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4 `% q: U% d: P2 K* S
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
9 c, F" r- s8 C. O' ]& o" E2 d1 ~7 W j) h" k- `$ u+ o: C# v, n! |' j1 M& ?
- q/ R# C( ]; f Z
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）' e" Y7 N5 R; ^; d5 P$ }
# F$ k6 s! T, I2 N- d$ O8 l$ |问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
% Z5 K9 D1 O/ E# i% l
3 ^9 I: J/ \" C( f; jCaroline：代币价格下跌了。1 j# V8 {+ C5 T: g/ N
# K' I1 V) h) B1 J问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？! W3 Q1 y8 b( f! K5 s
3 M# `6 V# ?0 s
Caroline：贷款人在收回贷款。
- ~* |2 J( ]7 A) [& W- ^6 L8 c$ v3 g& p6 ^. K. g" D" Z) V: X
问：Alameda 需要偿还吗？/ f" f3 _9 ]3 I6 r8 L/ s5 T; v Y
! d2 O9 l/ a. ^; ^$ E; sCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。- ^+ p& {/ v% H4 f
% T2 m1 U' ]- p I问：你是如何得知这件事的？& ~, b9 s! \1 T$ p$ P/ w
& @) B4 a& h; j( ICaroline：通过 Slack 和 Telegram。& w8 l* Q( S _+ S
4 L( m, |) \/ N
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？% c7 x f3 A& H! }/ B
) J1 b" `2 _+ u8 [
Caroline：是的。* b8 R4 u- s7 l! _: N: h- i) A E
r( V @$ M. M, c z8 ^" k' T7 n
$ n8 q: y. v) ?8 E
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？ {. d" e# L+ i9 D7 ]8 x8 s
1 p. k% w7 r3 V6 S8 g
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。: q- Z6 `+ I; Y9 R' j
/ L T# o; ?5 I2 n/ I
问：什么是 OT 贷款？
8 @; T. m* u0 t- f9 Y+ N
( V2 j+ c$ s. q6 ^. ACaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。+ m0 J, \4 z) m
- d! E* Q; h! O" t* I* K
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
( p9 m0 t/ B h6 f( Y- a* U3 M
1 X) M5 \ E& V( b# D/ R) @" Y2 ?Caroline：客户。
; j7 }* c& r2 G3 P6 Q9 O3 Z# E" G; a& V; a/ m1 X, L4 w6 Z
问：那么，你的心里想法呢？4 u n2 ~1 j0 l- r) ^3 d I
0 @2 }! b6 @, jSBF 的律师：反对！法官：驳回。
8 z& i7 p0 I# a! y) }2 b* C
+ M1 g7 y5 a& O2 LCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。: J R# G' _* @6 K- K- g. R6 ?
8 l( m6 ?/ ]" m+ Y$ [& r0 T1 C8 V* A5 P( @
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？0 p0 U% X" E' D7 Y a6 `3 q; W# `
3 E) f. J) q9 z8 n6 N& J, W9 U8 R) D
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。% \5 A3 I/ e, _0 u V
; C' q& N5 j' l" L9 f4 \0 k
问：他告诉你做什么？+ H/ e( x$ k0 _" s* h! n
6 w* L* s; c B0 TCaroline：他指示我偿还贷款。
, G8 B, N! p% X! c- H' A1 Q
( e% ^3 p' R5 ]9 `! X2 F8 f: v0 E" u问：你理解他让你做什么？
- r1 y8 z+ a& y- l5 R0 v0 ~
. t9 l) o1 Y6 H3 F. JCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
7 j q; O3 ^& B. z/ ?2 ]1 m6 q# T
# x0 R+ @7 g6 P5 F2 E- I) x/ j问：谁是我们？: b/ ^: I) h* M
( R' q% E, P1 F+ b% v7 u) H# [Caroline：我，Gary 和 Nishad。
2 L' b$ V8 ]% }9 p" a
: P( h% t- @5 X9 X- Y3 `9 @3 I9 o, @9 a
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。* B4 `* z. V/ ]5 H
. D9 l" W3 i5 \0 z
问：在信用额度上？
% L2 E; I& S Z3 t% X4 y6 }
6 x- [6 L0 _% P2 {Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。' t# y+ X, }- ?3 V( [( _* c) H
4 L3 ~ p) w: ^
问：是谁搞定的这个？
6 ^3 W+ P9 n* L1 `+ \7 Y9 s7 \& M1 u% A2 x
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
. Z# y6 r9 M) ^9 M/ D' @$ F- e m) k& w/ H
问：被告告诉你做什么？$ o; L6 p5 _" B! R4 F
3 y1 d- b- k$ z7 @Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。 {3 `% Z% y' u
! a! w) u1 U) l5 s& o- ~% G& H
问：你是怎么做的？5 u2 v8 y" N5 z8 |: E
; F1 G- m( b9 g v' nCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
