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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙" ^! B7 C6 a) ?$ b8 [# r
以劳务招工为幌子
+ }% L; V! o! Q. M- g2 J X招募人员注册虚拟货币钱包
F5 Y$ J6 M2 {9 b. @为境外诈骗分子
- p# l4 g7 n9 V+ w# b( O提供非法资金流通账户2 w% y! t0 s/ d' `( y5 S/ @& N
近期
" K9 D5 R* Y' u( F, d$ }& `: G2 a浦东警方
+ m# }! j4 W6 r+ _ D6 \2 H# j2 ?7 x0 H/ h循线追踪 持续深挖
- G" W3 \& p) ^, H成功捣毁该涉诈犯罪团伙9 ~* t6 x/ f- y( b3 _
2025年4月13日
$ n( E6 Z' a m. L2 g5 e报警人汤先生: F! Q% E5 ?, W
来到北蔡派出所报案称3 p1 O/ D1 L0 z1 A
其手机突然收到一条短信# q; }- f5 |5 D4 G% P q/ t; H
有一个快递需要签收
; U j! o& b/ n: n$ D7 q: G( }但需到付900元& ` q8 L/ ~- q% `
于是电话联系对方8 f& J/ X- W& Z
准备取消该快递1 O3 I% g# y2 h, y( }9 f) ?
但对方声称
) g% I2 ], ]% i7 U4 ~7 q+ p需要提供银行卡信息
# O) `7 O4 |3 l. J. w- n才能继续办理. Y! b1 ]& j0 G& p0 J
并发送给汤先生一个链接$ e9 L- s- N3 s- `1 R
汤先生点击该链接后
3 u6 T% d. O g( [: m" W- g/ ?( t按要求输入了, {9 I; S! i4 G8 K* f* x& ^5 k
银行卡号和验证码等信息
9 ^* E- d, W' b* B q& Q, X# |却发现自己的银行账户被扣款9 {% F: H$ s0 s# i
累计损失百余万元+ W3 E( R ^) ~
这才意识到自己遇到了诈骗
6 W7 ~, r0 e3 L接报后* b1 N7 y: K* B7 L, G8 q7 j
浦东GA分局反诈中心
$ ^" o; w1 v/ a( c立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( }' m% s8 N1 ?% b* o成立专案组开展侦办工作8 ~/ k2 v6 f5 ?& ~7 P! S
% _5 Q9 n5 e3 ~. Z3 H# b; S
! i8 R5 g. G3 G0 M- v7 e经过努力
9 ~! v. z9 }) E" A初步明确一个7 u6 c# C$ B8 a/ \ r+ b: z
以苗某某、王某为首2 }/ s$ n) ^# V3 p4 _& m
以劳务招工为幌子
- b5 K9 t) d; o7 ~; N! n招募人员注册虚拟货币钱包5 f5 l) y- v* u+ @
进行洗钱走账的犯罪团伙
% o$ n$ g5 X$ N
! Y* v: X. P | ], ~$ R
. O/ d q! w+ A# k7 O- L4月22日至23日
! g, a9 j- }( K1 f& y# A+ Z6 F警方开展“收网行动”' `5 H7 Q. f$ T& e, c4 n
在本市青浦区
$ D4 p g; l# k8 | W抓获犯罪嫌疑人11名
" L+ {+ o+ J0 y" B, D7 J成功捣毁该犯罪团伙
% t* L! x# z. a) m3 u1 ~
* H+ M" @# n. N! l$ v
/ U& ]) i% q S" T到案后( S- J$ p8 h$ O1 k: |% i
经警方审讯
( V2 U3 {; y+ p: {犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 X m3 z$ v1 H+ Q" N a7 w, e该团伙以劳务招工为幌子* M. S. E3 o2 j c3 f
招募盛某某、翁某某等人$ P0 z' f5 F ^
要求被招募人提供手机
2 m {# f- J& A4 m; T% L& v- o( d并注册虚拟货币钱包账户% c4 `2 k% k: ^6 [) U2 T
接着通过境外聊天工具
4 s+ \# T9 T' S! M将这些账户
! T% J* G! X9 C( l$ e以每个40至50元不等的价格0 E# O9 Q5 w2 K/ X/ m- X
出售给境外诈骗分子 C' _- c* ~4 P, O8 O2 Z
从事诈骗活动9 B/ m! q) T* |- p
t$ i0 T! c& a% o" s+ N4 N! K8 @. b: v' p
目前
( a$ }3 G4 \8 h0 X苗某某、王某2人. w; Q& L2 W8 p" I% G4 V0 A
因涉嫌诈骗罪; B9 y- d3 w" B
被警方依法刑事拘留; j9 U+ q4 m S8 m s& K% V
盛某某、翁某某等5人( m# U, j! f: W* R2 `' {
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪5 P6 ?9 o5 ]& A0 c1 h
被依法采取刑事强制措施
! I. K3 g* d: [3 M5 y5 R6 n4 a现该案件正在进一步侦办中$ h' Q3 L( R, f* `( Y: i
警方已冻结追回部分被骗资金
; E$ C% \. c' P追赃挽损工作正在开展中
0 \$ Z' x$ l2 C3 S! \! T, C z警方提示
4 b! t7 M$ r& Z* |3 q切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 j5 u: O, \! I; t3 u( A' k( K
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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