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0 Q1 k* f" N6 A# w8 z7 l: K) e1 }Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。! x2 @9 T& w3 S& ^' U$ O
" n9 J( V6 P8 _) {9 @- v; @+ f3 x. M/ ?: Z; W) q
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）6 |3 z3 b! B o4 C$ Q$ R% U! N+ z
3 y5 t) [3 l' b+ o4 T7 }问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？$ r) c: s$ M$ _# u
3 i. ^ y/ x# Q# k v! z; @
Caroline：代币价格下跌了。
6 a+ I9 W1 F: f, E* o+ [# |% [, a! U
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？* B1 V" z% I K( Y& q; z4 Q5 Y
8 {# W4 f+ |+ T7 b6 LCaroline：贷款人在收回贷款。1 x$ M, P6 C0 D# ^* ~
) h! ?; D; c* ?% ^+ r7 ^+ Q( L
问：Alameda 需要偿还吗？& S6 y: _6 H G8 Q
! t! |9 H; F; q2 r
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。3 e( N* R4 ?% T! i/ W# t
1 T% L7 g: N$ _# k5 G
问：你是如何得知这件事的？
. b/ |8 O+ Q% p+ x3 h3 [( X( }; h* l/ g3 ^9 f; A) e3 m- P
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
$ @6 H; H9 S& j' L* {4 H' s( j! {+ w
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
8 n' }0 g. l4 l
& R. G3 P. S7 K+ v: T8 TCaroline：是的。, v0 o0 p7 z+ h2 b. ^( q. n
% f& u4 F( W9 f8 P2 Z
7 I/ k: g; U$ k+ I& D) e" N
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
2 C% h5 ]+ q6 U0 w
: ?! v' R8 ?: e1 PCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。6 m1 D! r( d2 I2 Z
% Q. j; `3 M3 v8 ~问：什么是 OT 贷款？
9 i% n- o: J. f9 v% s' Y: f4 v+ W7 ]. g
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。& p; P# y4 K" x" t+ m
' u; f- U; @9 S; X" ?: K" x问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？$ _" [) g4 G9 ]! t+ P# m3 U
% U( s8 @+ }( [5 h
Caroline：客户。
' u" @& r; A3 l9 M3 u$ Q# P9 H: y1 v5 M1 c# x! R- u
问：那么，你的心里想法呢？' {# P, S( n" g3 l7 A. ~
. s# {& @0 c C" j' H+ e, m
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
, _# U5 {2 q: |$ s) L6 S+ z
* T: P) g# Y$ @# J+ J# s; M( z8 [Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。* G, A; {0 G+ K% Z) i
. r8 A1 C1 n, |; ^
! e/ _4 J/ t# ?# R" C% o问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？) P' g2 B8 m N8 q( N) }2 `
$ k" ~5 r# c1 {/ {0 D) B' ~, [5 j
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。* @% ]5 F+ M& a! @0 {" B7 U
- e3 ]3 c4 C& O# p5 {8 p* v, U
问：他告诉你做什么？
/ U3 i0 z5 e( g7 D3 _) f% \2 _' _. K5 L% C" a ~( y
Caroline：他指示我偿还贷款。
1 _% g! n3 B c4 {) p) M% [9 L2 S/ ^8 j
问：你理解他让你做什么？4 ?) m3 n- \" k
. h: z0 e- d& t" A }* xCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
9 m1 T% d: {% ] d. a- w
* X g, B6 v; @, O6 m问：谁是我们？: t2 o8 @3 |) W4 e8 u
0 I4 `6 z0 ~" z1 j' ]$ aCaroline：我，Gary 和 Nishad。
5 W9 w9 V3 k+ Z2 h# G; x+ V7 A; t6 O# A/ K& q
. T& Y6 f0 m% L* w: E. f( }/ `
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。) X6 Y5 T0 M8 H1 i
" Q( ?$ y# l9 R: t% M
问：在信用额度上？" ]0 ^" c, h. J; W0 m# B$ H
) D% y W" j8 i% x0 jCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。* e# C3 L$ }1 ^& d! f
: K1 C8 C5 ^7 W* l) R
问：是谁搞定的这个？
N8 M( X/ Q1 h! _; d" b0 r- |( C+ u& C! Y# H" Q* `# n
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。7 l+ W0 Q* j2 ~) j6 E( z1 w+ G
. v; _8 x7 V+ H5 {* P问：被告告诉你做什么？
, N" i: e9 L8 V; w
: u7 e1 {+ F/ B' dCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
. a6 l6 c+ R0 H3 l$ x' Y
