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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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发行商Tether成立时间
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Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
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/ M+ ?8 B0 e) {/ j- L' yPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。5 U* ?' K2 T3 A# q$ k& \/ K+ R* q( k; N
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USDT泰达币是什么？! W& l) M, g6 H1 B" v
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# S) ^# N! `% c+ u ^* l每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。$ ~8 b, K/ R: z$ b* o8 j
0 {6 r0 d6 H& j/ C4 d! m3 v. {1 m# Y
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。 U! A/ |: ^# Z( |6 O: u
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, d( [5 O! I+ N8 u, ?4 W( A: U第二名：USDC/255亿美元. |- V! q+ C2 h$ I6 k
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第三名：DAI/38亿美元0 d3 |+ U; S! e6 J% i
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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' q1 ~6 w' v. d9 p1 n2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司# ^# J* F! s. i3 R4 @$ c3 Z$ h6 c
2 B6 D# {9 }- _8 h' I& E. S. ?" u J5 ]- l0 {* F5 J
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
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+ g0 W! i0 A' z2 Y/ Q& {$ t
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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" h @" [( L Q$ y! W被盗将近12万枚比特币
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2 ?7 i3 d+ ^# W" J) `2 c$ P2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。4 t1 ^* T D R& v; t" p
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后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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# Y8 c0 W% N! J! e2 V美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。0 c% ?: D s" c1 ]" E
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h2 H: `1 J, k8 }' n" ~诉讼原因* T/ p) k8 R% ~. s2 B* G% |# x
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CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量： C& i0 Z3 a- B7 _/ x5 q5 x
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" w/ o" ~$ `0 j& P使用Tether公司自己的资金进行交易1 i1 J! p4 t* }: Z+ G& F' T
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使用第三方资金进行交易2 F" ?$ H$ L- g4 G
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使用未经授权的账户进行交易8 M- | E9 T1 Z$ w: o4 Y" }& G
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' [, p, W5 m( ?1 K6 f付天价罚金后和解- r$ [+ F9 _9 Y
0 T: X/ e: T6 F5 K
) `: R6 T1 s) K, N- q$ B! B在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：8 t- g8 A$ k. V+ S* h
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" ]) |' X( A( |1 x9 f
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
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0 S/ u* r; ~, V) `' D5 }
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元6 Y# u* g5 ~; Y. h) x7 O9 a
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Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
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Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
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$ `$ G1 w+ U0 m- x7 h
5 v' T+ e8 |" M, w4 F4 C# j1 l早期储备不透明，FUD消息不断
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自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。4 i' B6 s6 k# h
Y; j4 [+ h% e1 Y) G2 E8 f. b
& b: J6 Q! D( \) f& Q
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑$ N" G4 ?7 F1 }- c, |- m
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2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
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据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。* Y" c! F& l4 B7 ]# v x5 {
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* T( k; E: c/ _# M7 J
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。8 V7 ]5 Z# a" h+ ?
) z+ R' p" I4 W7 C# \
! ^/ A* [' c( K# rTether新任CEO喊话：公布即时储备数据( p8 K0 q- D$ c4 {
8 N" ~2 X+ {2 j8 e Q6 K4 t
' j/ [$ H: f: B v2 _6 ]# ?6 P为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。0 k0 ]" v2 u: Q2 _
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