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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
- u! T3 U: e% J$ a) O# _& G4 i: a1 I/ H! b& Q, h Z& V8 F
7 ~' B- P* m G/ p
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。) f2 g1 b- c0 @# v8 r
! j1 [" s' F" Y( S
% C: Q( K* U2 c4 f
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。6 }1 O2 g' b% U# z$ c
u6 a8 |; @: k& [* I
6 D3 w3 @' O& u! g& O- }' Y. J
发行商Tether成立时间
% r! O6 }- D0 L) R" q
4 P% {/ R3 Y' o4 o& s j0 X1 M% h: H! O
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
9 K7 d2 q0 G9 ?+ h d% {4 _* k8 o
0 t' o6 g* i5 C/ N
0 T( y- b* G7 T! i+ pPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。 @1 s% }4 T0 g* l
+ T: O( L* H( v9 d% r+ ]: X) `+ V
# `& C q8 a4 k8 j& m0 n+ AUSDT泰达币是什么？2 l% |) T4 x0 n
2 H1 [: X) u+ t% K! y/ c: a3 x K' q0 {) g9 i4 u
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。7 N/ Q3 w' T# g' D5 p
" n1 G/ x& j& [1 ^* p* p) g/ }( }3 J/ `- t6 n
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。& d; G. b' l, d/ A
( ^" ~8 g! T; T: |( x# R- C0 x- ?! { X5 H) o4 g( W* p% c% r# `
第二名：USDC/255亿美元
- ~2 h% c0 m+ Q; j) S1 f; G
! k6 L1 |0 Z' x! a8 }# }' v* {, r4 _: |* H, O3 W6 p, H0 q# [2 {
第三名：DAI/38亿美元
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# k/ c- [8 ^# @4 ~9 r6 ?# O, Q
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍1 U+ l. t$ Q6 @ Z I! ~8 U
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0 h6 s, I' M5 \" I8 j u
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司5 H. B- m% D$ G- F* C( n! @) z+ y
f3 Y* J; H* f& V) a5 G8 S' B
. G8 a- U1 Y( b/ z" H) @7 Z9 k' hBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
! y: h- V0 R- U# g1 W. X7 ^2 J4 C& ^! r2 z5 \( `6 B
. r/ E, t: J" r+ C; H
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
! c: X% b' I( |2 v! P' R- E3 ]4 w/ D% [3 M! Z6 T
3 V4 F; P0 e/ s3 P5 L7 y
被盗将近12万枚比特币
4 R8 s* `1 ^3 m! z( D" [/ s& B' \. e. n0 L/ \4 F6 q1 G- D
( x* f( B" T) X" A: P/ I
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
5 q1 y6 ?8 H" P+ z- ~- _8 C4 w. m. ^6 o: @
! E' g9 F2 \' q: X; K后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。" _' A( I$ }0 c; @2 v3 j
$ T4 S0 ?# e' [, p3 T9 [
4 o$ J x+ E# c' f' o% r
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解( f1 ?3 x, S4 ?
- P, `0 `" ?0 A6 O# N2 I1 n8 c- o9 ^6 u! f! b1 D- E
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。$ n4 R' n* g" v( R3 i- p$ ?4 }
9 o! V' W4 A3 C/ N5 E. ?/ t+ h. v
# [1 A3 q( X. `! ^诉讼原因. \6 |% w. e# H# K+ W" F6 N
) e" r4 T/ x9 N' s; ~5 I6 p$ E3 B
4 ~# P v* S; m1 P" v
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
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4 o& [( |5 \+ @* j& m, E4 S
使用Tether公司自己的资金进行交易
+ ]! O: A9 ~9 i8 b6 x' d! ]6 k9 W" G2 H( t
- |) X3 S7 D6 L使用第三方资金进行交易 p# S; K$ t- e4 G& ]0 z
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- F u5 h: x4 e0 k8 j6 c2 N5 k
使用未经授权的账户进行交易
6 _9 h5 _, ]3 `. U; j) W; y" N, {3 A0 y1 K. o9 Z
# B# M2 {2 m1 f4 g* [7 B! _付天价罚金后和解
6 \' T. D$ j! n$ B- R9 }+ H* t e, R6 B) f, S- `7 n- [: d4 u7 h
) ^ R8 {/ d- i$ `8 c在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
0 s* y2 q4 s4 [) ?0 p
: V7 I0 V1 o& O0 ^1 L/ ?7 _
5 H3 S) {' E$ @$ PTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
5 P7 e2 l; g* \" w/ e- i2 q* I: G$ Y6 H; y$ `- t
7 y, x( y# W+ F6 m! F- n0 N* ABitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
# y1 x6 P: j, F4 y$ T1 C
5 C4 M; ?% ?" P* l8 @7 f4 \) y7 r' R
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告7 `2 L% `( E3 D5 }7 a8 I$ X
' Y' d" {- m# l) w/ J4 `1 E. H! R1 y' _& u% [
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
. [; ^4 J p7 p: J; W, J* l: E/ @: p9 [
1 S$ G& z4 N5 J) }早期储备不透明，FUD消息不断
. M- h+ u' @; ]7 ] M) K. J0 Q x. @/ m
* C+ H5 `# R, w, A
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。5 y5 E J2 T' @* L# o9 l* W8 Z& {
1 U0 l& M% D7 L
1 ]% W T, ]$ p/ q' u; t) S+ N2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
! n1 x" q( ?% I- V& c3 v. w; x
9 j6 N* F# y+ ?9 r f* v9 _6 C4 e1 J4 N5 n
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告$ v( I- F z$ I
& Z) k w! ]+ f7 ] R- @4 r
& d% v1 a! o$ S9 L' n* d& H据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。1 o T! K; u0 a0 g) T! [
, ^! m2 J5 E! x2 M$ A/ |5 {
4 t; w% m* F, R" ?, n" m: A3 r- ~Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
- d6 I6 b4 _4 I" T7 h R/ m+ V
0 _( j+ q9 ?+ P5 G4 h* d$ L( q4 d; J6 r
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据! j& b2 w# `5 c- L p# I
$ y) N+ _: k+ L0 G
R( t7 d0 F: r/ s+ u& T0 N
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。) ^6 E7 ^" {. ?: U1 S
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