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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
/ I/ B5 ^. q; l, ^以劳务招工为幌子; ]' c2 y0 }1 G* z$ T8 ?. D
招募人员注册虚拟货币钱包
" I/ v+ R5 T" a1 ^3 {为境外诈骗分子# G' u& ?7 R9 U. k
提供非法资金流通账户, ]. n1 C, U6 G D3 k
近期: ?& v# H: B3 q9 H6 ]
浦东警方
( h% X* u* h1 p5 ?, P5 n循线追踪 持续深挖, F {8 C1 Y1 K3 ?/ D, L0 q
成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ a/ `, n$ ^* f
2025年4月13日 E7 R/ g0 {# }7 @ O3 d) h
报警人汤先生! F6 \7 k. v4 R% n L6 K+ ?
来到北蔡派出所报案称( Q, c* ?" e! C% W
其手机突然收到一条短信; f- o4 }3 \: b0 {' ]
有一个快递需要签收
: w* x+ B+ M% S9 S M E0 w+ M但需到付900元
8 Z* K5 Z# p3 T2 u3 S于是电话联系对方
: q' ?: F' D$ N) L* i准备取消该快递
+ O$ i4 M7 ]9 y( A J7 J4 ^4 R但对方声称
; D; r, I( }) V9 H需要提供银行卡信息
# V7 \* H6 d; r; |才能继续办理
6 H- s Z& I8 T& ]& N% m# V0 Q并发送给汤先生一个链接1 \7 L/ q L+ j E. X% c
汤先生点击该链接后
$ N; |0 f$ Y1 m% n按要求输入了- W' z& E" ]6 ?0 R9 V
银行卡号和验证码等信息
0 w- }4 B" x: y' W" k, ]& |: q% {却发现自己的银行账户被扣款& m% d$ W* A- D/ s( m
累计损失百余万元
8 D9 I0 R$ M9 {& W7 A. W4 y这才意识到自己遇到了诈骗& J3 |0 O8 [% G: C+ G7 P% z
接报后
1 F" _4 P( p8 k& H* s! |! o浦东GA分局反诈中心! f3 `. c& p. f7 L: W8 ^6 Y
立刻会同三林GA处、北蔡派出所 O- x4 X$ L, ]- W& }1 g) ]
成立专案组开展侦办工作8 O% B7 t& s) ^
 5 L2 T' n! C' Q! ?" ^- t/ A) W
% M% y0 N K: j+ ^! a8 t* _经过努力. B" |9 p: w: Q6 J+ L' h0 N: K
初步明确一个
' e4 s4 D; V( @( Z e7 z以苗某某、王某为首
# U5 u' K$ M; \( {: \以劳务招工为幌子
7 ?5 N7 O4 q( F7 y招募人员注册虚拟货币钱包, S2 A- B( ?9 H0 B+ h2 x! w- X5 {
进行洗钱走账的犯罪团伙
; P ^. j; d& r8 \% }+ I* J
, J. O* h! @( Y0 l& C, G5 B# R( B+ O2 p$ j' C* K
4月22日至23日
# Z8 Y* W8 N q; a; e% {8 O警方开展“收网行动”
2 r8 f0 t/ ]" x% `在本市青浦区
/ _7 D% |( ?% H! H抓获犯罪嫌疑人11名
. M$ N# k3 Q( r' @成功捣毁该犯罪团伙0 l, t; c) k) ?& A
 4 h! b" K+ r1 g
: a. n7 e! d) [- O+ x4 L+ U到案后
# `3 d$ j/ ~* G: |经警方审讯# L: y- S, Z. ?6 W- ]. m4 j( e
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 `+ c+ }5 p0 M8 _( S5 _6 E1 e% d
该团伙以劳务招工为幌子
. ?( J9 a8 S, |/ e t招募盛某某、翁某某等人! _2 Z% B( L T( q
要求被招募人提供手机
* u' k( u0 h0 h5 w" j并注册虚拟货币钱包账户
: c* U! O2 G% X2 d3 t, |8 ~接着通过境外聊天工具
0 C& R) g1 h4 H3 w6 Q7 }7 ^2 a将这些账户
6 v9 [% f: r: A2 D. _+ T* i8 p- ]* Z以每个40至50元不等的价格: N$ m& c0 O+ W+ U) C F
出售给境外诈骗分子& R- `. @$ I R; v( u
从事诈骗活动
1 I( J+ c0 G2 y. e6 c/ o; t2 m
, G) m4 Z9 [7 P! b( W$ j3 Y' O1 c3 [# ?2 G1 k
目前
/ @$ |+ x7 l6 ^: | t苗某某、王某2人
+ x3 \- Y' e8 U) n% p$ W, A因涉嫌诈骗罪
$ J0 [! r) |) B" X2 |" I6 a被警方依法刑事拘留- g$ e) j/ v" Y
盛某某、翁某某等5人0 m" i6 \5 U4 p; j- H, j' ?# J
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1 I4 B+ L2 T* Y' N# K被依法采取刑事强制措施9 d! c$ L' A, U. _/ S
现该案件正在进一步侦办中
7 B8 D' R: F' }& ?1 L9 O" Z* R" ^4 y警方已冻结追回部分被骗资金/ Y( b0 i( z8 u: N8 D/ B! d
追赃挽损工作正在开展中3 T( i3 L) N3 o" u& Q# w; F, l( |
警方提示( `$ c3 b$ _: e* j8 \9 A" M h4 n
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
1 |/ v& |$ K% i! _- \
- V: u2 E7 F9 B0 b3 H |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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