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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
. m' r7 T" j) \" w4 p9 k
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随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。* A) V q. E6 B3 e! U: S$ r
1 [) z7 A g- w+ k v/ z# `8 Z+ @* p
( F+ ?2 q5 ?# `) `0 w! f, ~% _
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。& W" h, a* C/ B
* u% Y' h) y @
( ?& C Q: h: V
发行商Tether成立时间
8 I a' w( o1 O- \+ ?( n$ Y5 O6 I6 V
- V! |+ |8 `' {0 h: Q4 k
# N/ n- P2 o" ]* N8 } eTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。# h, u' Y& H: }+ a Q5 o7 b
- v8 b3 {: N/ T- K* w
2 [4 _/ l" i |8 r
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。2 }5 l# \9 x9 {' y/ n% K k5 j
! G/ x; o9 h0 f, p6 ^ Q4 I `
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USDT泰达币是什么？0 r& g: ?% O6 H3 J0 G, F
9 k' z/ A7 f5 a& h: |! m( y; e
) z) U) c0 [7 t% d# s每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。' T/ x4 b$ D5 a6 g* u
0 p! L/ K7 u W- J) ?7 }4 ^/ ?( T( g1 L$ E
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。3 c/ A# h# f9 q: h, f
* R- }+ Y# B: G g8 R: k" [
3 s$ v# Z0 g! ~9 i第二名：USDC/255亿美元+ u# f7 B. g5 W( Y' _! N/ @2 m' _
$ W$ T2 T6 o$ E) a, X
* b" h( @. X: B( f+ u' a' V# Z& J第三名：DAI/38亿美元( h, E* s. V6 i
& V/ Y* V( X! D$ y s3 w* l3 [ X. T, `, M1 h
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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- Q# K2 _" ^8 _! W: A" x% {, C- q
* J4 j$ f' u1 Z. l1 c2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
C8 p0 ~5 [( v' i0 m! D2 P& u( E6 f; W' u5 V" i7 T Z) d6 w
1 q8 Q( q0 O6 ?
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
" p: U9 v$ f; j; P. q. i$ u0 h8 W7 ^2 x* a. u
- S. |# a( ?4 n- b3 F/ Y
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
" L2 z6 x1 a8 L
0 N% ?: b2 Z7 ?9 s$ o1 B/ X+ i* C7 n% v" D. s( R k
被盗将近12万枚比特币
6 I" g! d5 [4 X2 W% L3 r r9 @2 l" `* \7 i7 I% {" e
4 Q8 |9 J8 n9 P" o) N2 X* T# z
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。6 v% _9 [, Q+ I: h
/ Z7 s" X U; v) ~3 l3 i
; a; U g, l& g( `后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
, H: }+ q$ p3 ~" ]- E6 o8 M O5 ]' Z. u7 ^
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Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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3 g% v) s g( Y) N美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。1 Z5 @8 D6 H; Y4 M4 v5 i: M
! E& M3 ~0 O. S7 J& j ?
% d0 G8 Q+ V2 m3 F8 J) D
诉讼原因
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7 H: I" _1 U9 H' N
6 I) J/ N0 g$ x0 lCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
4 o0 o( P& b7 o
% ^* g2 w8 ^; N" n/ L6 _
! e1 h5 ]3 P1 _% ]2 ^& p7 T* ]5 r/ w使用Tether公司自己的资金进行交易
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) S3 R- D5 f. {4 f. G2 Y- D" {3 W5 f/ q! s% m0 i$ e
使用第三方资金进行交易
9 G' p# Q) K/ K3 @" M$ F7 u+ Y3 b* ^( F5 `- Z: ~
& D6 A5 v' Y, _+ j2 f使用未经授权的账户进行交易6 M( k( Z$ R5 O6 D R3 w
* d, g+ Y- m! [
5 z0 I5 S7 O1 Z6 R8 n, O付天价罚金后和解4 X! |* m" \: L3 b) W
# N* k; R" F/ H% H4 |- ^/ I
7 B2 W. E4 |- j- t6 l8 n在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：4 ?/ G9 e% X! e
/ f l8 O+ p3 S9 v
" `( E% D, y! i3 e' \Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款, T, |: f. `8 i5 F0 B
% [7 o# L# G8 c* W3 O# G- J$ Q i, s" v+ U$ r
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
) u/ `* Y4 `+ O# {
( \3 f- n$ J7 w1 t6 l" X; T
: r9 b8 n: ?4 f+ m4 E% FTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告0 u- i3 { M- [% @( {& V7 o6 {
, U) [; ] B' W4 K; a4 K ^; B
3 q* K& Q; W/ VTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
6 i# A+ ^# ] P2 |( B/ R" z7 z' @! ]% g% Y3 Q2 O
! ~ V. P$ @* Z2 j
早期储备不透明，FUD消息不断
* Q7 k; Z9 M6 p+ q+ p# u" [1 Y) D# o( X& M
- Q* l" v' B) e3 v自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
1 z; I' x6 |9 q0 J
" i6 h, f! r3 r0 h
6 Y9 v$ [8 k, s# r" \8 I( V2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
6 v2 m# y: k/ |4 {: @! h" [
, D) J6 A0 B: r5 c5 i2 d u/ o
8 X, @6 X& c- q- l2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
* Z0 X5 N3 Q/ o& L0 } j5 `$ j: V/ C* R/ [2 X
7 X+ M2 U/ z* V2 {% g0 P
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。, Y. \) s; S) D
- S1 _/ I2 `- [7 L
- y1 a+ ^5 Y9 d" q# G6 B# l- t. pTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。& D3 y: I- O" n4 F4 p* N8 s
# T4 {/ |7 d% j0 E7 a( C1 t% i
$ `/ @- T- ^2 I: M; j+ g
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
- y+ Z2 Y6 ~1 B9 T+ g( j
; T6 V P9 Z! h7 V% g2 ^8 T
; [3 P* f# [% Q# v$ s. Y: a为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。4 F% O) I0 G Q7 u
1 K4 F+ o6 e3 v3 m& G' ^; \* v
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