4 G" L1 B, P0 G) \3 `) U, c3 b4 G" y5 x# T0 @% z$ Z
! ?/ P$ T' m. L1 W
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？3 P, v/ k- `; g% V6 j# T
, `2 H5 @. X# O$ {# ~2 h7 W$ W$ }
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。4 g5 I/ }7 t3 V/ Q1 v! k
' s: j1 D2 v D2 B1 q) `) b0 }7 ]$ A
问：另外的 100 亿美元去哪了？
$ ]& v1 f/ @8 @$ M6 F- A3 D. L3 n" z$ |( f0 }+ M
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……/ C: @& ]: r' C0 A! o
" i" z& T. S) A2 E问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
1 E% b& o5 Y2 b5 @5 E, Q, y
6 L& z; U! @2 BCaroline：是的，在 Signal 上。6 m [/ p4 Z! |+ W1 G
2 ^" x" u9 `9 N# w
问：你担心吗？
4 b7 t! w5 \5 C7 @2 {! Z/ y/ ~/ Z. v* q
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
( J4 |4 ~5 r, x( Y/ \2 }8 A, r* p4 Q
问：你认为这是错误的吗？
) I% p) H# n" n$ c
+ c' O) G, Q& Q* u* C2 v) b UCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
1 o2 e$ J5 A5 e6 z+ Z O! I
2 q9 B$ P1 `- y9 R0 U问：Alameda 偿还了多少？
4 A& C t3 c1 u
/ v A6 K3 D4 G5 k; @0 y9 qCaroline：50 亿美元。 d' K' A* K3 L3 y: P2 ?; y
# V7 D1 j2 d! h+ ^" O7 z3 `' ]
j3 U6 v! `0 A4 }问：谁是 Matt Ballensweig？
: ]' |8 g$ ]8 R& f2 h1 b, W+ r4 X. z! i7 U3 z. A
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。0 K- s1 l$ ^, Z3 f1 R) n5 x) T
4 x U" y: a7 ^! q5 q" F问：那时你住在哪里？
0 f9 _ Q {$ y( s
, K9 y9 z/ _7 Y* M2 a+ F4 I8 w( B4 u2 jCaroline：在巴哈马。
- |+ M' P8 d% W' R
7 F' c) H, p& J* j问：你在公寓里开会吗？
6 I+ M& j! J5 a% \* q
6 E3 w- `$ g- x& X0 Q% H" {7 JCaroline：是的。
9 t% \3 I* R* h8 l1 _2 {5 b
$ i$ F) @ x7 ?9 ?$ N问：你做了什么？
, Z' ?& b6 P# p7 J, Q6 s) `% g x7 B% I" r( N9 m
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
6 {8 J) p/ W+ H1 U9 g
R6 R$ D: B3 X
6 b2 _0 ?1 P' O/ f问：被告告诉你做什么？
+ ~% I( z. s) D) q/ P
7 C$ f1 n# j3 GCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。* b0 h" a' o8 g& D6 I; B% c- C* r
" r4 }3 `7 M! z! C" |" r/ W! s5 [6 j( R
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
+ v; ~; L" H& D' w6 G, j) _3 D# [) R; ]2 l
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
+ ]8 z: c! x& m2 }; ^& c3 }4 x% d# Z& [8 Y) `# i7 t m
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
- j, \! k, R1 n! V2 d( c! G i3 g2 U- k% y- {3 y/ }2 {& c% P
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
' O1 B* R8 w$ t6 i+ x- s/ D; f. g9 }
Caroline：我们没有那么多钱。
% h; H' e3 G/ Y
* ^/ ^1 N. V- }# V# |4 k& Y- d问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？* Z& g @! ~# t) c* {$ c
t( o) _# D! b) p! ]- y( t( F
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
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+ a/ [1 [: |' z$ s8 b! T' M7 g
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。' u9 t7 ^! w4 C/ c" w
3 v/ @! h* S' m4 _问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？1 w5 k) H0 L6 ]' V( t5 s
) V3 x0 q% T2 b0 I& k$ @5 c
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
- O& w% V& {' }+ O* D+ w# v$ e5 r8 ^, l/ z6 L. I& l$ H6 L/ C( _1 }' N
Caroline：是的。
, U9 {$ t6 z' R9 H j
" q/ t/ N5 r2 y+ m9 u2 }SBF 的律师：反对！法官：驳回。# S: {: X0 V5 [
9 C @$ a9 \) w" f' F
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
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" `8 P! n4 Z, I( m/ q8 {. D( c: C% O4 u- _- N2 A( q
