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% W/ E, a& Z" L( h! W" g
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。) h4 _5 u7 D1 l1 c6 H
) \4 N) k$ U/ C; {# \% j+ o
?" ?+ z" V+ B1 L( Z3 R. c9 A. A/ oBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）% K; }; K, o" p. A
. M; x1 u/ {- L) J0 q. Y; M- I
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
( T2 {, c6 _: [# f& X2 V" \& e0 h" { j. u r% W
Caroline：代币价格下跌了。
+ B) N/ I3 e S% ^# R1 A- k- J
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
; I6 @7 Q$ W! |+ O2 z+ Q" V
; q) I+ l; X4 l; R, f3 kCaroline：贷款人在收回贷款。: D% V9 m+ E0 W) c1 `
/ o8 u; k9 r% G, S' [0 u
问：Alameda 需要偿还吗？* R8 @, Y' `. u) V3 i
7 d, i. {. Z0 ~
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
8 _$ ]% L* P: ^" O% C8 w) F( x+ J' U% G ^/ e, R$ y8 Z
问：你是如何得知这件事的？+ B8 s) }% Z- r) Q- ]
x; P& ^" l. v- s8 \
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。' l+ Y/ ^3 c* ?
2 m6 n3 x3 N! }3 b
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？( I+ _/ t2 a$ k8 \' W7 c: _6 z- n
3 z/ ?1 o) |# s0 o- x
Caroline：是的。
; p) j) C1 n3 [/ h5 @& K0 a+ ~4 x9 D1 I
1 E! E4 }! p$ H9 S7 O+ T5 `# N6 K; Z- }7 B
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
* e! X5 T& `1 |4 h# P- f% {% _ ]# E
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。1 Z7 P T. }+ `# @# Y
' j Q0 ^1 t9 ?! m/ b3 \问：什么是 OT 贷款？: m- h6 s; A5 `
4 \- |) _; X3 X* r5 ECaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
. [9 {5 O- x, J% D a
* I# Z3 F4 w* z6 E0 i问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？: G, N6 }' T r8 @( |& E o
) i% K" s1 _1 N7 b8 h; x" [
Caroline：客户。0 X E3 V9 k+ R* p$ W8 M
0 X0 Y4 a5 w0 a问：那么，你的心里想法呢？
* [1 p1 o: p" m# [1 f Y: C7 I$ K1 O2 l- n/ z' F" V% r# X
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
, @) X0 _" `5 g+ k. ~% ] r! B: r( Z4 W" K; x
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。- \- v$ g6 \* K7 P6 k
! U# Y/ H5 g* s& p7 k
. A5 @. b9 f0 Z( h9 Q& l
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？9 s, b3 s. x- g" N" K2 H- }
( w9 l2 ?% ~' r$ T! z4 t
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
( r0 Q3 ?1 C1 g! }- ^" s* o3 K0 q6 Q }3 g# A# Y( k8 v
问：他告诉你做什么？0 {9 \; H% m- O
$ o* i- k4 m2 h/ {0 {
Caroline：他指示我偿还贷款。
5 V# X$ v* j7 Y9 Z! a+ q) d' w4 s
问：你理解他让你做什么？8 O4 ^& w6 {0 T1 n) b! F
( ~: b) Q1 H7 @& y3 i2 e; ^Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......# ^2 K7 S% V3 p: |( s& ?1 r
( E& Z& |" Y! d2 k: k6 W* \9 f& Y
问：谁是我们？
/ K, I, q) e) C% p: b9 B s' X7 N' K4 w
, A! s* w: m5 e+ HCaroline：我，Gary 和 Nishad。
! Q6 h) X4 G1 D
+ p r5 @7 l3 g7 v- W/ K7 l1 k( u5 x7 z3 ?! Z" A
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
/ }# e4 S; n" L1 p0 S9 y& Z4 E1 a' L5 O M* A6 |
问：在信用额度上？4 k" \0 T& K+ @) B
+ Y; E4 U3 Q+ e' }
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
" a4 h- C3 a* V( ^9 m. {
: P) t9 ?3 }0 P问：是谁搞定的这个？+ j$ g1 T1 [( K& X0 Q8 A3 t
& m- n: j. X Q9 g4 y
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
$ U* t9 ?4 `, q$ S: K& I) e, k; h+ }. G0 ]
问：被告告诉你做什么？
6 K; C& h1 Z& o4 a1 f; F0 i( b, A5 e' x$ p, Y
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
$ O; ^" B! @: C+ k b
# Q! M4 S7 s: f4 x9 H3 D问：你是怎么做的？( H$ ^/ J5 a' m
: b5 A: A+ k& W* [( s0 I
