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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
+ ?4 X' t0 s' E) e; V9 `$ T# W0 C" q+ F4 y; q: B
7 t p1 g+ Z' w# u2 r% @
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
! R0 {& S" a% S- ^7 D, H* c; `( v7 O+ M& Q' t) O
; y6 F$ p* S( \$ ^% b7 E
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。, `7 A7 J( R* M- c N- e
; {" {7 [" K0 T( b: S) w9 a
7 t' G# w! ^; U, |4 b9 Q发行商Tether成立时间( N1 G. h! `3 M$ B/ A, `/ }1 }
! E0 i n/ l& H- N5 g9 q
1 P0 v5 P* F6 p! N! X0 yTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。9 @: H) ]7 q# s: n: p4 q9 V
) v. v3 c, v2 O
2 R6 O# R& X% h. ZPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。. y- T; R: H j0 C
* J% Q6 h! s) `0 Q# n
* t; B2 F q8 RUSDT泰达币是什么？
( x: I& G! O+ u6 i
9 B' X# n4 f) |$ W3 Q+ e* n: T& a: n% J
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
- S. t& S9 Y- a W; I6 }
- r1 S: b. b( W- N/ [ I* ~; t% }5 K" n9 J2 \: m0 y
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。$ e( t3 D) d- S
! A+ {8 k, G9 n2 I& Z) ^$ ?/ o
1 [% A" {- Z X _6 N- m# o第二名：USDC/255亿美元
! r+ ]8 C u l) f7 Z) r
9 Q% x, R1 p3 F7 ]- ^; [" G0 P& i E+ b1 _
第三名：DAI/38亿美元 N. q8 q6 ]+ M$ w
7 O: ~0 q4 I- Y* m& Y
! B/ a% k4 Z/ `1 I& P# W0 Z
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍4 \+ N6 K/ t$ m7 v Q f
3 T6 V$ i5 Z$ v/ F0 e. z, k' [& K8 s! }, ]
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
* G) t* R/ v. B4 I
0 `) N( s! m7 v8 R) K4 N( a
8 C. ~! x! m. [5 r2 c$ {Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。- B L8 s% R7 y- K9 ?+ X
5 o, Z3 c. b9 S' R% x
2 B) {! a4 {, V3 d) o0 c
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
4 D, e. T2 i& T' o, G( j: T/ r( G
5 x1 L2 c" d) V$ D7 N
1 c7 f( S+ w, N3 v被盗将近12万枚比特币
" R$ @1 \' F1 L* {. ~' F$ _4 P7 V5 ^- _# M3 k5 e7 l
% S" B9 |8 |1 ?/ h% G' k2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
/ k! H0 E/ ]- e& ^7 _: O3 ^' ~0 m6 T4 f' o1 g- d
/ [% }" i' C k+ A; Z6 |后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。. L% W( d5 J: }$ @
0 T- i) g) F0 q& p; L9 g$ Y2 F
) j: V6 d( }4 @
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
# o9 T4 n( p- v0 J: X
9 E1 M8 J3 {5 e! T# {
3 t$ d$ E! F) e3 L4 U" s' u' V美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。6 T" C, t; y$ A2 ?$ D6 a) n& p
/ \2 ]! k- Y& t6 z# h: b3 X0 Q m* z* f- C# }1 o
诉讼原因1 }) o C% D* {! O P& P6 D7 G: o
, @0 A' b7 p8 L* g! q8 M4 \; o
" v$ v2 `* v, m1 MCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：9 R3 H' u2 k% m9 d, y) f, r3 ?! P
! t. e. e9 q5 c4 O: I+ M5 d
: w! J: m/ L) W" w使用Tether公司自己的资金进行交易
. l3 F' \) k; P2 N$ ~: \
8 C* @; c! z3 _( B; {
) [# P3 U+ C) [1 Q) m使用第三方资金进行交易$ z. @5 j+ g" Y$ X, H
8 q& j+ n' K, M0 q5 _
$ \; {4 H# Q) H$ u8 f使用未经授权的账户进行交易
4 P3 r4 x" q: H/ v6 S
/ l; J2 G" j. f) O, y
t' @& S3 ?' k) i# _1 P/ o4 l付天价罚金后和解 V6 m5 S& J# E* t1 q7 C
. D5 w7 T6 j" v4 S% `
; t1 M0 g) a% t; @在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
5 Y: N. ?' x# E! s2 ^% v. O" i% q8 l7 Q$ @7 R5 x2 z
) n8 t, R% V3 f9 C4 W- cTether公司向CFTC支付4100万美元罚款9 t8 N3 o- E0 g+ {5 ~1 ?- h, [
9 t; }( `8 N7 K0 R
8 \& R) G8 I7 T( mBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元$ }: O, U9 @9 G" h$ e3 v( i
) }9 b! Q" r$ k9 a8 h8 L- |( O; n* c
; k: o- O! j3 q! b, S6 ETether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
( M3 W4 B, |6 `9 P- [' r
/ o$ L9 G2 B) \% B# x9 Y0 ?6 h0 B2 b
~) N3 L) x2 `5 G* ATether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
+ x2 C1 f5 g' t& d% T
5 x. N4 T; H6 [- j+ J+ _1 U0 a7 Q; x( }2 Q
早期储备不透明，FUD消息不断
' f5 v* w! E, e! ~& P
; `& r! N! L! l+ b) t: r1 k6 ^
" L- [: |2 R9 Z3 B8 q0 b自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
0 r1 Z. T# w- z3 {, Y4 M& ?, G/ m% b' S* C
# E' ]! _8 f5 p5 |4 `, R5 F( F2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
. e9 q! _4 |- x+ y/ x, g8 K2 [1 u+ s+ E8 ]- i9 e P! v' D: H- F
( U- _! x& V- s6 z+ X; S2 K
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告4 P" b [0 e) k- M5 m
+ T( K! Q, ?! [7 F- P% F" k0 s. ^4 c+ M2 F6 {2 R+ }
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
3 E# }, }, T, y" H2 n
3 b' u: s) ^" B4 F$ @$ I- O, Q
5 O6 z+ u) R8 g" a8 X# u8 _Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
! e/ D; m4 J5 i w) @& I- A1 y V9 H( p" b0 \5 G8 S0 c" J
( H, v1 m* t6 U; g }
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据1 E% F# O; U8 O+ n$ t; U' }* } Z2 [
( U9 r$ ~- `; _9 D4 _' D5 R4 H
5 [3 ~) u6 k: j7 Z5 ^为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。# v; M$ P+ k- K8 n6 Z* X
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