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？: e' ?, C' l k0 E2 o5 j
: u2 H' `& z7 Z3 W- _5 A/ }
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
) @( C! }& g U _( I) _0 p, a u- H. |& G' R2 J. p
问：你认为这条推文具有误导性吗？1 x8 y+ S, E" L& F% _1 a2 y8 {
& T: F/ a! E4 Z
Caroline：是的。/ e, H* g t1 i. j0 p
6 P1 W8 ^6 ^8 X9 U6 d `) _( m
6 b- B2 G% ?$ ^问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？: N/ s1 f9 W; f/ Y6 C& e& H6 L2 |
' F; ]5 \' a. aCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
- t$ N [: Z6 O! ^, x: w; N
+ L) _7 O) u5 S, ICaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。7 b. R' `5 g, d! J4 H1 b
3 x- M) \3 r( ?0 w, P4 ?
问：怎么涨到这么多的？
- b3 a! n( Q$ N6 a( c9 t. D: C
. b! _& n$ J! B2 M/ ]Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。( M% J; ^, ^) Z# n- Z- r
; k! D$ q- ^" x& I$ O问：这些是什么？; Z! a9 e/ K. C3 g" C! z! F- ]
% m8 J# B5 e3 q" \0 L, P9 \Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。$ s6 B% n( Q; m
0 l' h! T. N! t) V
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？9 k+ F; x4 Y1 r
: F1 x# k: W/ D6 O' Q6 y" Q6 V; d; GCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
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1 O3 E8 B) ~1 o4 _# g( e
5 Y, V- p! p" j, I问：它在哪里提到了关联方贷款？
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Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
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问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
+ z" y" Q, ^% Z$ _; \/ y, d! _" V& l# b6 r& l* h7 G5 @
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
# c0 B: V) y: Q- L. F1 h Q+ s) K9 o" @9 `4 l
问：你是如何与被告沟通的？4 x; p, d, U$ f" y
7 X( A5 R! y/ R) A/ {1 h
Caroline：Signal。; `; y- c) q7 g, x7 o+ z, a' {& Y
; ^% R" G4 m5 D, x* j
问：这些 Signal 信息还存在吗？
# B, d* H5 h, g7 T) Y" ^( |, \4 P" d
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
* i2 o7 r* r2 I8 h, d
9 G7 @/ O* ]! J! f1 b" t问：「我们」是谁？
) f) ~/ H2 h3 f% o& b) o. c. B1 G8 L
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。- ~3 ^' r/ k4 s- ]9 R' S
( k; @, T' V& n8 W4 q5 P6 R& K
* j* M Z" k1 c4 n& B( w问：你们的关系怎么样？
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( i5 T9 y3 b8 E" P8 b2 lCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。 B0 {- k, T2 k* }$ X7 [
7 T5 R: t! F0 U& Y
问：你什么时候列出这个名单的？! m5 _+ @8 O* ?$ T
( \4 x+ l9 q& z( o
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。/ x% |3 }2 o/ J
. E5 g4 Q4 z% d问：这是在哪里写的？
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Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。! \/ w6 B. ^0 j8 g/ a% O
& A4 v( c. s& z: L! Y$ X' \, f问：从哪里借？( N% l6 u- y9 t7 p- v
% M# i& Y/ p3 dCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。( V/ Q% Y- `9 E; }
- [3 x3 v- e1 S& i/ z. ~" s问：你感觉怎么样？
( W& `2 q& i2 w& J& l# F% {* }$ P
. c0 L. M6 I& q/ QCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。* i7 ]& G4 ?7 m
& P# s! o7 m' j/ N6 ]: v3 C
G: @& m0 T8 m9 w问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？7 n* `% o2 P! [( {5 d7 @; u
8 i S! Y8 @% H: Q7 n6 uCaroline：是的，我经常更新列表。( K6 w6 P6 Y. M/ p" ]$ R5 x( x
9 U2 {) n+ H. ~' v9 x Q: k+ l
问：这指的是什么？
1 A$ x9 t. \; Z* D' [" l+ ~4 s2 f) i: l4 d% M' X
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
& Z" _4 O E; U" O. f. O# c# [5 n+ [4 Z
