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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13694 小时
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本文转自【警民直通车浦东】；- s' R! c3 K+ b. Y* h5 J
一犯罪团伙
8 |( s6 A8 T7 A6 ]2 W+ N0 J3 L# x以劳务招工为幌子
; p# N g% d# u/ _1 [招募人员注册虚拟货币钱包4 r# C2 V, S# x* T
为境外诈骗分子
7 k% r4 c& L, X; H" k4 Y提供非法资金流通账户% g, C- G8 a# c5 a7 n6 l
近期# U0 C+ G( s) d6 }7 X4 ?+ D% v! v
浦东警方
+ h8 h/ C! c) r, @8 ^! Q/ E循线追踪 持续深挖/ T! c, f' m3 W" M2 n# R
成功捣毁该涉诈犯罪团伙8 A7 d: W8 Y- \# W6 v, d: Q
2025年4月13日) O5 P @; X9 ~
报警人汤先生
1 o3 L# V, f" K' J* r$ k来到北蔡派出所报案称' Q! v& w; a- _4 Y% Q. q
其手机突然收到一条短信
4 o; U2 B1 F8 I) X有一个快递需要签收
8 b; @; B( O7 \; m$ m: N9 ^6 u但需到付900元! l0 n% F5 c+ m+ S K, R
于是电话联系对方
- L3 n! q4 _5 Q, Y6 b* g准备取消该快递
- R6 O$ W; `) c- c% a6 e但对方声称# K9 V3 g$ H/ d. A5 S& F' n6 H0 x
需要提供银行卡信息
7 r) Z6 B& C8 R2 o- ^& \才能继续办理
$ P7 M, y6 e; \! U并发送给汤先生一个链接
8 m# U; T4 [: W; v' [; y3 ]汤先生点击该链接后6 v' D: w6 k0 K1 V" q
按要求输入了
, Q% M0 W+ L: U9 m0 x4 i9 L银行卡号和验证码等信息
& t/ d+ D# h4 Y( d" d却发现自己的银行账户被扣款
; a+ h) G$ }: r! K7 p0 _1 I; x( H累计损失百余万元
! k1 P$ c8 l5 Z这才意识到自己遇到了诈骗
- k, S; a, o0 |6 `6 U7 z接报后
, C5 }3 O C. x* ?8 [浦东GA分局反诈中心% `; T2 M! p1 i& `) G
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ H. O. ] w6 k成立专案组开展侦办工作
$ O. V) _. G! {' w# q: |+ U! @( w & P2 O4 Q3 x7 h% l
# j# I$ `" {" y; U. J经过努力
8 {7 H, C/ h& \3 x: P6 U% \初步明确一个" ]' Q$ V- |1 a7 U# o# p
以苗某某、王某为首
1 g! q) k' g s: @3 H' l以劳务招工为幌子
# g6 c3 X* G2 n招募人员注册虚拟货币钱包3 u" {3 R+ X) `5 F
进行洗钱走账的犯罪团伙+ n M$ c8 Y; o/ {& S
 8 b) q/ e; O7 O& a% E, V0 U
% D/ `& I: B; K4月22日至23日
% ]1 t7 d% ^7 P& c6 h警方开展“收网行动”* S1 Y( W+ f; g2 h, a
在本市青浦区9 D/ T! v0 }. Z- e
抓获犯罪嫌疑人11名
! y) @3 s& I# E# y成功捣毁该犯罪团伙6 B( W# [, F! u8 \' w- N) Z* \
 7 Y) @" L7 v1 \( q* e
4 H( B" O/ M0 E: Q
到案后3 {& Z- a0 M0 J% V+ b8 {/ }% w
经警方审讯* H3 G* l( h( M& l
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代+ D6 o3 l8 x8 q9 Y% f2 Z
该团伙以劳务招工为幌子! Q, D m X6 E9 K5 l
招募盛某某、翁某某等人
) D- I. Q6 z, l! [& N要求被招募人提供手机- o$ k! _+ t; P2 L
并注册虚拟货币钱包账户
% Q, s1 z4 g% [接着通过境外聊天工具
3 H [. `. |$ O4 D将这些账户
+ c' |. U9 h, q7 F以每个40至50元不等的价格
) A; Q J& q* R" W9 q P4 n出售给境外诈骗分子+ k0 }, N6 Q6 b& g0 F) V
从事诈骗活动% C& x6 m) Z4 y; P
, b2 T! \) B0 e3 J
: c' L; Q+ O1 H3 ^2 J目前( e8 d: A+ A. f4 D3 a
苗某某、王某2人
, @! K8 a( c+ i( u) O! k5 J因涉嫌诈骗罪
; o! U6 @( L) {0 o被警方依法刑事拘留1 H1 V2 Q0 S. b+ |
盛某某、翁某某等5人% Y9 M1 K" g6 Q$ F
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: k3 M% V2 s8 n! Z. W& |9 w4 ]7 Q被依法采取刑事强制措施% D( I$ ~" `% V* h7 S) i X
现该案件正在进一步侦办中+ x6 j( O& P/ R4 @9 e# `: r
警方已冻结追回部分被骗资金
) Y! e( \ B/ \, P0 ^, y追赃挽损工作正在开展中2 V7 @9 k0 i: d2 X9 L0 W* i
警方提示" a# K! I/ L$ k
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。3 I' V: Q' p% @
Y. X8 C( F3 T9 I' @ |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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