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- \' U! c% j: V" T$ T4 N, R2 z: Y
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。1 s( v' S1 j4 {9 I) J f3 q& a
. B' i& z, I" x. P6 |- b
3 u2 M# l! e$ u' J/ UBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）- p' T; Q! m' K7 }; O ]
+ d5 U" ]' O' M/ { m) n, n* C( N0 Y
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？8 V: @' g7 v- j& |
: g: R9 I3 r% }* w* C3 PCaroline：代币价格下跌了。, C) G# p" X1 K/ F+ K6 |% W
5 X3 U, Q( m; W1 x( m' C; d9 n
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
& j/ V" s( o& ~( R8 @3 N
& X7 X% ~% \( i; nCaroline：贷款人在收回贷款。
" l1 x2 _& g9 a8 X+ W7 j& g
9 M- D( C9 j. v X6 {问：Alameda 需要偿还吗？) l+ {- C p7 w8 D; y! w
/ u6 s. s. r" E9 w. I, ?5 G [Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
! J1 z& J2 r" H; Y v+ z
5 E N" C1 o# D% n. B" l问：你是如何得知这件事的？: k; J& T2 ]% D2 I6 b9 G: Y+ {5 R" K) o
5 v* E9 l7 H% l1 M0 |: ?
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。; N, R0 k* B, [2 R( S7 y% W' v
! w7 L, J5 l$ i( ?
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
8 \+ w; [7 [5 U! S/ B _
5 _9 N4 p% i2 WCaroline：是的。
- g' l9 ]6 v6 H& d% @- G) K! E/ q6 [
8 H7 H% `+ a# N
6 m( K! O- V1 j问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
2 D, c) g- m# o1 ]+ H% h2 s% ?5 f( ^% r
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
( @# ]9 H6 b$ J+ r/ ^- v& L: d# d' J
问：什么是 OT 贷款？
& E& u. e4 Q% b' K: _: F' E6 {# A
" j4 i9 v8 M) qCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
E o$ u |9 M" ^7 A1 q6 y6 ?* s* R2 h9 v9 n
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
1 T% u2 i, j- T/ J
7 a# g: r4 [. MCaroline：客户。7 B; P" P/ ?& ^, U w6 m' A( W7 e9 o; p
/ F3 q: ^6 N& D9 F% R: J
问：那么，你的心里想法呢？
! d* Q: V. c& n1 Y @' y8 y# j8 g5 r& G! x; _+ Y7 D* |
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
! L5 [2 Z4 g/ x0 ~1 _; ~1 D. [ T- u/ l7 F' H
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
7 m2 ?) J: B% Z: _! E& M/ a: z: e/ Y/ X, H* Q8 Z/ }2 Z
* G" g1 x1 |1 u8 x问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
7 v( Z% r d: S: l# E5 v( i: v/ m" p, D$ c! `, x
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
2 [3 w% S( t4 T- C) S6 i* p; M
4 U! c7 O4 H! P/ L) W' C问：他告诉你做什么？
1 |- {) W( v. D h+ z* `/ [
X: [) C) D5 A4 s9 vCaroline：他指示我偿还贷款。
$ L8 J% j8 p2 T& g2 j, t
$ Q+ j9 U) _2 t' h3 M" y问：你理解他让你做什么？3 [+ H% B6 f8 ?( q K+ s* |
6 V" w. L5 e+ R/ } g4 p% {Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
: E; f3 U, {2 A* _ m" ? n, T5 P, `6 b, a5 Q
问：谁是我们？' K: S6 A0 c1 P/ t8 S8 I0 d3 t$ ?
( B9 |/ y8 a7 \7 K. {8 X: @
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
& }% X: H- \3 h: Q) P5 E, o. m9 Z1 f
# x* K0 G0 O; O: f( z. M* lCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。" h" |1 Y9 h. e8 r$ M
$ i4 m) _: P0 U问：在信用额度上？; \+ ~' h; G+ F. v @0 r8 r% ^9 ?
