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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13650 小时
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一犯罪团伙% z. k& |8 c6 P! a$ p
以劳务招工为幌子
& G! c1 }: {2 `( S* A; {, u招募人员注册虚拟货币钱包
* Y1 c% R1 n+ c5 S. l- |为境外诈骗分子
8 b- O' N; `' c" \2 D# }提供非法资金流通账户1 _3 m; \$ @* H, Q- W/ `
近期) Q. U. i: F+ a) ~5 s8 m4 P7 x
浦东警方
. X5 B! [3 T4 [% S: s- d2 N) \循线追踪 持续深挖" E* `8 d R4 F% Y! t) }
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& m% l4 V; I. Y, h# E: Y( X) v2025年4月13日
- N4 N; X, [1 E1 \) y, d报警人汤先生
1 u* {" X) k4 `. D来到北蔡派出所报案称' j; m9 A) h6 { e* f+ r4 p! \
其手机突然收到一条短信
0 }. k) n' t% I* S8 I) l有一个快递需要签收
" O% B t' e2 i5 Y9 ^6 Q$ c但需到付900元
6 Q8 z" Q3 T9 F1 W- P于是电话联系对方
) Y$ L" R& | H$ r准备取消该快递9 r6 [" D# L# n7 `9 ]2 h
但对方声称: S. B0 ]0 [ g; n1 F# i
需要提供银行卡信息* x2 v0 L! g1 A W; m; g0 \0 D( P
才能继续办理
O' a" {" J! Y& w并发送给汤先生一个链接- k* N$ q, j$ U/ W7 }0 `
汤先生点击该链接后
: }- g! C2 ? x0 O4 r按要求输入了
) w5 y+ n( ?' ]银行卡号和验证码等信息( w8 X3 b: c: l" n3 q/ `
却发现自己的银行账户被扣款8 Q- c; T! m& b1 N/ Y- O/ ]/ A# k
累计损失百余万元$ D A1 Z: p9 g% M* S$ B/ ]
这才意识到自己遇到了诈骗+ E& h k. W1 @4 g4 w+ M) b( |; Y! @
接报后
: s/ [5 f1 U! m$ x+ `* l* a% ]浦东GA分局反诈中心( ?& K" V1 b2 h; @! y5 F
立刻会同三林GA处、北蔡派出所. J2 }+ o. _9 d6 m4 o
成立专案组开展侦办工作7 Q& W7 y0 T' b/ y
 / }' D4 f9 P9 }! |
: y9 c. c0 |* C7 \5 Y% z
经过努力
# J" M% i$ J7 l5 H3 f, m初步明确一个
0 Z" O; p6 T: p: {5 }8 |以苗某某、王某为首
# x8 ^, }. q4 \8 o8 a8 N以劳务招工为幌子
3 a# \5 M6 A. k- Z% m1 T3 a) s4 R招募人员注册虚拟货币钱包
3 {9 m1 a' ~" J# Z& m进行洗钱走账的犯罪团伙
& n, v5 F0 r7 E* z7 b8 Q % \7 T( k. p5 j
4 I& H3 i" ]' x9 K$ l% D$ b3 R$ Q4月22日至23日
6 ]2 d% t/ E( f6 \: @警方开展“收网行动”5 [4 S1 M* q/ ?$ V9 C8 T& y
在本市青浦区
' d4 O/ R0 D" g- D% A$ A抓获犯罪嫌疑人11名
8 g, |! X9 L ]2 R8 E( D7 D成功捣毁该犯罪团伙
# P. n; j0 G7 `: U" f2 b' ~
; ?, u+ v+ C$ P7 l. Y0 d
) u# U. L' r3 J; C- P" p D6 |4 A到案后( j: ~+ W7 ~& N/ h& n) }( Q9 p
经警方审讯5 c4 l* i7 h8 u$ x2 X# d. D( w; [2 h9 S
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 z9 t. d/ `( ?9 Q2 F
该团伙以劳务招工为幌子
' m) }! u2 n4 I& i招募盛某某、翁某某等人4 I- {8 Y2 V- o" @' B
要求被招募人提供手机1 X3 b( Z, u/ Z5 [/ W
并注册虚拟货币钱包账户! T# r. C9 f" V
接着通过境外聊天工具
2 o9 B9 x+ q# O将这些账户
6 U) t1 Y( t7 z. N* Y1 P2 j以每个40至50元不等的价格$ i+ e6 W; A% j' Y" y
出售给境外诈骗分子
) z0 G" P7 W8 ^% m: P从事诈骗活动 F: _# ^0 u8 ^4 P5 \7 ^
 + o6 @1 ?( U) w6 b
( g( G4 k1 J# i, \( t% \
目前
( w3 \* o- o: w" ~; {4 x9 I% [苗某某、王某2人3 t+ s% Q/ W' v; L7 G
因涉嫌诈骗罪
6 w. X* a- ]5 r1 R7 {$ X被警方依法刑事拘留& Z0 c6 }# }: H- S1 Q6 N) G/ Z
盛某某、翁某某等5人* k$ C) A+ M! o: r% ? X$ m
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- P7 f# W) }& u3 ?! R- ]. ~
被依法采取刑事强制措施7 F# R9 c$ w( O# ?, \
现该案件正在进一步侦办中
; `8 E4 T; I6 N6 M$ `% t+ i警方已冻结追回部分被骗资金
1 h. \) y5 D0 f+ R追赃挽损工作正在开展中
' s9 e1 @; G6 A/ Q, g% C2 `/ o警方提示2 g2 L: u V \& b
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
, U/ E7 H/ N. ~+ E! V8 b% Q+ I0 b! Z/ y2 c1 [
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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