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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
; U: u2 h, }+ K3 {6 K一犯罪团伙
9 t* k: c+ [4 g8 ?3 o以劳务招工为幌子( |% T. h" k7 t7 P; M9 c
招募人员注册虚拟货币钱包
& p" V! M o, Q! `5 M为境外诈骗分子2 Y, A2 s% u! t( R
提供非法资金流通账户
6 t8 E9 e, f% F近期4 ]- l9 j5 r7 L
浦东警方
5 v# g1 q4 f; w ?& Z" T) c循线追踪 持续深挖
6 f* b/ w, B" j! @& _成功捣毁该涉诈犯罪团伙
( Z: l. Q7 D- y, Q2025年4月13日+ w0 m) U6 M& x2 G: T# v% W
报警人汤先生" Z" x6 k; D3 z
来到北蔡派出所报案称" h i/ s$ ~( ^6 n. {& ]
其手机突然收到一条短信
) x" {0 A" C- P0 p& M% J* Q有一个快递需要签收2 l7 ]) ^% H! M3 a7 o
但需到付900元
) W5 n& ?+ k" Y于是电话联系对方
/ H8 i8 w- F7 d7 E准备取消该快递
0 I, W# ]0 R- C+ I, Q但对方声称" Y6 m+ M1 Y6 p' I9 F2 F+ O% |! X
需要提供银行卡信息
; b, D" V% K; r才能继续办理
7 P$ O6 @$ l7 @4 E3 l. G/ ?$ b并发送给汤先生一个链接
& u# }; s. g, i# L& x+ h3 t3 j汤先生点击该链接后
2 L; J, [( s: I( E$ @按要求输入了! N. l) U, Y- y
银行卡号和验证码等信息, d! ] |- }% g H! y) B V1 F, G
却发现自己的银行账户被扣款
( e; t1 |% S' C5 E$ }, B累计损失百余万元
8 u: h" w9 M) S ~. O这才意识到自己遇到了诈骗
' g9 {7 G9 {' n! |接报后. [5 z. n# x0 l* E
浦东GA分局反诈中心- ]) Y9 a& {$ P" f" \
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 |7 `0 e8 H% p# H- ]. t成立专案组开展侦办工作8 Y- N$ @, _2 T! Q
 N8 S, N9 U' i, i1 H
7 ~ k6 E0 H+ H& b0 O; N( ?8 W8 I5 P3 W经过努力6 V9 ?" A' }! Y9 ~
初步明确一个
2 L u3 c, M, @! Y" B6 E以苗某某、王某为首4 `8 x* K( W3 d k6 ^3 D; U
以劳务招工为幌子
8 }: {" T) G! Q/ a1 |. O1 ]# r+ B& f招募人员注册虚拟货币钱包 a. I. I* T6 x7 A
进行洗钱走账的犯罪团伙' I t/ ` R3 V
3 Z. _2 |9 C7 N5 b8 N$ w. S* I& [9 o9 n7 h
4月22日至23日
% Q8 E0 w% P9 D8 E2 n- @. s$ d警方开展“收网行动”
7 Q8 X8 u8 Z A/ r) |) u在本市青浦区
0 u# j- e( V: x1 S, |/ n抓获犯罪嫌疑人11名
. T8 Z- r8 }7 u8 A3 } H0 a成功捣毁该犯罪团伙
7 v& V4 {+ M8 @. j+ X
+ ~7 Y1 E4 }4 d; x) u- Z4 U" @& L+ C: A8 a) n% p9 ?/ o
到案后% n0 w) \0 r, A. G7 e0 M
经警方审讯( G i4 ~; s; o
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代- s; q% c+ ], R" T/ `+ x! n
该团伙以劳务招工为幌子
: b+ w; E( U2 `' X7 a7 {招募盛某某、翁某某等人
. z @" v# ~5 P0 r. c要求被招募人提供手机7 v4 g; M1 G% K# ^ k
并注册虚拟货币钱包账户
2 L% S. x* t$ ^" e3 {+ @5 q接着通过境外聊天工具
( w5 w: y3 `' F) G8 p将这些账户
; p2 ]' g# f" L5 I' [/ J' j以每个40至50元不等的价格6 j- ]& v; A) ]$ M
出售给境外诈骗分子! g3 N: m8 ]4 }' N* b
从事诈骗活动: m7 A6 c, k+ H' ]* d7 M3 A0 o
 8 M; c* X8 w& V0 Y7 l4 X
+ `5 n4 v5 Y) @9 u/ A0 W# T4 L目前
- i% H2 ?! E# R+ `9 v苗某某、王某2人; s$ l% y' O+ }" S8 }6 T+ r. M
因涉嫌诈骗罪$ u7 t- I- e+ t
被警方依法刑事拘留% J# n# N! ~. `: x. s5 T
盛某某、翁某某等5人
2 P5 k$ w, A9 |" W2 p& g. D因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ c+ |4 l+ T4 E- n) D被依法采取刑事强制措施
8 W2 H9 S" J( T4 b8 I现该案件正在进一步侦办中% |! y7 B1 M, f$ s: T
警方已冻结追回部分被骗资金6 o Q2 h5 J, m) I b0 X
追赃挽损工作正在开展中& {: _0 M+ q* D' Q; W5 I
警方提示
6 g7 g0 }$ p$ h6 s! M切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 E7 t3 B0 v& Q9 v: b
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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