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}1 ~% R, r& P3 I: B1 Q3 \4 k
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。! E6 U: @$ T# ~% z
+ m/ V8 G! M0 B& g# k2 G
5 n& R, ^0 n/ d& y8 eBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
/ l H @2 m! l/ a. ^$ e4 W7 J1 x* J5 [
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
& J' E+ y$ `2 |1 C
8 K: r2 m! m" [Caroline：代币价格下跌了。
- ~9 \; Q8 g6 Z) c7 B
2 w; C/ S$ e2 g, k" l问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？3 A6 H w R# |
) s- ? c; n+ z4 y6 v! D# i. b
Caroline：贷款人在收回贷款。
0 A( N1 g, L1 L! w: m& J1 a# ~/ y
问：Alameda 需要偿还吗？
( W4 }9 }# z7 c* k: {' i" c+ \% [ X, e
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。. ~2 [7 n+ V$ J8 a+ P& t6 l
0 j8 c; ], s: c9 n- i- s5 K问：你是如何得知这件事的？6 `5 N N9 F' Y" N; c' t
6 i& q7 B( o5 ^( H% s9 G
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。% }/ E3 z) U; w) b1 N
& o* @7 n. a0 h# d5 G* t$ a
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
6 z, f6 W6 f4 U' Q& ^% C8 |; s) c4 a& B) p) u' b- e
Caroline：是的。
, A: n, V9 L3 X. O! J# ?2 q) U1 q! N' G. @# d( ~# F2 T
6 W6 v. r/ D6 S) a% H7 x问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？ b& g( `( [9 s# _* P
. y! X' W q0 r# `Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
" e" \# l" B+ { l5 C! K' T$ E
; y7 U4 U+ O: k0 y5 g7 K问：什么是 OT 贷款？
3 q3 `1 [( V2 M1 P# D; p" X! u/ T5 y/ A9 g
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。* K& s; H) s2 a# y2 e9 j
h# }5 [$ l( c问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？, [" J+ T$ W, x' R' }2 _
2 [# C4 F0 C% l( M: Q* o; z: FCaroline：客户。4 L, V7 }( ?9 O: p8 X6 h6 f
$ b" b1 j; V; E$ q$ I1 |, F问：那么，你的心里想法呢？2 V. C1 h( x! ^' F& a
( [; P3 Y0 G. o4 R) u$ e" q" K
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
$ }) w0 q( ^# _0 P7 h5 A" e- W; B' F, A9 ?( N c
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。* u8 Z& G3 \. T" e) r
3 }; v9 Z7 A7 M5 ?$ }6 G3 t" X' r
8 A/ ]2 J4 W5 n7 e% E问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
& F* K( t6 H5 b7 Q7 ]; r. |5 b0 v* k3 }6 e5 \
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
! w) \* y W0 {( o2 L
$ r- a1 y- [8 G# ^# s |问：他告诉你做什么？
6 Z3 F$ u- e1 ]5 T3 H+ p, f% u/ |* v& @- L4 ]4 v' [+ Q
Caroline：他指示我偿还贷款。
8 @- n2 `; Z+ y2 m
* y# Z3 C9 v6 c问：你理解他让你做什么？
8 b$ O9 U5 A7 h' T$ P F i: B j: W1 x: [+ x! y6 `! C: g7 \
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......1 y- C5 J) w3 u# h, M5 z# O; a9 p
" x0 i' i7 r2 `) l. e; E问：谁是我们？3 ]2 B. ~8 d/ c3 V% V
! n' V1 p% E; _9 B7 {9 kCaroline：我，Gary 和 Nishad。
( W$ b$ k* W- s2 j. i5 T7 \% e- {4 v$ L! y/ D, h. i
& J! \! P3 G) y- |- s% lCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。; }' H- f0 [4 m, y7 y0 t
) N$ @1 Q4 T" Y) ?! [, Y. ^; N问：在信用额度上？/ U i$ F3 x# H8 z& N. r B% U1 Y
+ _* b! V5 ?! o- [, g
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。* C8 E! m( @) y6 M9 I. R
; o6 t2 C9 `5 N# P0 x" J问：是谁搞定的这个？
# D9 x7 f: o9 ^6 e, }# s$ Q1 _- v5 v5 L" H
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。! x( P1 L- o3 T- a& y3 ]9 g
r3 e# \: _& Y, P- ?' u$ u2 S问：被告告诉你做什么？1 T+ l z! M! N: s! k H4 U
7 U4 x6 e U, x2 m- U) OCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。 O" s" n1 g% [# Z7 t. ]
1 a5 ]" `; F: H5 R% X* q/ m问：你是怎么做的？