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
3 \6 H: U, M9 q: n1 T1 ?3 q# L% f7 G. {1 [. }+ G
9 J# c- h2 N, m# t) C$ p% v问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
& W% B; c5 I2 `, w+ I( @4 e- _, b) o
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。. m1 e0 T5 J% [7 z
! P, V- ~7 s/ v% G; j. n* E7 p
问：另外的 100 亿美元去哪了？# e+ N( E) B/ L+ s
: J, d! n1 A8 F, ~: b* ~( J
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……+ N- x- k y4 p% R- K& }* @; `( J7 z
' ~! W& L# w! R$ l: v
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
5 ?1 p/ M# j9 I9 J* d' V7 H P3 V% _' o( t$ V, F
Caroline：是的，在 Signal 上。6 h6 L8 [: @7 |/ t1 F
) J# J! S; u* c+ T+ q4 y7 u8 c
问：你担心吗？+ F* r+ Z+ g# f' k9 B0 u
4 G- N: p& _2 U$ \8 _+ UCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。
# V1 N: g0 H$ \9 P
; a; ]" S; q. ]7 S1 M. U* i9 j* V问：你认为这是错误的吗？9 p, M0 j- _$ y) w) B
" C& t# E5 ^- ACaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
: \, }. D8 u1 P# h) P% b8 h5 B; T4 B, e) _. u! K J0 b2 {( Z2 ]; N
问：Alameda 偿还了多少？; U, Q$ x% x. I* f0 z8 T
( {. |7 \+ c0 V& r( c3 f' ]* GCaroline：50 亿美元。+ c: @- p/ a; h" a \$ L$ \ n
- L% G$ [5 ^3 D; e O0 x
, O3 X/ W+ ^ J$ G, X: h
问：谁是 Matt Ballensweig？' e/ X4 _+ k/ ?" X. q
# K6 z' D7 G$ i+ r f7 d5 ?$ D1 Q
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
+ n* x+ M' b, m. ^6 C" s) m8 S( k& b/ o {- N. i
问：那时你住在哪里？
5 L, s" ~6 n% Z, g3 G& G
* l. z/ i4 l; s& J6 g WCaroline：在巴哈马。
' n2 u* K# a& ]+ w% p! X4 N5 w2 w2 U% Y- |! r
问：你在公寓里开会吗？
. F0 R5 x: L7 Q, V/ r
* s6 }* R4 K) \2 M! L8 J y- K/ }' j% LCaroline：是的。
* ~, o5 t. y8 M6 k, ~0 r; g
0 N5 {# w9 }. ?& J9 R' {; S0 C, e问：你做了什么？! f$ H& ?3 r! S5 x: Z- u
6 ^3 P& c( O$ r$ e# `Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。3 M. Z/ f8 X7 V* t* ]3 J( W
2 D; m' v0 V, o' H
6 e' o9 t5 h& _8 d9 W) ]+ k问：被告告诉你做什么？
8 q8 C% N1 H% ~; t) x/ ]9 L: q$ A9 E
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
0 {$ Z/ n: U- \9 p9 b. ?7 z, M
( C5 F8 Q2 ?; n) r- E) b- T0 _+ w5 K7 x& Y! M
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
9 j2 v+ J) W% P! ~% I+ @0 z& z& L5 x: X
SBF 的律师：反对！法官：驳回。9 K3 P. }* H2 [7 B, _
+ W0 O( c6 M6 n$ T. f/ l) TCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
9 b R9 {/ s, w- N- L# h' m' j% E! R% k& h) ]
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？0 k+ q5 G' Z- Q5 f2 W
7 l0 e& w7 D' fCaroline：我们没有那么多钱。5 S7 ~ l5 T1 J. D5 K& ~) r
0 e& d0 f/ \- w6 n& O问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
5 _% Q; Y( R+ `& y; R( S) M" i& b" ]2 J, ? \
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
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) S y: j+ k# b3 X2 a! p; j0 s- R
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。 C, o) ^$ x0 Z1 E$ p( B7 h" \3 n
# k1 U: K/ b1 M# d' r( n w. h问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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7 g7 i0 x9 W" S k& O6 RCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
' H; L9 Q$ k8 c0 p- l' c* E: x" y _/ V& r. [. M0 I
Caroline：是的。- Z9 p' G6 f5 ?% |8 ^
+ e7 {) x! x4 ?$ R8 H" ^: ?
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
, j0 S; T2 z0 I0 H; K
& Z* F. V+ U2 R! P6 h$ h# U! oCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。2 ?5 a6 z1 t6 S- ~% N