7 Q9 W. E) ?$ m W, @/ e2 U! [Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
# z1 i6 K4 K/ ^& l
( T8 \1 n7 q4 X/ E2 Q. H- B" S问：是谁搞定的这个？
: J# H2 y- s% [3 P, T$ s5 w% f" G+ P# I/ o
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
# P7 A$ [% |" ]" P- V) B. f3 X) x' `$ v% M& J2 z5 X+ E
问：被告告诉你做什么？
" N# ?3 o* ~! F) F L. k" m; C; }- k: L: F) z
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。. o: M( Z* d5 Q4 O- t$ m, N9 G
. B! |0 A2 M: {% F1 F问：你是怎么做的？9 `% Q! \# A- E* M
+ Q5 P, ]2 r. s0 Z3 g% m- uCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
1 v/ n7 E# G/ q/ }3 J, U" d5 s, }- U+ W
( o$ n% L% c9 h; _4 Y8 s问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？, E, P: L9 ]4 o1 \1 j
) @0 X3 v9 q2 e6 j
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。: x G9 _$ ]$ k: ?; `: E; R6 h
4 f- H* t) W1 ^5 W' M
问：另外的 100 亿美元去哪了？$ L8 \0 @; B5 e) ?
3 b8 p0 ^* M6 @4 ~ C0 `
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
z' J9 i: s- ^
+ i2 H G @. |% g: N) L问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
! x" Q) O4 p" W
}2 e) l- F# G7 {Caroline：是的，在 Signal 上。 Q& X& Q- P% h5 j5 ]# z
0 Y3 N" ^& x' F0 I; F8 H0 E! }问：你担心吗？( s& ?! [" E7 v6 ]7 [; ^
) P# x8 ?5 @! `: T& y+ l9 PCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。
7 x& i2 K& D* `( q$ ]. ]
: {/ U! z6 u% L2 p% f, _问：你认为这是错误的吗？. }2 \$ C: S7 h3 _7 G
' t7 k0 N; \# ]Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
5 ~1 p5 n6 F& G" c u$ F4 u
6 q' l2 e. h' o2 K6 G问：Alameda 偿还了多少？
- _! {& J" n5 g/ e/ B# p2 D( \+ I) \" ]7 } K: I0 t
Caroline：50 亿美元。
# ]( ^* L& w! r7 v" u) [) Y2 d8 }
, c+ _* V3 Y+ s' e8 ~. [- o! R8 k7 j( @1 D
问：谁是 Matt Ballensweig？! f- q# a; p3 ?% g5 I
6 T9 K) s4 r$ {1 W A3 B( H% bCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。5 ^! f0 A; U! c/ o, b3 C: \
0 W/ p: E! q2 n. b Z) s8 _2 p8 t' @问：那时你住在哪里？
. y) T7 Q# z) c# E$ i4 R5 Z6 t! ?
$ b! O' F- \: V, k5 i! eCaroline：在巴哈马。* Z" @% w. [* B3 u9 p1 z
# s1 x6 M0 T: u0 j
问：你在公寓里开会吗？- {% c! O8 |: z7 j3 ?
( v) ^' A. P9 w: r3 n9 Y7 FCaroline：是的。
2 L: @4 d& Y$ R; r" C# R# ~% S3 `! C6 |4 N8 P% @9 u( p
问：你做了什么？: [3 Q" \( r4 C
- A( k% l0 V% m- R) G
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
8 P. t, ]1 K! |, N/ {! j `! W X2 Z
# z0 L! a: p9 }问：被告告诉你做什么？
2 ~0 H8 v9 q& J! W1 ]
* U8 H+ X: e0 @- ] o; NCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。6 I$ Q: y5 z& G* C4 k$ N
5 g) N2 z/ J2 |2 V* n
: v$ X% y" n/ P# j问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
7 ~) g, [& k& p6 G1 M# }2 X! U: X: D
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
7 {4 y: V7 K) T2 ~- L% f
5 e3 p! V( a; f' f% N. q" ~Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。 L# I" t" ^; h3 T9 K0 I8 C
% x8 v) R4 B: t% F9 O( P
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
9 b0 b# X1 ?$ L' |, M
! X5 N/ K J' @2 v7 O5 R; DCaroline：我们没有那么多钱。
9 R* {/ _7 Y/ z: i% L% I& I
$ ]0 A# W; T! ]; z8 {7 C问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
" `! O$ _! s: U/ B7 Q& B9 Z$ p! _
# [+ e( E* E6 T0 uCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。% k5 o k' G3 g6 T
, E; d5 k) v5 F5 B- X- X" G+ K# B8 W3 i- e' |! F! P
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
# O. H5 Z( k* a! T( E" p' f
3 P' ?( L; v7 a, {! x$ g/ X9 |# C问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
2 P5 \) X( s9 m7 R/ h8 [& M! a; k% A% v- N9 m8 Z
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。5 h* ~7 l- ]: q, T
