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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙0 E' W0 K2 o: Q, Z2 q* Z
以劳务招工为幌子& P8 r9 {# a0 V. _1 N1 l% P' E* a
招募人员注册虚拟货币钱包. u4 X2 `" E1 a: X" d
为境外诈骗分子
( o2 _# }. r3 m( S5 {6 n提供非法资金流通账户4 r: [- N+ z) ~$ n/ c" x2 a
近期$ @3 h: g& l( l) d3 ?; w3 Z. x) t
浦东警方
8 Y& S1 R7 b0 D- q. G0 N% Z循线追踪 持续深挖. s3 i7 h' t0 t/ m
成功捣毁该涉诈犯罪团伙1 f% g0 P# t o- J% m
2025年4月13日
/ f: B/ F( [, S. |' o6 Z报警人汤先生" D: [ i& U d+ r6 {) X1 ^
来到北蔡派出所报案称4 T8 f3 a. J" K2 {( Y9 i' V% W" \- w
其手机突然收到一条短信
. s/ m2 M L4 D有一个快递需要签收. _" `* X0 L7 s7 {8 |
但需到付900元
' l0 U4 ]+ W1 x; K* N于是电话联系对方% f# G% Q( w' m* ~0 R4 q' f$ F3 ]
准备取消该快递
! W, q+ d. o: ?6 r但对方声称
) w, a: O+ O ~. H2 F. p需要提供银行卡信息
8 q6 `/ v' G# t i2 e8 n才能继续办理
. e. H# R1 U9 W+ m并发送给汤先生一个链接
# s; n5 N c: `6 E$ B% I. F: u( Z/ \4 W汤先生点击该链接后& l! e8 D: Y9 \! a! d
按要求输入了
) p y7 B: ] Y8 S" q银行卡号和验证码等信息
& L O9 P5 W+ J% K2 m却发现自己的银行账户被扣款
" b- ~5 ?8 V5 ]7 V8 X: Q: Y' `累计损失百余万元( r* H {2 s, ~. w6 r% g$ W
这才意识到自己遇到了诈骗
$ x) o f, @9 U4 a接报后2 W5 f( f/ U. s) t5 Q$ y' }
浦东GA分局反诈中心
8 @% C9 A0 Z# L' Q% O立刻会同三林GA处、北蔡派出所
: B: z5 B; `/ e+ d7 W' ^. t成立专案组开展侦办工作& x( W- t5 {2 H9 |) ~& D- Y
6 E( }! I; r3 H
) Q5 u3 T0 [. }; r/ d/ l6 K7 A经过努力* N x3 D2 j' @9 S; t* N4 w
初步明确一个
7 Q5 T5 c) t9 _4 Q! D以苗某某、王某为首- `, `1 s K, h6 p
以劳务招工为幌子
) y# J: w7 ?0 t% @) Q! l招募人员注册虚拟货币钱包0 p) p a) W0 ^- g
进行洗钱走账的犯罪团伙2 C8 E+ E4 N6 {& z
) ^) |; h: Y* Q; Q7 N- H5 T* S: `" ~0 S( H1 l, R. U# I5 m
4月22日至23日. n& h R, ?) u/ ~- m
警方开展“收网行动”
2 X0 z: z0 A3 M1 }- s在本市青浦区7 c9 W( U9 p0 R p( L. Z1 d) K. M
抓获犯罪嫌疑人11名
( H* j" K H. M$ h, P: R- ]成功捣毁该犯罪团伙
6 ~7 |6 P, u# p' E& B 2 `! S& ]4 k `% t) E' P6 x- f+ Z
1 `- p9 r9 l j3 R
到案后# e7 J* a; f( G' k
经警方审讯
5 r4 |8 q+ v" Z4 Y. P犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
# h# H5 W* {4 f8 _8 R7 t该团伙以劳务招工为幌子- \! d* k: d# l: [: v1 I
招募盛某某、翁某某等人
# ~ q4 Q# P0 u' j/ y. H2 B( A要求被招募人提供手机
+ e7 M7 J/ n9 C: z+ n T1 J) _并注册虚拟货币钱包账户5 d, t p" {, J* e7 p
接着通过境外聊天工具$ ^# T: |1 T3 p) T8 d8 ?
将这些账户
2 c% S8 v- z c9 b2 S+ R以每个40至50元不等的价格) ]( D4 F `4 T2 h- h5 L' {" Q
出售给境外诈骗分子
+ |2 Z! t/ P5 ~3 y" R/ M1 N从事诈骗活动
' {0 w9 R7 Q: w & W. f. D0 D# N$ A+ q3 j5 k- U
/ c# |: g* y1 l7 }
目前( {* H6 U+ \% g% G. A6 x
苗某某、王某2人
! p: l' O6 c# r' l) l因涉嫌诈骗罪
, {6 Z$ U% ]$ H被警方依法刑事拘留7 c" s) G6 f$ v* a' j9 b
盛某某、翁某某等5人
& Z l( p: W' X) M% I5 s) i因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪8 X- b# Y6 z; c; {$ E, o
被依法采取刑事强制措施
$ M' V1 U, d/ ]9 c5 _' ~: k现该案件正在进一步侦办中3 F [0 ^: o3 s3 u+ @3 {# {
警方已冻结追回部分被骗资金1 }: O8 O0 U# p4 [" E' R% B
追赃挽损工作正在开展中
2 F: E7 Z$ k6 k7 L' ^1 o. [警方提示" J. e. ]: \" G* N# j- q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
* V$ t' T4 \; y& ]. G3 N% ?/ S/ q; s, g: x% j( q+ y
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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