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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
+ |2 v: g: ?, s! W! b# d一犯罪团伙
, d$ s n: X* h+ K2 y以劳务招工为幌子/ K3 z) [7 [3 X9 A3 h' {
招募人员注册虚拟货币钱包3 t3 G' M8 {2 w
为境外诈骗分子2 i+ Z2 Z6 k1 Z+ S6 u
提供非法资金流通账户
3 n+ n; X- {5 v6 G, F7 q8 V近期
& q* L$ m/ f/ | I浦东警方
* G q/ r! q3 S6 a* z1 ]循线追踪 持续深挖( Y3 J( U/ N5 M" m+ R( u2 F* ?: W
成功捣毁该涉诈犯罪团伙' I- T. `3 ~& ^9 C: |. m
2025年4月13日
6 A/ [/ Q2 W" E) p: @ ~0 o报警人汤先生
2 h$ [( A6 l+ O) I+ M( T来到北蔡派出所报案称
0 c ^! s. z: |- e7 ^8 e其手机突然收到一条短信
, k1 B, p$ x; M有一个快递需要签收
7 B0 X6 u+ \; M; s' X S但需到付900元
! A; q6 N" e, y0 J, C4 O于是电话联系对方, ~( a9 T5 I& Q7 Y
准备取消该快递* c( G2 i8 |3 u/ Z
但对方声称5 A" a: N! F6 w% z
需要提供银行卡信息
. W: Z# c* X, O7 Q才能继续办理2 e7 v' E/ F( u+ d
并发送给汤先生一个链接5 c8 w6 ~" i" R, v- v9 a
汤先生点击该链接后
; p" l+ y. \* i9 j# Y1 T' R按要求输入了
' S0 L* R& p% n9 L0 U9 i银行卡号和验证码等信息- ~# f4 x+ x$ g0 t9 l% A
却发现自己的银行账户被扣款
B# q# T; S. X6 h2 ^6 Z累计损失百余万元
( f- F O2 [! F3 x- u5 I* p这才意识到自己遇到了诈骗( F. C" u- [) i: \9 V
接报后
6 {# Q6 n, J" F浦东GA分局反诈中心) v4 l+ l* ^9 F/ y+ V
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
& Y h- v# }; n5 S成立专案组开展侦办工作
8 O# f9 Z& @6 O x+ Y [. L: V5 k
; D! `* T5 s1 { d
/ y3 P# q( \6 T0 |/ J! _' r经过努力9 ?, |7 }+ O V6 ~. z
初步明确一个
, { C8 V# u% V( w( |以苗某某、王某为首
[( [" u" h& b& J$ i# }- M4 v) y9 ]以劳务招工为幌子; d" q; L8 b7 t ]8 P/ }
招募人员注册虚拟货币钱包) i. \1 {3 _ ?- a* [
进行洗钱走账的犯罪团伙# R1 w" e, E8 t8 Y7 S3 ?2 f
 0 X8 A) A, }# t; v
0 L/ O) E5 Y4 k4月22日至23日
! o( B) T- A& P+ T; |+ ^: [; z' f警方开展“收网行动” A( z. t9 K$ z) _6 M
在本市青浦区
- z- _; B$ J. }8 V/ G( s& f抓获犯罪嫌疑人11名
' l. q9 l% Q- @' M成功捣毁该犯罪团伙6 R6 F, Q5 t5 ~" D
6 Q1 m# v; O: d7 c
/ V( z* M6 Z8 @$ k到案后
% o/ ]& X+ V- O经警方审讯! f/ n- y4 C9 {. b
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& F! J- R( N. j1 J$ z+ F) {该团伙以劳务招工为幌子
: B7 y$ D, X1 s, C+ I2 ]3 d" o招募盛某某、翁某某等人
+ t) Q( s: a8 n3 j要求被招募人提供手机! \( a/ O3 d8 t/ o2 E) L4 R
并注册虚拟货币钱包账户
a! P2 ?9 ?8 I. Z# M% G3 q" ^接着通过境外聊天工具$ Q* x. E# ~: K g8 N- @6 _# i
将这些账户" d( r; M; `0 m* u4 n
以每个40至50元不等的价格/ j. w b U& d! G8 w
出售给境外诈骗分子
9 M$ t3 B4 w6 S从事诈骗活动
1 _+ S$ Y; x: O& v
$ m: v: L1 Q* r0 o& I% T# N
Q3 E# K6 c3 \目前
4 t$ t- L0 J7 v, f苗某某、王某2人
; C% n: ~1 G4 K- i3 T因涉嫌诈骗罪/ Z$ D) c9 S6 z: F: q% d( z/ J- ?: f
被警方依法刑事拘留
. M' _ ?* S: }盛某某、翁某某等5人
9 {4 e2 k, d! y+ q4 o1 n* [因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( D1 F( i \9 N; w, G. B被依法采取刑事强制措施7 @( `8 u8 E( v* ~* ]
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. @5 Z/ q3 _6 p警方已冻结追回部分被骗资金2 H+ R4 H C7 M/ ^% F
追赃挽损工作正在开展中
* T+ y$ b; d- c+ I% N警方提示" n! ~8 v" F4 X6 ^* {$ h: ~3 }2 O
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# Z, b- `$ a' w! }
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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