% [# h! l L$ j T7 r2 e+ u7 \
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？: F4 }5 Q1 \( ^2 d T$ |* P
0 z) R2 D! u6 I. s1 R$ fCaroline：是的。
; B1 r; L4 r7 E( h; n' F; ]# G) h8 p
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
3 q" B8 Q8 |7 T8 W! \, m
9 u- i9 x0 P2 bCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。( y0 \% O3 I" j: J z6 ^
, N+ ~2 Q' B& o- a& o2 e% a% t% ]# o7 _; y' u
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？9 W+ J0 ^- ]6 i: F" k( C% m, d, K! @
' `2 O/ a3 H" G) j O+ eCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。
7 m! O- h: O' m8 C0 C+ b% p! g' h/ n, @- C/ V7 R
问：你认为这条推文具有误导性吗？. _! l y# L% @7 L/ {1 z. w" |( \
0 `+ t9 |5 K3 A& XCaroline：是的。) H5 [' u" w P6 C
/ V* z/ o' B5 C( c7 C$ S6 T8 P# A$ j4 a
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？6 X# C5 R" h) o
8 E J! V+ u. P
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
( J0 r, l9 p7 C% l; B
b! z5 u7 \( ~3 }/ A8 L0 G- }Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
1 i* W& H# c' `9 J6 U6 H2 e% `; j
问：怎么涨到这么多的？6 p- A5 H4 T+ ^" ^- K/ t# p' d
- b# K) A3 W7 P. s
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。: e- Z5 k8 _6 V v' J: y
5 J' H( D. d. r8 s# Z+ c; r
问：这些是什么？
9 n& P( S& x5 [0 U; q) a
L% l+ C" H4 M) u/ k3 A. FCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。 Z$ @. j g' t! o6 Q }
# o( k; V" a1 b* c B) P2 g1 K
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
9 o ^4 M6 j2 l) L Z. v& n
2 ^3 \* h& P8 S; B0 ]/ lCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。0 e% Q$ z: ]. E6 k. ]/ J& ?
, x. J9 h# z/ N( v3 }- H5 d0 y! W$ n& B V# ^: b& ^. x3 E' Y' N
问：它在哪里提到了关联方贷款？
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6 P, P3 \: N/ H. oCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。" [ h! f& x+ r0 `* x/ g: R, M S& u
3 A' V. {8 i5 u0 K( x$ x8 I
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
0 |( `5 `* d' E; x( Z
; e; U& W, J% `* q: [$ R, iCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。5 c& p& N. p& V& R
# Y7 _6 X" {1 C; o! z
问：你是如何与被告沟通的？2 M% L, y: Q+ R5 u6 b
; q( v7 H. Q% ^' f! A+ W
Caroline：Signal。
4 k a3 Y7 @8 I* }% i* Q; g, @+ K$ ?# a; _
问：这些 Signal 信息还存在吗？
" y: A4 n- _4 W5 K9 X+ I
/ M* {- W! ?4 M: u; O1 vCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
( J9 p# ]! a; \' [5 f
! G2 n: T% r2 h, w+ [问：「我们」是谁？
, ]; X1 B U" `: K. S$ v8 W2 `& d& W2 \
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。2 p: ]( h# }: I5 q
+ o5 l/ L" ?) D! p
, V4 F# N) e# t9 z; u! x( M
问：你们的关系怎么样？
: K7 P7 u! X; j# E
7 ?9 H; a5 N8 A* A' y9 yCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。$ c2 j7 X4 L5 f0 s
4 i% v) ^( u# c* G( Y/ U问：你什么时候列出这个名单的？; U3 z# p8 {! e1 ?4 @+ ~
S! t4 U: O4 Y, a+ }
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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6 K4 `2 W/ H2 i1 x问：这是在哪里写的？ g7 f7 [2 l& P$ I9 o) ?+ h% D
7 S% l/ ?+ ~" {7 S! B: H3 n$ o/ ACaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。+ X/ U. L% ?9 l9 I* i5 m3 w3 a
" R' o6 V+ X: a问：从哪里借？$ ?4 D4 }% S2 A/ O6 n
- ^7 j/ w* M/ O! l- T" B( J' M
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。+ [5 ?1 d; D7 P- I4 a3 X' g
8 m" ]0 ~. x* v& b6 P
问：你感觉怎么样？4 _# _% F- t3 b% D1 C/ {8 ^
' L+ K7 `) p3 L) ?& W' V, F
Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。, L8 k% g6 x x9 F% J4 u! z
; j, S6 X0 H8 u& l* q+ t3 }
$ Y& x4 D6 p* ? M问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
