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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
' b* y+ Q# H5 n/ w& P- s6 q* k8 i: t" C+ t: r4 r- V( I
# B) d9 A4 ^7 e
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。1 l) \8 C. `' P( `

: j( F8 V& e- n( `8 ^- J8 u; O+ C' p- s; m; r
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
- [/ e- Z& D8 t* {
7 I' P8 A3 {  g6 W( M. F; w' F
  V8 |% N8 ]% Q, a& G4 h: T* d发行商Tether成立时间4 \5 E; l* U, H5 M
" S! w7 A) e1 G* @
% R6 B' Q5 A# c+ {
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。& ^- N) e' u. a- ^# P5 o2 d
8 e4 _; q9 X7 h
- B5 P* R  z, o; ~
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
% s! {8 n, F4 f  B# n+ O
0 a/ E/ e, T+ r( b
( S5 q8 f: Q) fUSDT泰达币是什么？3 p4 U- e7 Y. r  }; _

8 q; ]8 l9 C# k+ d4 ]% q+ j& e
. [: _) x/ @1 u' S! F( C每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。2 E; K- k- b2 y9 j
- d; @7 J; F! p
1 S* m7 f9 s7 g. G, [; D" H3 X9 p1 f
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。5 i8 T) h; V8 f2 S
+ K7 w1 l$ X& f
3 G5 B$ }+ L1 C( S0 D/ q# g
第二名：USDC/255亿美元& {* J3 w) V8 O! x( }+ z& X- W
7 Y) r' w1 ]- B4 P; f# `( f

/ j3 u  G) X7 K3 ?4 {  X第三名：DAI/38亿美元9 f" [0 V2 D% H0 h. g* c4 U

) Q7 O% a, ~" h# x. @- F# q! y5 A; L3 E7 A7 ?! M
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍. Q& }/ O) H' k5 X3 L$ }" O& M- ]
7 h7 d2 w9 d1 j; r: E& }9 q* |+ O
. a( i, f! [5 j3 w
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
0 ?/ A' ?+ W" H
; x1 w, Q; l6 @1 L: f% d
: `( ?" \$ ?5 ^" z! DBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。8 T' h' u5 s2 I, L6 f$ y

& k4 U' V# u* w2 B5 `# i5 s( Q) P# k; k+ z5 q2 ?+ W
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
3 K5 ?4 l! Y' ^0 ]1 n3 b$ I/ j1 u" B

) _& z. k1 H6 E  _2 a) o) ]被盗将近12万枚比特币
# K- M5 N2 ?4 c* g7 }2 Y: H$ g& }- h) N3 j9 t
& z2 o4 [4 `0 H* ]; ?. D
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。5 G* _7 q+ E% L' E4 `( Q

+ v- }5 D! C! v1 }7 b4 P
- B4 R6 [- _  d8 o( i后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
# {+ R' i9 V0 F* W3 u( ?$ a% e- j3 o( G
# ~5 s  H! T) X$ `+ k6 C
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解: @- \0 H3 \* @: K7 ]' P
5 Z* o# y, `$ f+ U4 C  E4 W$ i- b# _
  o: n! O- ]! X* @6 n
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
. x" X" m2 ~$ y6 j, Q2 R/ q$ y
9 g+ G& s4 I3 N6 o
/ t; T9 {0 `, \/ T3 c$ ?. x诉讼原因
4 @6 m* V" z) K5 u* Z4 ]; _
: \% j9 U: U2 ^( m/ [* k/ A
3 T# ~2 Q8 i8 @5 }( W6 ACFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
' }+ ?& }: e: s6 b# B
) S! v  _' X" E  u7 P  U( j6 l: t: M
使用Tether公司自己的资金进行交易4 F  V* ~0 r* K) X* j. V

2 A2 U( Z8 s% x3 ^- U! h- I) t8 U+ Q9 U4 {
使用第三方资金进行交易
3 A& m$ \2 s" h( n3 R! E- |! \+ L2 A) G. n2 V6 K/ `
7 a( ^. K# I1 N; p( `
使用未经授权的账户进行交易# L" s  Q& F# [! E: I. n  f- A6 B
, {* M) r# y$ ^7 ?7 `' e+ D

' F7 r8 Z: A5 p) K0 H/ |% W付天价罚金后和解* h) n) i. i  f
2 ?' i% H; F7 J  z- c

3 o  s6 B- j1 E在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
2 u: p. J# Y# A4 H
% F, Y: R5 f+ |9 Z8 ]' ]
; b; M" A* Y, v, ~% F( jTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
$ d. q& w" Z% Z1 h3 M: B) K9 s9 f7 p- s( Z

3 \& J: z( F, ~: x( OBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元% g, [* n- H& R: L4 @

: i: R; L; d, K: r0 z# c
7 r, J' ~6 w* @8 T: S8 G1 Q  w4 nTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
7 E$ j5 z: h; ^2 @1 g! N7 p/ W+ ?' {! r  Z: p- B! E$ n. [
4 [8 X" p. \5 K6 w# E
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计6 f6 {7 X# S3 b  n
1 p8 Y: }. q  n& n1 ]

+ a: w/ D. k: ^9 p: r" d8 }早期储备不透明，FUD消息不断
8 ]0 s  y1 @8 h# a3 R1 L; L0 }' b7 l( W5 Y$ {

7 `+ p4 I# I* L- c0 m) ]% r自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。3 ^0 D: m; E7 G" @9 I& L
9 x' N* k' D$ B' Z. G5 G; ]
( K$ a. B' Z% Y9 P6 r9 F- J6 T
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
2 x! L/ u" E) H  m
2 L( v% h  V& p5 g4 C+ L
5 X$ A) _5 C% N3 N2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
# I/ t% H- Y: [7 \* L" `; |) B* }* B. |8 R* N

% a* w1 }# F9 b& t据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
' l4 x5 ^4 d$ P( F
. s6 l, A* k. N5 R4 Q7 g7 b2 C* K5 z( M. Q8 Q6 m
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
) ?) Z" T/ z3 D3 W7 `! g) O2 R0 P. P* r& ?3 p& d1 J! T( h" {% p$ l
! w9 g' M" p( L# w! i" w: z' D  R3 J
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
  ]7 c4 t/ z9 k' p" n" A. w/ _" I

7 t, P) X( ]% e* l为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。" C2 H5 h8 F1 c1 {( T5 C
7 w# Z1 y0 O  q2 m: s, O

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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