2 s2 Z* n$ H0 N' h# B& y( `1 E, p/ a" f8 G7 N' ?9 a
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
7 m$ ?7 A% o$ |, n0 B2 C* \* f6 v% N; v- K( G
; [- e6 c9 ^8 b: t
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
" i( {7 @, U; `& @0 g% ~, h& W* ^: z# R
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
k! u5 g( u9 n M# A1 r! g- Q; ^: m4 B: U% Q+ M+ @0 J
问：另外的 100 亿美元去哪了？
" [5 s. v$ e) n
. y+ y4 ?# u5 o( ECaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……. ]: o7 C9 p6 U
' S! M1 u) {% ]4 K问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
( K0 i3 V+ |- H! @8 e+ J: u3 P4 ] `' J, d3 D
Caroline：是的，在 Signal 上。
1 f, R" X+ i! }/ e/ H, w$ I& h8 a9 y% j$ y- r
问：你担心吗？ d! ` K9 w5 S
' \: {* f& W: b y' x# NCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。& f6 \. [3 y8 F7 ^, v o# j2 K
4 U! C! z2 C9 d2 \% K. r0 Y
问：你认为这是错误的吗？, I" w X, }$ f
7 Q, Q' t& M! }+ oCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
0 V) M7 y* N) @, S8 n2 ?3 ]
) W3 I. c3 [( N9 K1 i# {0 L( X问：Alameda 偿还了多少？6 q% T& w$ s8 A' x& p5 S2 s
9 k% C8 }7 k/ g9 T
Caroline：50 亿美元。* j Y: A( `: k5 O" ^
* C" e1 F0 }1 u! z
8 ~& \. ]- m/ O0 B. W& k" ]0 a问：谁是 Matt Ballensweig？. L$ \; M* z2 S2 x" G, ]
) Q) A( A' u& z4 ]
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
& \2 r3 ~, H; }8 c2 q* a( j$ P
) X& O% [+ o4 l3 u- N8 q; O; r- _问：那时你住在哪里？
e0 l8 {! s7 w& L% V
% o# n: X: u# h" @Caroline：在巴哈马。3 d5 ^- ~* X" R% N, S6 y: S( ?4 ~
. c% Z7 u6 h4 V
问：你在公寓里开会吗？
, U) ]9 |& s. x* F2 y) R* L6 j2 I# g" @' U
Caroline：是的。
6 d/ l: c# i2 b j. ?9 ~# H1 ]& N$ d6 P2 ]7 v6 ?
问：你做了什么？3 S: P6 A& T4 W
" |6 q+ U2 l- ^5 {
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
5 B- W7 W1 O8 [ T$ Z. ?, Z+ N3 P$ P( O- g
4 \9 z% r. C9 X问：被告告诉你做什么？: V1 X. J q; s4 s0 T7 Y! ~6 w5 l0 O
; F, o' T3 r% U- C* ]Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
$ q/ d! a# @9 l$ a' o' J1 @1 `7 t' {, V2 k
6 K g/ l4 K1 w: E/ i, v$ p
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？/ d8 E0 g6 L" @% }
5 y' |7 a+ G+ m9 b7 N
SBF 的律师：反对！法官：驳回。* d* o! c4 o- K2 A' g2 q
! x/ `, P0 K: S9 b* vCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
7 b! R Y) @* O: A0 u
; p7 m. s+ `7 H/ F5 d5 [问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？& U8 [! S3 P# ]( A) o) D1 U
* k- D3 e) M8 C, @Caroline：我们没有那么多钱。
5 N/ b& ^' G3 B* w) a& f; ]
G9 s' T7 t/ n4 ?. b! T问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
, l# C( I- e) _* D. p$ X( P& ~9 g$ {% B% M& ^
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。: A$ g' j1 g9 a6 n( n7 r- I3 F
2 Z% b& @( k5 T* j: ]+ W
# o# | B$ c2 o6 m
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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8 `8 `& |& A* i$ H& B7 YCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。& H) @" f3 K, p8 n6 F
5 k0 } I4 S# |# v2 B
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？3 Y8 k; I1 r9 U1 w( M: D; e% V: h
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Caroline：是的。
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SBF 的律师：反对！法官：驳回。% ~2 C9 N8 S" {* C
3 B% a3 U" a A" n! }Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
* k5 R$ q/ t% C9 T. e) D4 H
* h0 y" M$ C0 j" d' |% a2 X* y! e" e- o% R
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
