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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙 E5 A/ q5 ~! [2 m
以劳务招工为幌子
7 A; _: D( @0 J( r$ {/ [* m F招募人员注册虚拟货币钱包/ y Q# D$ P# G4 N1 u
为境外诈骗分子
: P ?3 ?, k0 l提供非法资金流通账户+ u/ r- s! Y/ z+ S0 ]
近期
7 t. }& T! t1 I/ S浦东警方, E6 {' D" j0 \4 s% n6 H' c
循线追踪 持续深挖
2 f, \- c7 l/ j# \) G成功捣毁该涉诈犯罪团伙
( _( s4 z+ i5 s. a2025年4月13日& z; S9 I' o0 w$ Q% l9 K9 c: G
报警人汤先生
- h7 k$ C0 @0 ~9 W3 @5 Z来到北蔡派出所报案称. k% ^8 T" Z F4 D4 c
其手机突然收到一条短信, G3 a2 s6 K$ ?; p+ y; Q% ?' {$ K
有一个快递需要签收
6 M: ]& r7 v0 G但需到付900元
- n* B6 ?. h$ g于是电话联系对方1 R# L! p# U- V, K4 [9 Q+ z3 Y
准备取消该快递
6 E0 u) G! _, \! S& W但对方声称6 ?) ?3 Y& K7 c! n. P
需要提供银行卡信息
1 k. E9 g4 Z4 t才能继续办理% G. p0 `! [" w' ]( P
并发送给汤先生一个链接
+ D& Y/ H' Q) l4 r4 Y- v8 v' u( h) |汤先生点击该链接后% D: k* v! {& y6 E' x
按要求输入了' ^8 r" p9 J+ a5 v7 C$ p: M: z
银行卡号和验证码等信息! x2 v+ p6 G6 h0 q
却发现自己的银行账户被扣款
! k0 ^, G" d" W" }8 F累计损失百余万元& K# p5 g( `/ n! z. X7 O
这才意识到自己遇到了诈骗- t4 H6 p" x6 N: d4 a/ W' a
接报后
2 N! U4 c0 ?( z0 W4 r/ w5 n浦东GA分局反诈中心6 p& r. z7 p" m/ \
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
: H1 Z" v0 i b6 Z, |4 I% o1 V成立专案组开展侦办工作
& f. h0 a5 e! l/ V& F
3 e2 m% E, y3 F* G- ]5 x" O* K9 a2 g' I1 t! n
经过努力
4 W# N) O4 u" v7 ?4 @# B初步明确一个
6 B' w' |4 p V- ~" t以苗某某、王某为首( {7 h3 L0 F4 i4 g2 j9 A
以劳务招工为幌子
& V6 s! G0 x; D招募人员注册虚拟货币钱包 X" K, s2 r9 e3 u, l
进行洗钱走账的犯罪团伙
5 n$ @! B5 ^/ t) b$ r P1 S
: N$ t0 G6 `/ i5 E$ |- W: ^9 {; \' b' ~" { _
4月22日至23日
0 ~: T4 _( ~) L5 {警方开展“收网行动”
1 @/ G& E6 x% b, ?: z( F在本市青浦区
/ Y1 C' v Z5 M抓获犯罪嫌疑人11名
: U- h8 j3 n9 l% u成功捣毁该犯罪团伙
4 g' b; c2 S7 H2 T " U1 `: J- a# Z& r" T4 V2 |: W: H
* W& r$ w$ W( I3 v! `/ a2 E! _3 [1 ?$ `
到案后9 }+ Z2 U" Z5 @+ H8 o
经警方审讯: q5 |$ M4 m1 x" c6 P$ Y; U
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# ~4 R8 _- a& V# S) U4 A
该团伙以劳务招工为幌子
5 @& V1 N( r" E- J招募盛某某、翁某某等人
a" T5 m& ~4 T% ~5 P要求被招募人提供手机
' x: @2 ^. j4 U并注册虚拟货币钱包账户
}& M; J5 A0 J' q) G( Q8 G接着通过境外聊天工具! ^$ h5 l: X. s$ G7 C$ s
将这些账户: C2 o1 `5 \+ v: F; f' ^
以每个40至50元不等的价格' ]4 N3 S5 o: O. s$ Z" o
出售给境外诈骗分子2 e% p8 r" c& g! w
从事诈骗活动8 n" p6 @0 w) g
 4 X8 D7 r1 |7 D' _
8 d) g- [" E; c. f% M目前
. J) F9 S+ l4 N苗某某、王某2人 X! Y; X9 _8 ^4 \( H
因涉嫌诈骗罪
; S+ {9 [4 s. R% `2 G0 ~2 g" r被警方依法刑事拘留1 }1 c. z- P: a. p/ z, S
盛某某、翁某某等5人5 v! g+ T! Z. A5 I& A
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪+ f- j2 B9 u7 g7 e' X% P: l u
被依法采取刑事强制措施% K7 G' v* v% _5 f% _0 ` I
现该案件正在进一步侦办中
$ Y! `# R, z% v# q警方已冻结追回部分被骗资金/ f5 S" ^& E) [! k4 |
追赃挽损工作正在开展中
; Y5 n& r9 J& P( J4 [% c. ?; d7 R警方提示
( n) l9 Q, M6 u9 @5 i$ p切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 X( c7 P# g @ D, U7 t
) ]6 g0 w3 P4 e. h# f% _( \# ]$ c: y
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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