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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
6 H) `# q0 ^* s# y" \1 l1 ?, |! b" F& M/ I8 _8 `" K
! \  K" e1 q  k6 n
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。5 r# E8 S% G) F+ `( f. v  X4 e8 b
, R  q2 N/ e/ }4 R4 V6 b0 q

. s; H* E, u- ~" g2 }$ F4 s* T2 F我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
- u- D& J2 b  h6 {) k3 i; S2 B9 ]6 f& @: C2 t

- ^6 h; e$ f9 q1 e# I. Y7 D0 x发行商Tether成立时间
; t% e; h1 [6 I) S& M& U4 D% \, B# ~& a/ `  V, Y. e

* W6 J$ s) F3 P* W$ d: ATether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
; V1 c7 b" A& e. `* [" M0 d/ m% r: t$ z5 d

: _$ x) _2 j' J1 Z. E) L; WPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
% W0 M8 F' N5 o7 V8 v% i) o( K0 Q* _/ _6 i( }% _# s

; c6 d& X' z6 i8 @9 _. a; b% rUSDT泰达币是什么？
' `7 b- u" }9 t7 ?" n
: U/ p7 O" p* P. r' A; P
7 s9 j' w2 g, H4 e+ Y" O! y每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
6 q, a; o' M$ `* @( n: N- U
/ \$ e( ?8 ]1 s6 }
( E6 y( f6 f. ^4 ^5 c7 W) jUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
/ L3 X; {+ k/ k; K" P
: U0 z* R# k% a, d0 `$ b, ?( H4 z  r: P" u5 F3 e# h1 m
第二名：USDC/255亿美元2 |5 V9 Z$ U7 S/ _; ~

* o/ w/ Q0 a' N
0 J! B; m" V' P第三名：DAI/38亿美元
3 A0 z# l% T, b
' ]7 W& R4 u2 M1 b. z
: o) r$ d3 \6 t+ I8 n4 j9 \+ v母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
$ X+ ]* ]1 f' [/ x5 N* x
/ T% t5 c1 l2 Y. u& @, S9 T
( F: W# v- ^1 a. S: @1 P2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
" h, X* Y9 g6 |# u  O, H
3 {3 a0 g3 D5 i- }: u, X( V$ P' S. F1 @$ K) E4 o
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
- i" m' e( [* j: p  v
8 ]- c5 m' b/ Z- [3 ?. F) C/ R# w; A% c8 a6 z: C6 U
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
( J4 F" k6 f) v5 c2 i4 ]% u$ z& Y. U6 Q" C" D. Y( c

" H! l+ V& O* L' f$ Q被盗将近12万枚比特币
, s$ s1 H- k5 Q$ I2 c! R' r" g' L% |( z7 }
5 I8 f5 c, K2 P: Z
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
& S  L6 ?$ y8 _( q. n8 I
& G0 O$ N! s( K, ]$ P  ^. w4 L# q" }, r6 V% X
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。! c' {3 ^/ y9 j8 H) x. S0 ?  j- V5 y

8 P' W  P' ~6 b# l
+ ?9 Z/ B. U8 ^% _/ o5 ~; h' DTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
% l7 X& U0 @8 D
: t9 [/ G( k9 V! \$ V. R' q% e' G# J, A) y* f2 a  G3 e3 Y6 \) d
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。& ^4 Q( U/ k: Q7 G6 ~# z# p

0 l- s" g  R% d$ l$ c: @& R- P% S  @& v. ]1 r+ Z; t  V/ q4 O) Z& r8 V
诉讼原因
7 Z7 G9 Y" |+ m! }5 E5 E, u& S+ p# ~5 }; J: _

/ W. `) S' Y7 ~% R7 CCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
2 s4 h6 R; j% B# r4 v8 L! A7 l% P
9 n# d# f& g0 X* m. M9 N% q7 K6 n* a, M
使用Tether公司自己的资金进行交易
! O, T/ l8 x5 s) r( D1 u
2 `' Y5 L' b! ?7 [9 O3 n
6 d8 X6 F3 `- ?, E" s+ B: O使用第三方资金进行交易
& S3 Q2 Z% H9 M  j. F# _: ^+ k9 T# g0 r2 h0 }5 M2 {. w/ p

/ o% y! ^/ ~, x; j. J使用未经授权的账户进行交易
4 F  M: J, K; V& r# U9 v* T
, G- S  e" K. f: P; U+ N$ j2 l4 i* {4 l& t* z, q* _2 \8 {$ t
付天价罚金后和解/ m# P: c' @: j) r) h
5 b: }- c3 H: ?

- Z+ G' T( g9 i2 M' O" x1 C在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
1 [; H3 {. [9 S1 A
0 G: h0 a1 V" O2 @+ T$ h
9 k. [' v$ B4 z9 N4 S+ `Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
: o& V3 j  s1 x. f0 Z2 }  L9 Q6 E8 |: ]! \' D2 c! j: K
& b0 {: O. o' g
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元9 \3 @5 T2 ]& \

- E* H) Q: Q( Y/ f8 w9 h$ s; n5 d" K; r( R$ ~
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
) b" F- t% z# ^( w0 ]: M' q9 l' C  c/ N' B

4 t1 `1 R# o+ p: FTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
0 K+ a8 h( s; c/ G9 p
" s. f3 ^4 F1 h- F9 P2 r2 ~4 L2 q5 E* Q$ ~2 m. i* m& S$ P6 H# N
早期储备不透明，FUD消息不断
, x0 ~6 ]' S8 B% k, I: i; K" L/ n1 ^/ c
. U  [* C9 l. ~1 i$ F# Y# I2 H  o7 m! N# Q' Y1 F7 s: Y7 J- ?
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
' a) s3 G8 y2 B7 V8 L" l
( ]. ^- n* [2 Q8 {( L( D
9 e# w7 Z0 {; u% [" x  r  g2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
$ S. F& I3 e$ R# h) q6 p0 \( c+ p0 L* D) d, S

$ c! r$ Y- W% e+ M; n3 R" B2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告4 n4 S2 L8 X8 Z: h+ H! c" D) P

* @2 ?+ ]' J/ h( l, L: }: d( C2 A. T! L  ]8 N2 z% d1 k' c4 ^
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
# w: C8 [3 P# m! p
" q/ x$ h, O5 z. j3 ^  \- ]7 F# a* e' W* w4 T0 w
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
; {0 x# H3 q8 u7 @' e
" ]7 `& t- N* O9 q
8 S7 F1 L( F! h2 ]& ~  yTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
7 [* X4 J2 E8 l/ _  Z1 q. _% y
1 E) q; }/ n5 S: F
  b3 C* q7 k( J9 B: Q# w4 W8 E为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
, s; E/ D! m4 U0 }/ M* w) Z# [! n5 ^7 e0 ?: O" C

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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