1 f3 c- h; |8 V' y& G问：你是怎么做的？% T+ R. p) v. C& U
8 {2 u; H& @# l7 BCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
^- F1 a5 B; ?3 d7 P7 v! R0 z$ a9 N B1 L" G( D6 x
! M6 n3 C( T) B
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？+ e! i( t; p2 e0 a8 l( m
- W( i' [3 ?/ L* q
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
" j. P4 j1 G- ?. e. m
& m( b2 K n8 ]( e5 v" n0 f: M问：另外的 100 亿美元去哪了？ \' ?9 ~% a9 k6 R, ^' ]: `7 w
# s _& [7 h% Q# D4 s ]+ w7 s
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
' p( Q' k: t- f+ F% d' u$ ~+ R( D: u$ x) @
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
4 y8 v. D+ }; H/ g. f2 t( }; d
9 s7 d, h: s1 {Caroline：是的，在 Signal 上。
. ]! P i' V' v3 y2 j* z. n* I- S t/ e; M( M- H# T$ A- b/ e
问：你担心吗？# A6 [) F2 a0 K- P% Q
9 V% u# } A6 D+ I2 i' Y) pCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。0 i. u3 ?, {7 P* C) u- t3 r) L
' ]" T/ t+ y: I) z9 }/ z问：你认为这是错误的吗？; C: H/ R% _+ B1 X; q$ c' _9 a# @
0 t& S C% ?, n2 a) N, c0 I
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。* t2 D2 J: V& |, v: u
5 c) W( ^5 ]9 T* N3 f3 Y. Z8 z
问：Alameda 偿还了多少？% |0 y% p! _2 D' I$ U
& E1 a$ ~6 h. ICaroline：50 亿美元。
" [, R7 ]: \. r( f! D9 \5 L
7 Q" T8 K* i' R H0 g: c( d, P" H; W- y; w+ N$ X3 k
问：谁是 Matt Ballensweig？0 ]3 R* e# H q8 `
. W4 O+ K" `$ i) W
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。: o7 d* e! ?* J) W
M5 f k; o9 a问：那时你住在哪里？
9 e( t+ s* O( Q7 B$ Z4 y: v
$ T$ Z! a! t9 j2 J$ QCaroline：在巴哈马。
4 e* h5 _- d7 t8 \: t c5 G- w6 ?6 }) U6 k+ V
问：你在公寓里开会吗？
& G y3 i6 e L2 y5 s* G" C; v2 s, O7 H i: E. W8 x* R
Caroline：是的。- ^# r3 P x0 J7 P/ V2 y8 K
c0 s9 |! `+ _
问：你做了什么？- n/ |8 T( {6 C% {8 @
3 G' A0 U2 \% e# }% a' i$ K4 I
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。7 Z% L8 ~5 n0 J, c
' l1 B2 z0 s O5 t0 I" z7 I4 M6 q
; H$ ?1 E# D. r
问：被告告诉你做什么？, b# G0 [) j* @4 P% E$ h* S3 E
L; a' R/ [4 q4 rCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。/ i! R, f' \) j
. ^. s2 G7 C) ^9 V* d8 @
# D3 T0 `6 k: R& }& r( x' s- U问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？: p% O4 K3 k+ M' s& W9 |3 \
6 ]3 Y. @: A; d! ]% k( j
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
6 q# N" t8 z- n4 X1 f7 R. m5 x; P) Y( A
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。& H3 n+ B2 M# ?% k7 [; S
- N) |: S: e, D% n0 D8 m
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？7 P/ j' D3 d2 c: L* B
. A: X1 p. s- ~8 U) HCaroline：我们没有那么多钱。" ~% D4 i2 V) r6 z
# q- Q j: q- F# v9 J7 ]* \( l& [) q9 r
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？+ a/ n3 {% ~" u4 L/ ]
9 P( }1 s- C6 |/ r1 yCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。) [0 a' z8 g8 U& l
/ C! Y! `% W8 K* {7 t0 ^
: y+ N/ a1 e `# \7 J+ @
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
! ]) Y. b' ?* d: D8 @: \* g+ \& q/ P. G! q7 ^% z0 E2 r) a
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
4 @! e, O9 D% O! j$ V8 g4 G* P0 r: H! ~: Z2 ]' y
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？8 H, T t" N! J% X |; o
- E Y1 M! v/ r" k6 Z/ g2 u
Caroline：是的。( c( u) o" N! D. {- J! Q" f
& I* N q- n6 USBF 的律师：反对！法官：驳回。
5 F w; r% O/ w" J- v) f6 U( O. P' }4 j: y
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
