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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
) g4 ?5 E3 p/ N9 }以劳务招工为幌子
( q {8 {& X% _; ~ S招募人员注册虚拟货币钱包
4 L( e* T/ a9 G8 a为境外诈骗分子
6 c3 ^1 T1 @" s( i+ _" l! y8 z提供非法资金流通账户
# R$ B& g% Q3 r( n1 O8 r近期( G$ T3 o4 a: C4 b) ^4 H- {* [; V4 ?
浦东警方
8 n. m7 x( o9 U4 N& W7 x) \- K循线追踪 持续深挖
" n5 F1 d- C1 r# h4 D, H成功捣毁该涉诈犯罪团伙( e' }& a4 a: p o; B6 w
2025年4月13日 G: {" C" v0 {
报警人汤先生
0 G" Z! D3 Q1 A' s: m, L来到北蔡派出所报案称
: u3 K, y) a0 e4 X6 d5 z其手机突然收到一条短信
+ P1 i8 Y, o" z& j% M% u8 X有一个快递需要签收; S% [; Q' ]. m$ N4 n
但需到付900元; d% K: n, {& F) D. [# ]
于是电话联系对方
" C- c+ G4 V- z' N# H) \" G: }准备取消该快递
+ a: w. D6 K4 c1 y# z2 g5 B但对方声称
, f( S! ]- K, e. s/ m* z" x6 m需要提供银行卡信息
4 R: K2 V9 w7 D# Z0 A; p$ F才能继续办理
3 r( h0 V V4 K! F并发送给汤先生一个链接1 u% J- D$ r6 R' z: {; ^ n
汤先生点击该链接后
! i7 z2 D- o5 e, l! ]! [按要求输入了6 M$ l9 m( J7 {$ q# R5 M
银行卡号和验证码等信息+ x3 V' ~ P" r6 v7 r5 z/ t
却发现自己的银行账户被扣款2 N8 k8 t4 s$ ~
累计损失百余万元" r n% m/ J) g' G3 k
这才意识到自己遇到了诈骗9 y) u ~4 {* A( w7 \. p# Z0 C
接报后0 V1 w% e! o2 m% M) `$ j
浦东GA分局反诈中心: o; T* G2 a$ i. @8 B1 L% O! v
立刻会同三林GA处、北蔡派出所- W; D/ N0 X: s
成立专案组开展侦办工作
& x" f! B% g/ v1 [1 C* M$ c
- _" f/ H" C2 y' G" M
* k% A" ~4 a9 G/ k' I经过努力) r4 h1 {8 x% b. x+ n+ E6 v
初步明确一个/ u/ r. D/ E7 i2 D
以苗某某、王某为首
- O* k7 N" J5 [1 h以劳务招工为幌子
5 q% C7 N1 P, w) Q" ~1 J招募人员注册虚拟货币钱包
! A. J% l! j" E进行洗钱走账的犯罪团伙
: X' v X6 S0 U3 T! T% h$ J+ u k & ^" g( T; a" M3 m# @- K3 N& j
$ n* ?6 F7 i F. Q# _+ a; Z( h7 I
4月22日至23日! x( ~! ?: j1 U* {0 @2 f- b4 @
警方开展“收网行动”, K+ a, b$ f7 p3 N% s3 @: d
在本市青浦区
; w R) K% {1 N- B0 w5 k O2 L6 M抓获犯罪嫌疑人11名
# j7 r/ J6 M0 g( }成功捣毁该犯罪团伙6 Z0 J- s) ~" D4 v, f
0 }' I$ s& k* O5 \% g* H% d1 H6 [# d
到案后
`+ z, [- y" Z2 @/ O经警方审讯4 R3 U. N) r5 ^* \( ]
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 `1 N4 L5 h. W
该团伙以劳务招工为幌子2 f% z- `3 Z3 [+ N% k6 h6 P; s3 Q
招募盛某某、翁某某等人
, z; w8 j# d/ A- F! f3 Q2 }, n要求被招募人提供手机
' c$ }7 {% F I7 H q, h并注册虚拟货币钱包账户
; x! z- x2 x7 G) U* E接着通过境外聊天工具1 ^. o6 j' Q3 F
将这些账户; b- f% K9 @1 o" ?
以每个40至50元不等的价格
& f+ i' r' F, _- e' ~4 K( {出售给境外诈骗分子
! y# E/ R2 m* `& l8 {6 w ?/ r$ D4 z从事诈骗活动8 ? l0 X- r5 j3 p
) B, F: w0 u" q7 l4 x/ U8 l+ O3 `& C }! Z! W) _
目前
- I: o' _1 f' n苗某某、王某2人
& Z, S F. p% m( R; Q因涉嫌诈骗罪7 G* y6 t3 O; ~# a" ~
被警方依法刑事拘留) w2 a0 q: ?3 \8 D2 D2 n
盛某某、翁某某等5人
1 ~5 C1 Q" E; G因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪5 B* S( x' E6 | n1 A
被依法采取刑事强制措施
& Y0 W3 q" U; I h2 n" e现该案件正在进一步侦办中) ^: [" D- B y0 J" A) c, t6 L9 ?5 M
警方已冻结追回部分被骗资金6 z9 n; {! e1 O
追赃挽损工作正在开展中
3 ~4 j" ~. O% }: e4 p0 @& m* X6 }4 C警方提示
; X1 l: r" h+ Y8 c2 C$ o切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
* W8 ]% S. f9 M$ S) Y. w3 t& }, Z
; U" ~. I) Z- ^( r; k4 g" N |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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