6 S% H$ i0 [8 x N问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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# d: M1 }) T( k% nCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。1 t2 r# Z% \8 I- @& }
" F" A8 b; M$ o6 h问：请给我们介绍一下 The Block。) Y2 E! O5 q2 L X9 r
, |; H3 I. o: H6 QCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
: e0 O; [% P$ }* v0 H# \/ K* z' {8 \& j! D2 g3 ~- W% e
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。) ^; l2 B: k( T* L+ H1 e
! A' P$ ~6 Y9 i5 Z, K; c4 d: h
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
8 g/ Y- f1 L' e* p
/ B" K1 Y: n' H" o2 _Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。7 S' v$ n) b: b+ @0 q
$ [0 ]+ { O$ y; D. z问：你如何形容他的个人外表？7 v* O$ {0 }5 |* k9 Q) G1 u! O( O/ m
" N- n* I/ D3 V ]- h1 D0 N
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。9 _9 j- p: q# N6 b" z* T
/ n& x3 @8 M- {, s" w6 x问：Sam 对汽车的看法呢？. O' b- h+ N, d! W8 u0 f' P
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。$ B4 g( @' q. I
& s# k3 H+ }: `3 v0 h
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。6 I L; e8 i q3 r. ]1 o; T
0 B# c$ V1 X2 ~! k7 d* n; n. Z
( O& P1 O8 Q! R问：你为何向记者发表误导性言论？1 w r+ y4 ?: D ^ s
9 C5 \( I. x: ^) fCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
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. P3 h4 ~- D: \" X问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
+ W: k2 l: U4 d6 t% ^. [6 a# O/ r6 Z% V; S0 N$ n) b4 s
Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
( \7 k" y- t; \9 ]0 Z! v, V/ u* k* ~' C8 K- z9 C% T
问：这个证物是什么？
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Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
; C' c/ D/ T% U8 g7 m ~9 N% ]" T! h( q. k* `! W
问：总数是多少？
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0 u! \1 g# j- r1 u0 _% j3 A! I; tCaroline：82 亿美元。9 d( ^/ u$ S4 m1 r- F+ e% n
0 v. m1 m" Y, \ ~. y6 Y. a5 x9 R6 Z问：Ryan Salame 拿了多少钱？( Y8 ^! F L, |/ \, d3 j
3 s9 U: u8 V1 e$ A" b. x) r
Caroline：3500 万美元。
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
7 q6 X' K0 e' Q4 a/ ^7 A8 A! C( I" J; P/ A( d* S: U' _0 r
Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
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$ i# H6 c+ X, [8 `8 w) R问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
0 P- V7 A0 ?. ], v; e3 v% K. I
g! j! [! v" B1 b RCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。4 a6 d4 k# C1 Z' F4 m4 x* W
0 ?! k- w6 Y9 _/ T' A2 W" Z; @问：泄露的资产负债表显示了什么？
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y% Z, U, J2 e9 Z6 b& n' v/ ICaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
7 U* T6 l6 I8 @* L, [) Q8 {
3 q/ T$ N5 d7 f( t3 j问：接下来发生了什么？
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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' M- C) E% l: f! s( `4 L: |问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。
& t( O" m( H1 I4 F; w& w- {1 Y) P" A3 \' b, [6 h
问：你是如何与被告沟通的？
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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天策币:
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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总在线: 3 小时
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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