! c+ O! U& E6 j: g1 N5 P0 n. V6 J ^+ ]3 f( J- p, L
6 C- ^" Z" U, l/ o! v问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？+ `& Y' z4 \! t$ C
" d+ f, H6 i+ W4 ?' U, \Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
# M! m7 Q( i' v2 H2 W9 g3 _. A9 p A% x% J, a
问：你认为这条推文具有误导性吗？
/ Z2 t, _1 s# ~+ ?3 R! H |3 W$ x' r& Z( p- w
Caroline：是的。
2 c7 x+ \6 C- S0 u8 `. Z# z0 K+ n! C) `% d6 W4 ?! }2 K4 d
# C! x% M/ \& ^
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？- U$ u7 Q' u/ m( }2 I& n
- b" g T* v8 ~2 r o$ d4 j% A `Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。& E) ]3 X; v2 o0 x. i! X5 E
! |3 h9 `# ]3 l a9 K3 S7 @Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。1 C# U& Y' l `% X! R j9 f' A
" Y) B2 s) a; d) c( E$ E$ S' l% Z' u问：怎么涨到这么多的？
# w7 M$ _2 q6 L; R& L
& F: f) X" t; VCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
! K4 h- p7 p: Y' [$ A/ A8 H
# U- v( D# T, e' o( Z' W3 J问：这些是什么？
( B) Q' O9 s8 \7 G3 B+ w/ D& L1 v: o, h) y4 K& t% ]: S) b* B" v
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。1 ^2 h* Y, \6 q+ H- \, S/ H0 `
3 D" ?1 E# l& U1 S0 `5 h问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？8 d+ G2 [; H( E U7 a; M% K
! C) \- F \ ~3 y6 {
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。% ^; |" V9 K x2 e* n) K; z0 ~2 ]
3 P; U1 C3 C! e' X- [
/ O+ b' {" g1 H4 G: P" x W' H7 N问：它在哪里提到了关联方贷款？
$ D" B( Y8 r$ i; f X0 d# O6 Z$ U1 j. d; t
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
, c# J' d1 N- d( w/ g% @9 S& `. Q* P, a4 i x
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？+ m9 C. _( }( J# }+ P! E
) |: f$ p f6 \% T' r; [$ a
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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* S# z, F- D/ O; k# [, V问：你是如何与被告沟通的？# g) r7 A7 j) [( Y1 D3 a( @
& @2 x7 Z6 O. a* vCaroline：Signal。 R1 I# W$ m. e. }2 u) o" U, d
) n# V# Z9 a: }9 \问：这些 Signal 信息还存在吗？
8 }# ?' F1 a' Y$ T, F
0 S% b# k' G9 |Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
$ `3 _1 e) w( l
# z) }8 P/ Y9 a; A. Q6 }* n问：「我们」是谁？: v; v+ t0 O* w4 h2 T
8 ^* f; l( A6 _, `/ lCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
6 j* |9 I- y. o! m1 i8 J5 r( q: K' d5 g. j
) v+ _4 \- {2 p! Y问：你们的关系怎么样？
5 k. v( ~ t! V( E6 _2 |1 I' e- y! k0 u* T* z. t2 n4 ~% x+ g
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
A1 h- C0 n/ c: v8 n+ r1 R/ W9 k3 T! N" S: k t2 k, K5 ?7 N
问：你什么时候列出这个名单的？
0 ^" J: }5 R$ k5 J) l
0 \: N/ r" _" RCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。, u) l' m4 l$ w/ w. T
9 [9 A( E# l7 n; t$ p) V2 D/ C+ i4 C问：这是在哪里写的？2 t, R" i8 A+ S/ P3 ?1 j* z8 k
* ~4 u* i+ |! Q3 q; WCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
0 _& v) s' }2 C p% i4 p8 ~ t& D, F# ~
* y1 a: X' w$ X; A0 r) w; X问：从哪里借？! G+ b! x8 I. r5 j# ~* M: A. ~
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Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
# Q0 b' y+ v) v( f5 b# X
0 S2 f: B9 S, x+ }问：你感觉怎么样？
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
9 ?2 K' z; @" L* K+ |
- L9 ]+ i2 a5 q, j' W! u
0 E( K& d2 T+ Q4 }& p A6 f问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？7 k( Z( P x9 W! |2 J
! {4 E7 G4 t' m1 w
Caroline：是的，我经常更新列表。9 {' g; V3 l# H- D
