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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
2 ]# g1 A6 |( |以劳务招工为幌子
. h2 l) w; X* B' t3 f招募人员注册虚拟货币钱包
, [) {' u6 p7 `! R7 z j/ q为境外诈骗分子
1 Y* Q: ^ s$ w+ U/ E4 H提供非法资金流通账户; m6 V7 n) z* I8 w( P9 o' P& K
近期
: a5 y m: O+ ]8 m. u; P2 o浦东警方
& u, w6 l! Z) @4 F; B循线追踪 持续深挖3 Y+ m2 T$ U6 T4 F( \
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* n$ A( e6 z% I* q M) P2025年4月13日
( C. ]" n! z# }* s. S& l. B! t9 ~报警人汤先生. \& p2 w$ x3 F. ^
来到北蔡派出所报案称. w$ N( }# {3 `" I! d' ?1 A+ N
其手机突然收到一条短信, y& m; u7 {) f1 L1 J
有一个快递需要签收
+ n+ C* ]( {: a \但需到付900元$ E$ @: s, ^1 K5 }# C0 z
于是电话联系对方
! Y! J9 t" h- j8 }/ `准备取消该快递
% }) x+ v- ^; c6 D$ J; G但对方声称
8 u( P" {. I! g; d' w2 I8 Z需要提供银行卡信息
6 ^' k8 X" y; A! I才能继续办理% _% n# F+ ]+ ~3 _ n8 S; z
并发送给汤先生一个链接. L- H4 ^6 m" i" z( l
汤先生点击该链接后
& c* |: c2 a5 z( a& P按要求输入了% v2 I9 n* `; F% E
银行卡号和验证码等信息( ^5 R0 r& D$ Y
却发现自己的银行账户被扣款
* o" x3 |) d" h, S; x5 ^累计损失百余万元' S: w3 O* k# A" j7 s6 Y) Y. l8 ]
这才意识到自己遇到了诈骗) r. F- O9 O( Y9 a- Z8 q: ?
接报后
4 `1 s+ O4 l& M# @( j浦东GA分局反诈中心: O0 E& r& S \$ o# q; E0 x
立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 b+ F5 w+ a* k# l8 X! ^
成立专案组开展侦办工作9 c0 F! m! [" b8 l; K, P' A+ @7 _! [
; B! [4 M# u6 F# t' a# h, U/ Y! ^$ h& \- c
经过努力
1 s8 c4 L# p+ H# ^初步明确一个: b9 ?- t X1 u) n, `
以苗某某、王某为首
* a% }6 z6 ]5 K' W3 B以劳务招工为幌子
6 w7 B5 ]/ P0 \3 E! u, u$ r, f5 P招募人员注册虚拟货币钱包! K q1 f) Q3 T' h2 j' c; h' {5 P9 Z
进行洗钱走账的犯罪团伙$ E4 m+ b& I0 g4 k+ b! _3 _
 ! H; \6 t: g, m% G b0 N
# R0 \: a N( v0 y5 y9 I" G4月22日至23日 m9 Q: M2 V' b2 a
警方开展“收网行动”
: a$ L$ t& M+ z/ J在本市青浦区
7 H5 O3 Y/ I! s% X5 c" N# t4 u1 r抓获犯罪嫌疑人11名8 _0 P! Z) x+ g! U$ t
成功捣毁该犯罪团伙4 S2 i6 [! f3 e9 n# C
 2 z2 Q& ^& @' P9 Q" e5 ^
% {$ m/ N# P4 |* N6 k" {2 I" B
到案后
5 Q# F4 _2 r' f经警方审讯
1 S; J5 W1 t$ W8 _犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代8 x/ G T& r2 q( Y. [! O2 T" z
该团伙以劳务招工为幌子 L4 Q V5 d' y$ ^5 j9 q
招募盛某某、翁某某等人
) S: s9 m: O" C* ? h要求被招募人提供手机
. p/ \" c* X: q( C并注册虚拟货币钱包账户! z7 ^: U7 T! `; ]
接着通过境外聊天工具. p1 {4 m: o6 k, p5 `, D: g
将这些账户7 e! h' D( G8 ?+ N3 @
以每个40至50元不等的价格2 w) h! r0 N$ `9 M, M
出售给境外诈骗分子
- U; T# R& p# l; F* c% b! q从事诈骗活动
3 b) i, d' o9 R9 p X( m8 n5 }6 h$ Z
/ a5 {& y K( \1 b目前
3 i2 F$ W g* M1 I, l( {3 m7 P8 z苗某某、王某2人
9 K1 c( ?7 q3 J# q因涉嫌诈骗罪
! \4 [$ c8 W& ~0 c/ [4 q |& Q: ^2 \: Q被警方依法刑事拘留
, ^# |/ _% Y9 W2 {盛某某、翁某某等5人
2 S! ^8 Y, V8 k( G% R因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪5 @- ~8 X( G, e1 Q
被依法采取刑事强制措施/ ?3 p2 E5 q# O6 S
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+ y* C' ^& w! U1 |- ?: w7 ^警方已冻结追回部分被骗资金
`3 ]8 T& J4 L5 l ^追赃挽损工作正在开展中
! X/ Y z4 B# K# e警方提示 v+ L$ G8 {4 c D
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& n: U: X# N* n! a w# Z- p$ @; B/ @# j, Z& l# O9 a9 I3 I0 n
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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