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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙0 ^3 c" R, }" V4 j6 }
以劳务招工为幌子
1 B0 i2 p/ H) V @& A3 r+ i: h9 w招募人员注册虚拟货币钱包 Y/ {2 X; i$ `+ h$ p! f) c
为境外诈骗分子. N s9 I" A. c" m: g
提供非法资金流通账户
# p- U- P Z6 }- V近期
1 U4 E5 u8 u3 G. Q9 m# F浦东警方
: c7 ?. ?& d: {5 g) z' N循线追踪 持续深挖: s7 w( f- ]' P
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
) j& K/ a5 F- ~6 Z$ {/ h2025年4月13日
& p; y& M2 {# H& n8 _报警人汤先生' @: Y4 _5 q5 I8 u
来到北蔡派出所报案称 E: N( `: c" ~4 Q0 Y9 I' ]4 |
其手机突然收到一条短信4 M" O4 ^7 B* H. m
有一个快递需要签收2 o3 {, \4 [9 R3 c7 O9 g6 ~4 C/ q
但需到付900元7 ?8 O5 f' U& G0 W |
于是电话联系对方2 l: K2 C. @9 s7 f0 U/ t
准备取消该快递6 z, p$ E3 `0 [$ k9 Z
但对方声称
. c" i1 f# V# t5 E# m* ?需要提供银行卡信息
! u- U9 t' b6 N, Y才能继续办理) S4 j" e% ? z+ K
并发送给汤先生一个链接! F, {4 {9 m( u5 d1 y, @, ?
汤先生点击该链接后
2 x$ ]# q2 Y. u5 r; u% r3 ]' {按要求输入了& V9 K3 o& {2 f1 Q. ~3 w( v E8 S
银行卡号和验证码等信息
7 l" [, b' g. z4 F9 ?4 z, B3 B却发现自己的银行账户被扣款% w" x+ {& u% h4 h6 h, E1 u( {5 \
累计损失百余万元+ q9 Q8 u& I G2 ]) C! `
这才意识到自己遇到了诈骗
3 s$ U% y4 n: `5 A接报后+ M, T- O. M' z) F4 h
浦东GA分局反诈中心
, ~* o( p: [) g7 m立刻会同三林GA处、北蔡派出所
5 R/ i& C/ }! k成立专案组开展侦办工作
+ ~1 }; A/ N: y2 }$ N # i' o5 [" x0 e4 \5 U/ E
. B6 }" t0 ]1 [- g1 k' {; q经过努力, l& K+ d) q) i" e
初步明确一个( \' ~- C1 v$ a& o! Q$ K2 o
以苗某某、王某为首
! F; I" p$ X. S) ?以劳务招工为幌子
! X8 G' H: R1 R( H8 G/ B招募人员注册虚拟货币钱包. Y' v' \/ z( _" R; M6 o
进行洗钱走账的犯罪团伙, |4 M! H' R# G) m& `' l: l
$ M& ~/ x* l1 G. D" B/ \6 Q6 [2 I- n" s7 P
4月22日至23日% x& k) P7 u( F5 G9 I: _
警方开展“收网行动”7 f* A) G4 C4 _( f
在本市青浦区
8 p# N2 l) P( `. Q9 b1 ~抓获犯罪嫌疑人11名; Q& U% b* R6 b
成功捣毁该犯罪团伙
% D, V) q0 z: |- _' M' n 4 a, a* S- L) @* a8 X
1 |6 {4 `2 m, D8 y3 b$ [到案后
0 @ b n T8 x% f5 a经警方审讯7 [- m- y8 E! {1 @& D+ @ k
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" `, V0 V" L# M9 b
该团伙以劳务招工为幌子
6 B0 m$ [' w3 y0 z U1 Q' q招募盛某某、翁某某等人! [3 N; z' i n; W l' l
要求被招募人提供手机1 D6 {7 s7 |8 ~4 x+ |- y
并注册虚拟货币钱包账户
1 _( v3 X; [1 A3 K" {0 ~ v接着通过境外聊天工具& B" T3 i& C5 S+ h
将这些账户, S5 ?$ L4 ^. p
以每个40至50元不等的价格
3 [3 u/ o# E/ L0 \出售给境外诈骗分子0 c5 d! ]& c2 n, K. [
从事诈骗活动
8 V, ^: p/ w+ j3 \4 Z9 ^8 `
) U+ E( B1 r7 i' c& H$ @% n- w
m% u G1 F# X% G8 |; H目前! x9 n1 a, s y! w
苗某某、王某2人
( F7 K% E$ \9 {7 ^因涉嫌诈骗罪
0 ~$ o# g1 M4 d. _2 d被警方依法刑事拘留
2 c, W9 T* A! D+ c盛某某、翁某某等5人
4 m& G8 \: d3 ? R因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; z* P; p4 F' s" I; V9 h
被依法采取刑事强制措施
" P- V1 C' E* h( h( F8 y现该案件正在进一步侦办中
8 i: c1 P3 u2 z7 V9 J/ k7 Z+ m& E" x) ?3 n警方已冻结追回部分被骗资金
; X; A2 S* s: E4 ]. e追赃挽损工作正在开展中
' w% x Z5 U! ] q1 o3 I( R警方提示
; q" d* ]5 w: s$ B切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. l9 s' D3 R$ ?% k( j
+ m" C4 p4 M: A# k |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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