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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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* n- h1 g" k O1 A7 h1 t1 }' v4 D1 S7 t, t- c3 z2 n; `
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
, ]# b* `* Y* U& R7 ?) Y8 U1 i; G- }) F$ R8 f/ u* N% [
% l# Z$ ]# s: ?5 k
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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发行商Tether成立时间4 [" q/ H( {$ n
, Y8 ~# P) r7 Y9 @( r. G/ H
9 _1 L8 J- k$ `6 RTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
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$ U3 {9 R3 k/ s9 J$ d9 v9 \
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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- k ?+ }/ k! Y) A
, w7 j4 U- O) lUSDT泰达币是什么？- V7 r. V/ d& g: ^% h5 C( }, o
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! w; O; W% m6 V) E O9 s4 Y- w( r
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。5 Z) e" V) m2 a) X$ t" s
" i- s6 Z2 O; O/ U$ K3 J1 c
. v* @, n9 n' E; W0 x2 ?( bUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
+ ]: i: I0 [0 Z% e7 ]2 t% ?% c8 n3 g w8 {. C
6 m) U% s: ^1 `3 G" v# n u第二名：USDC/255亿美元
9 c h# e* i5 ^0 x. i- X7 [$ S5 d% I( t: g6 q; a E
( ]( f# g. p& f! _ v' k第三名：DAI/38亿美元
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7 ~& D: ~: J6 `6 x$ a% F' T5 J
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍( Y5 E/ g% u6 h* s1 s- w# x* j
% M) I; R, ~9 k" S2 X. |
! G4 y9 Y, W9 ?2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司. ~; N# I5 Y, U. N8 {& X6 S; r5 U( C
! Q: s0 y- |5 ?- q& g
( z8 a! u* t% f8 }( D5 X7 |/ ], kBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
4 u0 _* }" c$ ?; M, S
7 B, ?- W9 @7 M4 J
" j& S9 ~1 T3 B' N6 y7 c不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：" T9 M2 \; ?5 w4 L
1 @' V; s- Z0 b' h8 h: Y
3 Y7 N6 F' h- n& H3 F. d
被盗将近12万枚比特币4 M3 D! z! F8 N" @1 }: n
( Z4 g4 ]) z" @ z6 ~8 o% F
1 X0 F; V& `- X3 E6 h9 F2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。9 }) W1 o0 q- v, F. `0 w
2 \; m t3 G* ]
' }3 p" j& r9 W) g后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。9 L/ P7 }. U+ h" w2 ]
9 L4 N- J- M$ e4 Q( y' d4 c; t; D; k& d. _
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解7 K. T, \9 }% o$ o' \3 I
1 j8 J( a. V4 _8 x
1 N1 T; Y& \4 |+ @, ?美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
N# x) T% [- x" s8 ]0 ?' {( Y. E/ z9 ]
+ z5 S$ y" V1 g/ L诉讼原因
0 }' {4 R% g3 k& x! o' Q2 m* d+ H9 K( Q+ Z4 h
/ o- K. r3 L2 M! o* {' K: G
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：7 ~* B8 s5 b5 q! |
) s$ q( \1 s) ~9 Q% T! e" P4 K5 ]3 }$ M1 r2 T$ @# S% W
使用Tether公司自己的资金进行交易
# j; r$ c' \5 r; s: \$ W# m0 `6 l' o% c' v r) D/ E
; q3 S& I" @0 W, t使用第三方资金进行交易7 y& w5 ~% Q7 s. _
/ K* |8 t M9 _: B/ u2 Y) i2 O
; s! w) Y3 x$ n4 Q6 k9 ]使用未经授权的账户进行交易5 q- q0 [/ ]( E8 f" d
. w: z9 t4 n2 ]$ d6 i0 g
# \9 @& M: D7 q |+ H% |& [付天价罚金后和解' t3 g) u# i/ [: S
$ P( N4 Q0 B' [. g: M0 x/ w
& A; h, d% D ?) H
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：: N7 R; O# o1 B6 S1 |
- Q# N1 {, G( }7 Q: A4 g' z/ A& n ?* D
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
# Z) Z. m3 n3 L6 ^9 j$ _3 G: `
- a8 H% n" G) d* i5 r5 w/ v
3 @! v4 _& Z0 i6 I+ t. i/ g% KBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
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5 E6 ?' \) A i
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
# ^4 @; d) T: U1 Q( s/ ]9 ]
) F c. ?3 `. D1 E) D1 x m# j% f5 G |( ^
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
2 l' l, [- N. p( \, r# E. A- O
5 ~+ P) V. C' N' v h) Y/ Q
' p. N* k( v! E7 b4 H# s早期储备不透明，FUD消息不断 A: M2 ~: v1 L f% a! W
# z5 r; s. ^" A2 M
: h4 }8 i; a0 y* L自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。2 G+ s4 r2 ^/ A& k: K
( s' x4 E" ^/ @/ Q
: _2 h; {5 Y, F( Q( `! A" N2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
. q' V: M" S& [# Q0 z* e
4 A* ~! d/ d. j% X
, F, s6 {+ L5 s4 z2 O9 u! h2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
+ p7 J' c8 E7 Q3 s
" J7 v, E$ y G# F F2 O" T# N3 W; K* O2 @4 a) i
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。' }0 K6 E8 i8 J, \
& p' `2 }2 O- q$ X( o$ T) {
6 q) \" Y2 F+ j- S
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
0 W1 b" z$ y1 C6 }( d0 t# n& z; z; u( J
( a8 ^+ h$ E( J/ w* n* M
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据' B7 S/ @3 z4 \2 u. g) |) V i; O! r
' r- t+ Z8 D8 ~" m& ^- y* A4 v( c2 `: S+ `3 Z
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。3 m& D% X. \( c5 Y6 e1 O9 m
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