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% {7 q! u+ O6 a9 u/ MCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。; g1 L& G0 t' ~+ W3 Q7 P% b
. j$ Z# L, @1 e: Q+ o! K& c8 d6 L问：你认为这条推文具有误导性吗？
) [9 B4 i# b K) b4 j/ O
6 h2 U. v- E0 R4 {, }( v) ZCaroline：是的。
' J( @( b3 t: L
; T' ?! y9 l. E( W Z3 G+ e
/ ^7 F% B4 V/ D/ _问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
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Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。' a/ d6 w$ p! Z, L* m
! I( O2 Y: X1 X; b9 ^7 q) Q/ D
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
' B- ~5 T9 P6 @+ a" n
6 Z7 ^8 ]" r! n' n5 w问：怎么涨到这么多的？9 }- @) m" }; l# ?% L5 r' ^
! }- }* J r# t( U# l2 a' ^
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
: }7 A9 }* k! J' h8 Q2 S' X, Y! v. f
问：这些是什么？( D- s+ G7 f& f8 W( F* x
6 O X# h" D2 [& J) C' F* }
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。+ U% r I& I7 z y3 `: p7 z5 \
4 g: R6 k7 x8 H7 z) p# e7 u0 b- }
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
5 V ^3 H! r4 d8 S* \6 c3 N) L h/ w- p ^* E, G% D: I
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
9 T, V! T) @! D+ e7 p2 [) b* A4 N1 D8 Z% D+ q: e
- D* A @4 K P4 M问：它在哪里提到了关联方贷款？2 _! K2 @ w2 D) X2 P: @+ M
' A+ n1 f$ I& k0 A, LCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。0 X# t3 V+ O' S' J. K6 k, q
9 R' ?! w. A2 {* {6 _" r: `" }; n问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？1 i o% O8 M( Z
" {) v5 K2 R" a# {; pCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。 U5 Y) q/ @) D4 B3 |" Z2 t
4 U1 v) G' }, E1 s2 ?( J问：你是如何与被告沟通的？ l5 R. c1 ]# z1 R! M$ B
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Caroline：Signal。
f t/ R' g& u, n1 v n3 s. t
' o; i0 [: C, b- z- _问：这些 Signal 信息还存在吗？
7 A0 A$ O+ F9 y) Q7 s! ~* S5 Y' u. E/ u/ Y( ^: p
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。* v" |% d9 c. `
* r6 y& j8 t7 X4 E. [
问：「我们」是谁？
3 @$ J3 Z0 B ^; d5 @& m# f- M B* G+ w
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。# _0 M$ q( Z/ _9 }& y4 v
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问：你们的关系怎么样？# M8 e) I* n; F6 q, k
) W. L4 P% ~. m8 V( d4 D
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。% q) u7 m" \9 z7 M- z+ G: @2 W
! X1 r' v7 X" v8 P0 e }( N, g% Y
问：你什么时候列出这个名单的？
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3 J0 U6 p: _) T, K: H7 FCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。3 D) T& e2 t F; T2 q" e
( h$ _% v$ r) s, Z, t+ m问：这是在哪里写的？( \% S: d% y( @% ]+ x
" C$ `& V( R- _# S6 x
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
$ v. b/ ^( G% U- U. w i7 F# ]7 h/ r! G1 l f r9 H+ F
问：从哪里借？
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4 b4 L: B) u0 V. D5 I% OCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？
" i7 Y) I% ]4 Q6 m
; j* M+ B* D& X4 P0 N5 MCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。; f. `" \; I5 ^& }: n4 G& i
& b) h3 d7 Q% T. y9 p' e; Z
+ K6 I5 s0 Z& ?! V, h! Z
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
( H+ k4 w/ v" L; [; b( @1 ]. Q1 B4 x: J2 W4 t. R, G
Caroline：是的，我经常更新列表。
4 `8 N" S" y$ R5 e( Z0 T. Q# i& o8 p
* p9 G* d! b9 R, z% Y问：这指的是什么？
9 z0 _' e3 w5 E6 H( K8 M: t2 w7 C
% ?& s. u5 @) Q# i3 {Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）$ N9 G# |) m* x4 r2 w
5 t# C3 Y7 f9 o% x3 ~" W- @2 e% z4 F
