? Q8 F" W, D {- b/ L* S* R" Y$ e; B
发行商Tether成立时间4 M% r6 g3 V8 j& n- H
1 e+ [% U. Y$ w) d* G, d
9 Y/ F! t1 \0 [Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。( O- e- s( `" [3 N1 N# L
9 E: {. Z3 q; ~% ^6 }/ y& m% a. ?3 ^, @) y$ R
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。3 L4 d2 ^$ ~ e$ [2 ?& a
' O/ ^( p& w6 k; ~; d% Y0 | g/ _
$ O4 Y; D7 _" m; @5 K7 R CUSDT泰达币是什么？) r, N# D3 A: q' ~
1 ?- {9 Q- h' [2 ^/ b9 ^! E" U1 T) m* i. k
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
/ e' J; s! R# t! ~. S6 g8 z9 q- T t; }) o* Y. Y
* U$ g! u2 @( Q# t" tUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。0 w m' F U+ Y- p6 B
. Z3 O5 O. r/ S' U: q# [2 ~( v$ @9 O0 z, ~ Z5 g5 o
第二名：USDC/255亿美元8 ^8 d5 q8 T6 w* N$ r# J! {& G
% q& y+ y- \& u1 E# K
+ F5 J/ d" m9 s
第三名：DAI/38亿美元
* j; B4 f, F4 r; v: c: Z% B
5 E2 O6 {7 b' n; ^- G; [+ D8 ^. }1 n/ u
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
- D r. O. n! D9 l2 J, M0 n% b' F* K4 r: \
6 w* ~- ~" m. `
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司% w2 S8 Q j. D. H: k
% s0 g1 P* H1 L# ^' Y
+ `: E2 q4 }% x8 R. n N, X- Y7 v) LBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
; N; c" `4 I' M/ q- F: b8 C6 P5 N
% ?1 A' q& C' j' g) C
R/ M7 A( ]" M9 U- P1 B6 V) z不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
7 j( S: o. L. o' o4 B/ Q
$ V4 ^. a4 U+ k3 R+ Y+ y
- x- C- s' b" L1 L: H% l: T被盗将近12万枚比特币/ o- {! c4 W8 q; U" _
2 j" J3 B/ j3 g9 f3 D5 u' {, R2 U# m
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。0 z. B7 A; g& N5 V4 H& X
3 ^5 W* {: I. M
# q! h* @ t$ H4 i后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。1 ]3 B: t! {/ @% j) Y0 a0 e
' Y4 y) H4 k0 z! W y! A
' E1 ~5 C* z2 wTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
( l5 M( i- ]* D8 R n" U, w( B/ N
% a# Y. S7 O) z( S) F z4 _0 M美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
$ N2 t3 z1 J, }6 g+ j2 ^
; z r5 [1 { q8 L/ ^- J3 r2 k$ l
诉讼原因( {) w- m4 c) F9 p! K* R
' c" T6 R; Q7 G* ]( p7 s+ y
5 |0 W% R& s) U( f n4 U2 O! b
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
. ?0 L8 v- D" V# }6 x: I8 [ d' r7 d" a& _
' v( Q0 m5 N! Q1 @
使用Tether公司自己的资金进行交易
9 Z( C. V$ k+ i8 b' i, W& o0 V6 Y0 H1 {9 z" W
/ o0 o3 T; j/ B! |8 d$ \6 a
使用第三方资金进行交易
4 n" [/ V. q- U, O, l, K" [
, S: F# e8 ~6 w/ N
/ y' w; K; K1 ^/ C1 w8 d使用未经授权的账户进行交易) q8 d' [5 h" w s- M2 n1 n
- ^7 D: ?, {) d' ~
}0 I7 H, d: ?9 v1 o) |付天价罚金后和解" U3 C. T1 I# [/ C
+ `/ f c+ W; P0 W" r( G+ y. \: ~
3 S" I$ U* s( h* W; z. d) h1 G在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
1 q8 {% S! t$ D. R; T7 i: ^* B0 H+ W) Y% m/ S# K- w
) [! ]" } D( p5 z' KTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
! R3 E& W7 s' {# l) J7 ~2 {$ y6 \" ~$ I6 Q
: B2 ^0 ^1 D% _% Q& a' G
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元2 }( m" B Y4 @. f+ x0 R3 {/ w
7 y4 S# f* \5 g* D5 C1 Q
' S" H" f/ l4 Y7 z: z4 O$ d4 ^) {6 OTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
/ d' o6 s! H9 g$ O7 d [; z$ A
# P. [2 }0 W Q- W* [# W6 D R; H' t! k3 \ p" f# t
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计9 P e/ v9 T2 M
& b$ S; r3 z) C/ S0 w$ s4 x+ ?+ e- F# n2 m) V4 C \
早期储备不透明，FUD消息不断2 u: W. i! h* N3 J+ C: F5 a; V- X
6 p5 E3 ~ R+ f7 J# N( g! _* i
+ J; G1 t, D7 ]' }自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
- A( [( D7 t' g, {; G
3 Z3 U. g- ?% G2 H% Z; Z8 e4 `4 N6 t- [/ C, F4 b ^" P& C# G
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑$ `' D. K: b8 W6 @
7 M% S7 P3 t( N) O" W1 _0 e! q' r- r
5 [! s. D1 T1 F' S$ e: }
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告! E d# [+ r) V, N1 D U
& \2 i4 X, m/ H
) @7 {! K9 O- D; T6 P据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。, F' L/ p* a4 m c+ A
8 C. k" J( N- [0 l% }! D+ f6 K& C
- L& v& \! M2 p7 P% j. m4 m
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
! b9 r. _6 ^; Y# E1 ?) O8 O
# Q( Q/ E: F! p- m6 \% ^
: ^ E9 S1 W; @5 K% aTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
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1 d# i/ Z9 D% a) ^) D$ }) ]: P! O- }+ l- s- L
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。& `4 L% S- ?9 j; C" _, q' ?2 v! X
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