/ I% ?# U# ]8 t' Q+ [3 _6 N# v问：这指的是什么？
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+ O' L. [9 B0 L; y# zCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）3 e0 S$ s# C9 U
7 I, Q" D# S7 M4 a, r( _4 H
9 Y% ^& f3 S9 r# \7 Z+ n0 h* m问：Sam 投资了哪些媒体网站？& p+ m! y* c- @1 s' e, i$ o
$ n& D" |8 t& x5 }3 v
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
, r9 u. k: w3 N- g t5 J, h" O# O+ n. W* X0 Z [
问：请给我们介绍一下 The Block。
# E, l. l* T8 l" D% t+ N: v6 e% b+ l ^! V2 a9 V$ p/ O7 N C
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。8 [* y% z7 s9 z- G
! s2 u) [# ]4 L- E; L9 ICaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。+ x- D- X. @6 j! e4 |
/ S$ M9 w# ?/ V. K3 ` P问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
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& }- s$ @9 U- o2 A: I9 zCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。' |% i4 `2 \9 s$ V* J; W" W
* ?2 R( b2 O% o. d问：你如何形容他的个人外表？7 i& D# b2 ^- X! J0 b7 `; K) r
) S6 i; R; R" O4 {% p3 G6 uCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
* {+ H }, i. I, h) S+ a6 ^& N+ I+ K9 b+ X5 c
问：Sam 对汽车的看法呢？
& @0 ~/ t* d* n* A) R6 |- n. p. f. h7 U6 o
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
) i8 y! o: A* o" J+ W
' Z# n# z. \& F! @' p7 l5 g' sCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。8 \- o* |& P( C$ s; Q7 a
- P2 m+ M6 V5 M6 p Y3 ~
" W; I3 m7 S) U/ P/ ~问：你为何向记者发表误导性言论？- {* I8 t. }. G# D
) }0 J' R) V' o" l' \/ O
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
" O2 j: |: n" M$ O
/ @( z$ Z1 n* K* N6 M问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
- w4 Z4 b5 i6 Y0 a. s3 J- j& F
% v" e* @) c( S2 F* SCaroline：是的，但我们决定什么也不做。
+ g# y% D& K7 A1 D3 `6 a9 R8 Y/ A) Z* I! f* ~5 l
问：这个证物是什么？
0 Z+ _7 ~: }. [; S, o6 {# {4 g7 r. D6 r" N
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
5 Z7 ]1 @. y' |9 Q2 [8 n9 h: }
9 p# X" c+ W" G6 Q2 v问：总数是多少？- o) A9 I9 f7 N/ g( [5 [+ C$ R
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Caroline：82 亿美元。
# c. e& q" a' i
0 [1 w9 m) V" c5 B$ E- U问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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Caroline：3500 万美元。
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？: h) k" G2 M) j' w+ O9 k8 ~1 ]! ?0 i
) ?2 M& U8 }; H7 S: d1 `2 P9 H& O: ?
Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。% O- f, S% K+ p
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. {0 s8 Q8 V3 T问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
4 f4 O( X ^* E) Y! t7 ?
& B% K% N' U, {/ a* F. g" f0 U: |Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。0 X" C+ J& g: v. g# m
* O# L2 r. C2 E; a1 {问：泄露的资产负债表显示了什么？. m) {* ?9 X. ^" q1 W3 \
/ G! Q+ p9 _; e- i6 ~Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
& K8 y* b9 Q7 d: G9 Z& e, _; N
问：接下来发生了什么？
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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问：11 月 6 日你在哪里？
V$ O/ D) t% M. F
% ]+ h# s+ S+ ?3 S6 u( KCaroline：在香港办公室工作。8 e- h" z0 B- [: T [! d' {, R
) U$ A3 F9 g, }. V9 E7 x# O! h- Q
问：你是如何与被告沟通的？ ^2 V7 L6 ], o# D6 G2 {
# W1 ?# n g. h; {$ jCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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