; c% m' P, L0 e8 @ W7 ~1 J2 T问：Sam 投资了哪些媒体网站？% @1 @ _9 y a* h& H) p- q' _
6 P% Z) F( V6 b4 K/ H
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
3 ?, {# v3 @3 Y* s/ a" K* `% n( {
问：请给我们介绍一下 The Block。- `1 h' m/ t: }$ K" K$ \0 ^7 ~
4 K, D+ e3 N9 u. e; SCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。5 D2 k5 [( j" D; I) r) P
( x0 J2 K' O) g) S- s6 f/ ?1 {4 PCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。* u7 c& t& X+ H7 o5 O" p
5 d2 u1 k% l; w: H/ Q* _
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
n; G4 c+ M* |; S2 {2 w- s
. L6 e9 I J( V ^% K4 iCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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b' I2 Y) s$ a: v( j& t0 l) u问：你如何形容他的个人外表？7 |* A( ]$ y. L1 T# c& s: f* M5 ?
$ V" T, b* d6 t1 l9 S" oCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。$ x' u- Z. J1 H- V) e* [& z
/ N- h) `' s" x# D5 M6 v; q5 x
问：Sam 对汽车的看法呢？5 ~6 e$ I4 q& G7 ]' A
3 @2 K* t1 |) C8 t. {& p
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。) ^2 _7 F! {( t; ~% I
. B8 `" `7 p! @( o
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。' z9 J/ x" I/ B1 {9 c
* c2 d% r, Y; P0 s& K; O& N9 u" x2 }2 B
问：你为何向记者发表误导性言论？( [) N9 G7 m2 t8 b0 N* @4 X
& s4 @, z: J* d! \# q: K
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。4 _% a- G6 C/ `3 K
: g" E' n3 c: ?- a, ?" U
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
$ V, Q, T8 P8 [+ n9 W
. V/ Q* [6 ^! D: p' MCaroline：是的，但我们决定什么也不做。% O7 R# H3 p, | }8 K- X& [
d8 `8 h' @# Q/ a
问：这个证物是什么？! t6 D! ~! h! b% I
" ?$ d3 v5 d3 ^1 tCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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6 E3 ?! Y: O% q$ C; W. g2 t问：总数是多少？" |" m5 e/ `. o6 N7 G$ D) Z' j
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Caroline：82 亿美元。$ n+ i0 d4 ^6 W% W* [9 R1 k
1 |( J( P7 C% @' M/ }% B" C问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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4 {) R; N; j/ R5 RCaroline：3500 万美元。
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, \- L" h. c' C% h3 N1 R问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？3 `$ n" V# i' w% b' P. e8 k
6 J" j/ U5 g0 L d7 \! [Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
3 `. \ H& ]9 t, V% M; X
" Z# h2 \# {" G; a* F, u) c8 O5 e) Y' U7 ]8 y
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？$ a! b0 s7 v% m6 `
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Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。; V2 C" [. k& I. [' Q _9 o
& f" _4 r( \) n( r; M; v2 O: f5 c
问：泄露的资产负债表显示了什么？
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Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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问：接下来发生了什么？
0 d9 ~8 [0 l1 L' R# T% o8 g. x e, D% [% g3 Y8 N1 F
Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。% U7 m( w5 T1 J3 ? O
M$ K4 k- L# C- {5 U# b! j) b# a% h
问：11 月 6 日你在哪里？* ^* `* H/ n# z6 p
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Caroline：在香港办公室工作。
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( n) c4 ]; T' `! r8 t6 m0 K问：你是如何与被告沟通的？( }: Q _* I, q; a; M
: @2 F' i7 z% N. f+ w/ PCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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