3 K7 R1 X2 V4 c. E! H: [. @
& \" Q: R; s& x) S& Y6 H问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？# M( E! ^# h0 i6 C) p, J/ A
$ W8 F) g4 ?9 }4 C& cCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。 p7 O; b+ e, n% E) `! u/ r
5 a4 F3 B1 T, C$ R% q8 ?
问：你认为这条推文具有误导性吗？
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: }( @6 M* C0 h& M/ B7 `Caroline：是的。6 Q( X' Y) t$ ]) [% \& R
' j* O* n1 C: u7 h" t' w9 _5 q' q# E7 r8 j: a
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？8 O, H$ B4 T4 l( ` V
6 y+ x& m% o# X) V+ `4 x
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
8 h$ d- Y! A2 O0 K; r& H' ?' f' A
+ D% H2 K5 P4 g7 J6 D+ C+ tCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
3 e$ N4 z: O: i. W% N3 ?$ W( j
+ y$ k* r& U: O+ v问：怎么涨到这么多的？
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8 F! E) A) D$ O- XCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
* W! W2 N* Z9 j4 x$ b# H8 t: X
0 ]8 \1 @( N2 U/ r. U2 J问：这些是什么？
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Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
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问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？5 S+ Z; }# p" e0 l( }
0 g+ ] A- k8 f4 P
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。. l' B, p: A/ @ z3 a ^$ p& U! E
4 k$ ^& f/ Y+ O6 B2 A
1 I+ i* R) ~# T/ E3 G
问：它在哪里提到了关联方贷款？+ G6 n6 P+ Y( o- e/ ~# K
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Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。; o5 S8 R7 X0 E: _" w9 F
3 V9 x7 Q6 i3 d/ r; |问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？- E, Y8 N( ^, N+ ~' m
# b7 d/ W5 ^8 S7 U) H4 Z% u
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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问：你是如何与被告沟通的？% x- k$ x8 h; E. s
% X0 a2 r+ ~* _Caroline：Signal。
4 y+ J- e1 f' e% P" L' n: C' y+ D# X4 @% o0 g& ^, h& _
问：这些 Signal 信息还存在吗？3 b- z* R9 w+ p
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Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
1 U6 K% k y, g1 x7 t d* a% s2 E$ s9 P$ r7 K8 B
问：「我们」是谁？ E. K% S1 t# h! @1 G& K
) ]7 P6 J# Q* m, _1 W) L) H9 M
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
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问：你们的关系怎么样？" ? P8 h6 F! t+ h1 r$ J/ H
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Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
5 s; }3 h2 Q! l" x* Z6 y K2 L" `* E' @# S) L
问：你什么时候列出这个名单的？" g' D% M+ s$ E! |
2 ~' l1 r: P1 d) m( ?( ~
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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问：这是在哪里写的？
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4 N4 W- Z! J8 o. X) }Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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. q& |8 h9 a+ S. ^: j3 o; r问：从哪里借？3 @9 D( l% y: H6 U) e# U
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Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。( @4 o6 t* n B& V
- }7 C7 w+ o- d( J" k# {6 \问：你感觉怎么样？$ o2 X0 o" C3 T0 K' Z
9 C3 b- x4 Y3 k( [' g/ h2 f6 `' bCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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& u' Q2 y! ]/ [' v2 O. K' t6 Z问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？, A; v5 s8 A t8 w/ V
