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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；
& V( N! d/ _8 A% P# b8 Z* h一犯罪团伙
1 B, r) f' _5 Z3 d! ^9 D以劳务招工为幌子
; N# D1 S( R3 c1 f# B! H; W招募人员注册虚拟货币钱包
( X6 J. f$ ~6 |9 ~- `* K' E% [为境外诈骗分子
4 t' o9 |2 B- o- [0 {% c- q' E$ v提供非法资金流通账户
5 s  H2 J+ B" N/ L$ G% L6 b近期
+ l. i0 Z6 ~3 i+ r/ S浦东警方+ g( [" s2 g6 X9 J* E! T
循线追踪 持续深挖
9 z/ w3 C" ~2 |; t成功捣毁该涉诈犯罪团伙: x: |5 ]7 Y& T  L% ^
2025年4月13日
6 T' A8 G1 j, l4 Y% k7 |7 J* c报警人汤先生
5 p* S% R2 p7 G7 x来到北蔡派出所报案称! k; |, \1 `- i5 M3 a
其手机突然收到一条短信! {6 V! M5 V" V# ]4 c* g/ ~
有一个快递需要签收
; e9 A2 N7 e% o9 K9 [: s# I( v但需到付900元
, ^% |) U; N, ~! m# W, L6 C于是电话联系对方
( E. B, M1 `( Y准备取消该快递
- U! n( _0 ^7 e但对方声称- ?* i9 m9 a  j9 N& V6 F: s
需要提供银行卡信息
6 i4 G6 v8 N$ {* ~7 C才能继续办理
6 j& T! \) B. M. v0 D& k并发送给汤先生一个链接
; T; `5 \; Y  y/ A* {& U4 r汤先生点击该链接后- z, V- I; s2 I- O" U5 k
按要求输入了
" K! \3 Z4 O1 z) V1 l) s银行卡号和验证码等信息
2 L! s5 h1 ~5 X4 _7 A7 D! L却发现自己的银行账户被扣款
. x+ K& S' C! h( {累计损失百余万元, _/ W6 o7 U7 i/ @: I3 [
这才意识到自己遇到了诈骗/ B6 L8 U, G7 }" U, I
接报后
: K2 E! f+ Z, k5 a# f: X浦东GA分局反诈中心2 G. f: n& ]4 }- x
立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 o7 T3 Y! y( C! \/ x8 p) n
成立专案组开展侦办工作
$ F% e* g' U# \* v! k- L# Q  Z  i6 I8 N7 R3 z5 j" M

% M8 H# Z3 p/ h2 D0 T经过努力
7 m+ O5 B# |) P2 x初步明确一个
% s0 y6 V; h( r9 R9 D8 y% j* c以苗某某、王某为首
  T, V1 Z- p% j6 O以劳务招工为幌子9 H& _  Y3 A7 E& ~7 z; S
招募人员注册虚拟货币钱包) |  j; v6 d7 T7 b) W$ S
进行洗钱走账的犯罪团伙  |; e) m4 Q8 o, Q# Q. p

6 W7 e, d7 m* @) I1 q% r5 T; F; l: w8 N6 P
4月22日至23日
- q! C  I5 f$ |+ W. t$ d( h6 ]0 E警方开展“收网行动”6 u2 \0 \* l  s0 l1 {$ {; p, v
在本市青浦区
: m/ Q- G  i7 B# O$ Q% o/ Y抓获犯罪嫌疑人11名
# [: V3 P: u! Q" Q8 R+ {2 P成功捣毁该犯罪团伙" X, W0 n; f0 b+ h, C
1 ~9 h0 g1 |" ~  e8 ]' E* E

! u, J4 T9 p. R+ }到案后/ @& @8 t2 i5 p2 e( c0 s
经警方审讯; G/ j. m, U2 Q4 K. l( _& Z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 D  ]2 Q: P* _" K
该团伙以劳务招工为幌子
! M, t2 t0 z2 ~8 `' A4 a% f招募盛某某、翁某某等人" W" J" \' w  g, w$ ^" k0 p5 p4 r; W
要求被招募人提供手机
+ K* [7 v; k% ]' z$ Q并注册虚拟货币钱包账户/ `, Z2 z& J/ G; U0 G- M/ ~
接着通过境外聊天工具( N5 K0 M5 A& ?" K6 Y& ]" ?& S
将这些账户6 o1 N4 u9 r  F( O1 S
以每个40至50元不等的价格* w1 t  i( ?, r) A& p
出售给境外诈骗分子
+ v6 s2 W9 I# A! R从事诈骗活动
7 D% E  g# R: i% p' ]/ E$ m% T' U, j6 F9 Z5 f8 @2 m5 J
5 p: `1 D% x7 ~/ O* a, H& f- E
目前5 v/ k1 G0 ^+ n( A' B5 j3 k# x
苗某某、王某2人5 s% `1 B- L+ Y) n! o, @( i
因涉嫌诈骗罪* W9 c5 ^: V+ n2 D
被警方依法刑事拘留3 W& n9 h; ^$ X4 f0 `9 t
盛某某、翁某某等5人9 J& l1 S$ T- @( N
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪9 M; i: ~# J/ |2 {6 |- y
被依法采取刑事强制措施( G0 S+ e( r" [1 T7 ~8 ~. O, E
现该案件正在进一步侦办中1 V5 q/ z9 J9 I7 T* I: }
警方已冻结追回部分被骗资金% U( j+ y4 \) ^# D4 m1 a
追赃挽损工作正在开展中+ e! @' c0 S. a8 t: F
警方提示" d- W* C7 w: m: Y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。; L4 i: I  L3 J) t% a) e
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28#
这个一锅端的状态也是没办法。

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27#
虚拟币钱包也是很好的啊。

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26#
涉诈团伙还是有在被抓住了

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25#
团伙作案这个也需要谨慎啊。

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24#
藏猫腻的事情也是被抓了

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23#
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦

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22#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！

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21#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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20#
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

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19#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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18#
还行啊，现在我也就是用这个钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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