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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙& q! v* f, c# u, x
以劳务招工为幌子( D4 X6 i( z3 X5 t2 {) _- e' L0 { P$ @
招募人员注册虚拟货币钱包
. \0 e( N, ~0 h- {+ T( _为境外诈骗分子) R. @' X7 J" O% }+ O- v+ H
提供非法资金流通账户7 W; d8 e: {6 W4 x; s
近期
& e! q. ]: }: R+ l3 `2 P浦东警方
Q4 ?! ?; o) i& @# _* A循线追踪 持续深挖% V% ^0 o: E, ~' T! ]6 u
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& g6 }6 J E9 [" a
2025年4月13日 x1 G2 b) I, N) g
报警人汤先生, ^- I4 W# V: Z7 ]- t: c z% l
来到北蔡派出所报案称' }( y1 |- C0 l* C
其手机突然收到一条短信
" H" H& t" `; c7 b {- K1 m有一个快递需要签收
5 ]( I& y* k% O0 r) e但需到付900元$ s* s1 l# M" m+ G& l- s1 F9 ~
于是电话联系对方
0 o" c5 w- I5 \* ?$ |$ m准备取消该快递
$ a8 q$ x \8 q但对方声称
6 L' l6 y3 g6 y/ c) S1 l8 k7 p$ ?需要提供银行卡信息: g- B# i6 m# q9 D. f) N
才能继续办理; m$ V( o; D; {
并发送给汤先生一个链接
r1 O0 X! t: Z5 ^6 t汤先生点击该链接后
" I# _) A" I8 `: j% D& G' _0 v按要求输入了
6 Z% Q: G# d& K8 R9 k" A' l银行卡号和验证码等信息$ [" i0 Q7 M' i; O
却发现自己的银行账户被扣款, W$ }2 }/ H4 Q/ D! z2 I) ]
累计损失百余万元
$ q% `% Y% h0 p这才意识到自己遇到了诈骗" P. }' g+ P: k, c! D2 D
接报后% G/ ~, h6 e/ [8 V) x1 Q
浦东GA分局反诈中心
9 E( X2 \- ?6 m7 p) T- y. P) w立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( g+ U- n t5 b3 G7 E! _成立专案组开展侦办工作4 }( N0 [/ ]0 _4 c Q: Z# x
 4 D! v9 l- l r. y$ y- Y% n+ G
* ~8 x m! ^' v6 F/ s }经过努力, k, p. [/ E8 \9 Z/ A
初步明确一个. @ u9 V* j. n9 U
以苗某某、王某为首9 |' L; e+ _; ` L
以劳务招工为幌子. e x$ A- s9 t5 p$ `/ M1 v
招募人员注册虚拟货币钱包
8 i! s; s8 a; r1 X% v! \; q进行洗钱走账的犯罪团伙
3 |" D2 f6 m: V0 a i% O k1 s
B' X! e. G; W7 J; P" [ z0 E7 X1 H" f3 ]% e
4月22日至23日! R7 P& _ L) X; [9 W% E2 l+ d
警方开展“收网行动”# ~% z$ h6 O: e; Z d
在本市青浦区
3 h) ~8 s6 L4 `6 e5 h抓获犯罪嫌疑人11名9 l" m' B% m4 ?% R) y% x" q; E
成功捣毁该犯罪团伙2 L1 V$ D; W, y: [; }- S8 O
' e: b0 |! s, x( `+ M. ~( G* k- }5 T) G( l
到案后8 j/ G& l. `0 h+ N" }4 v
经警方审讯
6 X) m' c2 t9 | ]% E犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ a7 X* E6 l! E) A" u; X该团伙以劳务招工为幌子
1 O4 E3 i6 {2 Q* A Z招募盛某某、翁某某等人
# l% ]+ z! v8 T% `, v/ E要求被招募人提供手机
+ Z% f; \2 N! G" y/ P并注册虚拟货币钱包账户
$ g+ R: w& V# v, {$ e" P N接着通过境外聊天工具
8 k! \9 w' z! X4 L+ M将这些账户
' M& `7 ^# E9 [: ?以每个40至50元不等的价格- H8 s/ h+ s% w9 ]1 x: r
出售给境外诈骗分子
. \. @& F+ ]) g7 E- U7 R从事诈骗活动
* z9 s' U( h h6 O' m
& o x+ m: `. K2 A9 m3 L3 _2 k% m- ~1 U! n6 L, Z+ ~# ~
目前
" v% Y! E+ p3 Q! K苗某某、王某2人
: A I: g( g! k- B2 D+ c+ E" b! R因涉嫌诈骗罪
; C) m' V( Z9 J; N4 e* S2 U被警方依法刑事拘留
% X4 v" E6 }1 V3 C! s盛某某、翁某某等5人1 _8 L7 c% u+ `$ U D
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪+ g ]; z, G/ r. k* l
被依法采取刑事强制措施
) @" x0 k Z7 u) j9 x现该案件正在进一步侦办中
5 x0 x3 f& z2 J V* b$ z# c; S" o警方已冻结追回部分被骗资金$ M5 M4 I, ^* f) o9 N( K! U
追赃挽损工作正在开展中
% D; l1 D z6 L7 R% ^警方提示2 R5 _# e/ f. T, y/ m1 S
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
- ^& Y4 D. R: R8 F
! I8 z) E) S+ D- B* _/ F& `) g |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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