, K( p. v1 z* P1 E. `) ?Caroline：是的，我经常更新列表。
+ s7 R% e. P9 v; \( K0 Q- g9 A1 z3 ?2 o; }& W8 k
问：这指的是什么？9 |; u# G" y# U( q- s4 ?5 @2 _
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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. f }& g$ ^) ?问：Sam 投资了哪些媒体网站？6 Z$ ~: T+ B5 v( f0 Q! v
& I7 w+ r9 s1 gCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
3 c& |3 |* _/ W; o0 @1 e. y. v4 w4 E9 F; `; m/ f$ N
问：请给我们介绍一下 The Block。4 e5 o# l: b$ a' I
0 F6 f9 _" s- J: s' X5 z7 I
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。$ y2 A o$ X' M& C' E2 s6 Y
3 X8 q% B: s/ E% JCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？ O2 R, x2 _8 S) H
. [- i, a9 i, K2 O' R W0 u$ _Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。+ X" G j" T+ F: h. c. z
- b; ]7 m! |, _/ ~8 B问：你如何形容他的个人外表？
3 R5 c# A) ?" v+ h! ~2 [, N. q0 r3 T/ T/ z& v3 M
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。4 R) g! `& i* N j, a) _
% J2 g" l, _/ L问：Sam 对汽车的看法呢？
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
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Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
) l) Z5 [3 A9 v5 u9 B6 ^; x; G
1 s- k* j! H% q: o, G1 F2 i# b. n
% P6 ~6 m5 e) O, M) }问：你为何向记者发表误导性言论？
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1 {, @8 N, m9 k6 oCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。" r6 A8 O% b6 t, p* e
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问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？6 r! e6 v j3 w$ V' \* Q% N9 y( T
# u3 S% b+ f8 ~3 I* Y0 J1 QCaroline：是的，但我们决定什么也不做。+ g% L8 ?5 A8 g2 ^! z
. `' K- e- u3 E, b( W3 h4 ?问：这个证物是什么？
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& S/ u0 c. \' H/ K4 J2 LCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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/ \! ^: j8 c& d问：总数是多少？- g+ S* n( ?0 t5 ]8 s9 o
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Caroline：82 亿美元。
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问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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Caroline：3500 万美元。
" n: l, l2 Q' H5 b) k# R
9 B2 w0 |. {0 t6 {问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？- q1 k+ @6 b/ j! r
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Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。 o& ^5 C% x0 l
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5 H* C* u6 u, j1 U3 U问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？ _4 x# T/ N; ~- ^6 ^ v9 R" [
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Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。
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问：泄露的资产负债表显示了什么？+ c( J3 v2 A A0 p8 e
) U& y7 {3 W$ w1 M% ICaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。( @7 S1 G# V; J2 U" @3 f
3 |& z: W5 t7 F+ F问：接下来发生了什么？
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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9 d5 A+ K2 D; C% L! s6 R- J& v- ?6 Y问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。3 K' w$ `) L$ ]& b- o
$ Q5 }" U; }7 ]) f3 ~$ c. Y
问：你是如何与被告沟通的？
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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