3 m9 V, j- M$ A6 Y- ~ g, U2 A% j: [' K* y% \$ F2 e4 q
Caroline：是的，我经常更新列表。) i7 U+ y" s! y' U5 h0 c& }
" M5 o. E& Q; M4 d- U; X7 v& Q
问：这指的是什么？3 U7 s# J0 H$ l5 E4 E! q G
- n9 {) n: [: @/ U* D& u) XCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）9 x+ X. a, H: L. \3 Z( \2 C
' H( P# l% b1 f' n7 e) C" g
, h2 g' Y; y5 M' D问：Sam 投资了哪些媒体网站？
7 _9 H/ [' [3 f4 r; `' p0 k0 |/ W( R1 H: d+ S7 g
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
" `0 @; D3 S$ T; I6 x* G/ ~
0 L9 ~' Q3 x) j# w5 @0 |- B问：请给我们介绍一下 The Block。
1 G. K& z4 C! ~; v
2 T( D! k+ R. V( a( F3 Y7 ]Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。* H3 l ?- v2 v j7 o
7 k( [* K( n) f# i
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
. h0 Q/ S/ R! S7 [5 ^! k) v& u% u/ z
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
3 J; g0 o+ r1 ~$ g9 `( U! M0 ^+ O7 j6 M
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。 Q$ C8 D6 Q& H+ S: d, a, v
E" I7 c1 \! F7 M- w: A$ V
问：你如何形容他的个人外表？. U3 ?; K" o, q
- O) G0 \: d, E/ [- ~
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。! e/ h1 \8 u- m7 {4 o: a
, `& @* y- j: m3 R- g, \4 G" C5 p问：Sam 对汽车的看法呢？
/ N, ]5 K* O) v$ S# k4 L Y- K# g |7 w0 w/ y# d" j$ J$ G
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。- R% k& S1 m& p3 `& l
3 b6 |6 j/ @7 }9 S! Z
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。; |7 Y" T: o; o
' m9 ~: F: ?1 U2 g* J' d2 A
4 J9 w" n1 E- y- N% C" o问：你为何向记者发表误导性言论？' t5 f0 }8 t' v
* V$ u4 f! W4 b1 C" d PCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。. y' l! ?; K7 X& B3 h& p4 x! ~
' k. }/ }- m9 C9 g0 S% h6 [问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？* u. M6 M1 U# |; R
: R _- f- X& u! ~Caroline：是的，但我们决定什么也不做。1 d9 `% K- \; T: r) A E
% {+ [. J( A/ F/ B问：这个证物是什么？9 n1 @% `7 V! N; w( |
1 ]0 v' j$ R% b
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
6 c+ W) u) `4 ]" F7 ]9 C" `& y f1 @
问：总数是多少？! |" I2 q4 c2 E3 O
; [. H5 P9 B& D8 OCaroline：82 亿美元。% \1 y/ f! W+ r6 G
6 W. T4 [: N* C6 E/ O4 D: m
问：Ryan Salame 拿了多少钱？3 v, m! n% p1 A3 E- s/ E# X7 R
# t1 k7 U) J, CCaroline：3500 万美元。0 W# v' k, H! ?* Z& P& e
o8 ?/ e5 M% w0 K4 f问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？( w( j9 E O% F( o2 Z8 T
# k$ l# i6 @5 f+ pCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。! e5 Z* G: x* N/ `, E! Q
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! e9 \" Y# E. `5 q; z2 K5 U问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？" X$ Y* C1 A d: p; Z' }% T3 T$ R
5 S9 {7 j" E% f2 Q4 v% ZCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。
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8 z2 J6 ^- p( S7 X/ x7 }0 r问：泄露的资产负债表显示了什么？
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Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。' ]- J0 D% I( X" [
) s) H/ V" ~' x$ `, b问：接下来发生了什么？. K) Y# v+ R8 V! c% s8 x
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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) [* G* s5 U, s/ ~" l3 J问：11 月 6 日你在哪里？# _6 {. @+ o: G% Z
7 m. ~/ i8 L/ \) d& M- t+ R' yCaroline：在香港办公室工作。
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问：你是如何与被告沟通的？ t6 Y( D: m! b( s- A$ r
4 y( D" u2 R( jCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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天策币:
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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