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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙0 h3 d# O4 ?/ Q4 i1 L: P
以劳务招工为幌子 |- I/ [/ w" |
招募人员注册虚拟货币钱包
' H" P) P* N, r+ M为境外诈骗分子8 T+ [3 }6 w6 G* ?( L2 Z8 L3 b
提供非法资金流通账户
- K8 i3 E/ M3 s/ b( R8 [' \近期: Y# Z# F5 Q' ]# B$ l
浦东警方
% g& J: q+ z! ?8 d" Q循线追踪 持续深挖) Q+ F% E" {/ H, J" o
成功捣毁该涉诈犯罪团伙2 ^2 [, R" B3 P, M1 {' \: F
2025年4月13日
1 P" ~! J" Q( w+ Y报警人汤先生
& R; b9 Y5 {% } o0 |3 L) P- k来到北蔡派出所报案称) M" w: X8 p1 A5 s: G& h0 |
其手机突然收到一条短信
. K4 l. f9 `( e" b2 J有一个快递需要签收: E( [) E7 l% q
但需到付900元
4 A4 H A/ X0 A' M于是电话联系对方! z: P+ z y F7 R: b
准备取消该快递: W( g4 V) [2 Y: U0 r) l5 N k! x0 U
但对方声称2 [# }+ v% W6 A$ {2 w
需要提供银行卡信息
, ]2 i) _( |3 V" f: [$ o才能继续办理
N$ r' N* J9 s7 E) E并发送给汤先生一个链接
! R p9 ^/ ]! ]6 f! ^3 t汤先生点击该链接后% e. G7 s" t+ i* U/ n8 N' L
按要求输入了
8 T) [0 R6 N1 I/ l( T, o! F银行卡号和验证码等信息* ^9 N! B! T+ y, Z P& r
却发现自己的银行账户被扣款
3 [$ | F. L- g6 g累计损失百余万元
' |. G7 q+ |! K0 ^9 K3 Z0 L, o这才意识到自己遇到了诈骗
5 P! e0 ]- v) q* X" O接报后
" i1 z' A8 p6 Q" p/ }. N浦东GA分局反诈中心! }& ?- ~- D% R2 O4 n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所+ j' `3 c+ N$ m" j. i. x$ g
成立专案组开展侦办工作
* _5 V' k' L* i) g
" I2 |* j+ a2 X# r# J% o$ |6 u% w) o. C+ b. x6 Z
经过努力
. @3 o& v$ X) \6 S# W# Y/ O初步明确一个
7 P( K0 U( m+ `3 Q" a8 Y以苗某某、王某为首
6 L/ K) [1 _* G, {+ X% K以劳务招工为幌子
4 s" W8 R5 u# r4 e% P招募人员注册虚拟货币钱包
9 R9 H% j+ l9 O+ v进行洗钱走账的犯罪团伙+ j, ?, K+ {+ t+ p
$ S1 g0 N8 Z- w, m2 o J) G* l- {- R
4月22日至23日
8 C4 }4 L& N+ N% R1 a8 ?: f警方开展“收网行动”
4 S2 w3 p( m# w* J) J在本市青浦区% _" E2 \1 E' l: P, E
抓获犯罪嫌疑人11名
2 w/ w4 H; w4 W/ I成功捣毁该犯罪团伙+ k$ O5 g9 L) J/ Z7 y
 3 K% s0 @" \- u+ A
6 @% N9 J% C; ^3 V
到案后
' {9 u$ ]7 ~* d经警方审讯' ~7 x ]! ~# o8 n* u, d
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( J) ~( C! b' h- n o, {9 q, G- L
该团伙以劳务招工为幌子
, O. v2 h! F; K招募盛某某、翁某某等人
$ O3 e9 `. }# O+ o要求被招募人提供手机 j( B* D$ r3 }: s( l9 c: |, y2 R! `
并注册虚拟货币钱包账户
* R' w; ^3 c" D2 d4 k接着通过境外聊天工具, ?9 q% U' j1 i- C' M
将这些账户" A6 e8 R# X' d3 b
以每个40至50元不等的价格1 k4 I2 k- S8 K4 _
出售给境外诈骗分子
1 N& r; d2 R* k6 _. H从事诈骗活动5 N( p( O5 L$ b; ?" s
, Z# x9 a6 f3 i' ^" B
m8 z& k; [9 Z2 D# U+ c目前* ^) H' ~* F9 P& `. {, \
苗某某、王某2人
3 F3 |7 s7 ~7 X1 L8 R因涉嫌诈骗罪
* `( W" C' Z9 I3 M P被警方依法刑事拘留* h1 K+ R3 g4 `5 S9 V2 u. m6 Z
盛某某、翁某某等5人
$ t2 `1 U% O: ~' a7 h: Y9 [因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
0 n. @: v5 U* n5 N7 D4 [2 [% ~被依法采取刑事强制措施
1 {9 Q5 x5 y/ N6 O' X现该案件正在进一步侦办中8 `) `7 L6 b+ c. p- I7 P. ^/ r) g0 J
警方已冻结追回部分被骗资金9 ?2 {) N W9 @/ I) v2 V+ n
追赃挽损工作正在开展中- [# q$ x; K: b$ B5 o$ ^
警方提示+ P; E- A1 ^) Y7 F
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
* q! Q# s/ v$ D. o: ^1 X# I( S6 r6 s+ \. j
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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