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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。8 w; e$ W/ t0 T! I* ~
0 ]9 b. r3 q$ {" n- S2 C2 J0 e4 G5 |3 |, Z
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。: z0 T- |" ~& t1 t
, C6 r3 h0 R+ ^" x
. \9 v% [% o2 t2 i我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
8 m, \* D5 h$ T1 T& e1 r8 C8 c' J& I+ F, f2 w6 U2 N
0 \2 E8 `) P( Y. z( Q d& o- l
发行商Tether成立时间! g; \0 X) K. x% `" I
$ j3 c& U/ L9 e( E) `6 H
2 D3 k; M4 N+ {1 u Q+ L6 o
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
( j; ]" f4 D3 [! ~% y# h4 ]& V2 G8 r1 L% k# Q- Y5 w( Y
/ T" o2 G v3 x4 F U9 ?
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。; y; C6 e: }5 }$ W
+ u5 v; O+ c9 w7 T/ N
8 b1 @" } ]$ h3 C8 }# o; V
USDT泰达币是什么？+ R, W# i5 O1 D3 r8 i( m3 o6 w
6 i* `+ ~5 _1 `% v1 N4 J
' O L/ ?: H. Q7 i+ C' b2 H A每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。& m& C4 [# O" m2 T
9 d# e- a8 x. k j" N2 e: z
; a8 D! C+ Y9 M6 Y7 L: i* s
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。- z4 F, ^( m! U. Q8 y! z8 }
$ B4 ?" _, P) B2 T3 p' i% R* n0 l! P) g( W8 e) I4 v
第二名：USDC/255亿美元& e2 C) C% \4 y" L4 ?: q, @* @
' B3 C B' g+ n8 b3 p! @7 _8 ^
" {5 i/ ]9 i, `" L4 {第三名：DAI/38亿美元
! `# t D9 _+ x2 e, W8 d9 X' k
8 b* Q8 W7 v: J. c g: `
% R# `- J, I: s8 y9 [+ `母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
3 ^2 ?* o0 N8 }
7 Y9 A/ v4 Z8 i, }) K1 R
# ?( i( X) d1 V9 o. X: o2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司2 J* ?6 j- l: i$ Z: C
5 {$ ~" H: Z1 c1 n+ A( ~+ v% }
# w0 D! V8 ^; H; }7 |Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。1 Q+ E! l# q! l. p' @: J$ J
, B! H2 H8 z1 t! k0 ?
5 a& P6 r4 {4 p* S! K, `# F
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
5 Q4 d6 u4 J, ]/ o1 t) s9 E7 r% a) W, b# d; |
1 H; k7 ~) i. h3 x# O% g9 ?
被盗将近12万枚比特币. `' r# s1 g1 a$ N, }
. N/ a& i6 N1 y Z( l9 q0 d
1 ]$ n* \8 {. v9 {: d/ c2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。& O; t0 c/ E; S: \; w1 R
6 S3 D) P6 E. g" o" @0 J4 t- H
3 g- J7 _" W1 N3 R# v后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。3 O( V* C% M# W* p1 }, r5 D
% d4 [% b) V( Q- N% K! Z6 D+ ~7 @; R% u0 u% C
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
$ z! a2 }! R5 ~+ [" j* n8 w
- v" [0 i' O& \5 u0 {* K
5 g$ L: i; l1 }" a美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
# s& z" n, z% x I. |, b/ |6 v4 {( f+ q y
7 f2 W8 `; N, |+ e
诉讼原因
S9 x! g5 s- z& L
2 A. F+ \/ e& s7 u5 f* o* \ L) t9 X2 a7 I9 C% d
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
+ }& w$ |' J5 Z, m" d6 y/ P8 }6 c" P! Z9 i
. S' C! h$ V2 W# Q. m使用Tether公司自己的资金进行交易! I2 O% H+ Q' {" y2 O
3 w" \( F4 Y" v" o4 _4 h3 x# P. ?- Y" H1 A
使用第三方资金进行交易; _# y' |1 R8 |
5 m g& q7 D& ~6 a8 t. t' {. u. |& B& G4 _8 }( l/ L/ N
使用未经授权的账户进行交易2 d8 Q; ~7 \4 H' A$ [- e1 d- p
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6 m c$ t4 z9 d% k
付天价罚金后和解
5 b6 i- T8 P3 L1 g- I
6 W7 W b* [: x6 L" U7 @* `
2 B( g8 i- J, x, ^7 n3 j在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：$ u8 o" }& J8 ^8 O; I# p
5 S( ]( V" J5 o7 K9 h0 Y+ N
8 |# k: i. u% L3 hTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
9 R& J3 s; O! w( s! O
# p; V; s# y! i+ t! B- G) b1 @; o# j
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
$ z& P0 D7 b# i1 H' A, W
3 n& E& W6 |9 U/ l
6 V; M/ w3 y: h1 R. u3 n9 ^Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告* p& S8 a9 S8 q" Q7 _
" g: f) t6 M w$ V+ w+ ?& C6 i" }2 L# Y0 f2 Q, T) [4 \
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计" ?: j- [& e& s- l- _) `
4 ^. \) Z3 X+ X2 c5 a0 K9 J! }7 B
4 {6 O& h( h* U3 x# s% i7 w# W7 G2 Q8 L
早期储备不透明，FUD消息不断
; d, W7 N, ~4 d7 g! D# r- T: ?4 u# r( R5 U: d6 R/ O
$ l g% j. m4 Z1 \7 O. \# }
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
2 Q9 l! u8 s% U/ ~0 p1 C8 r
+ J. }9 p! l, h2 `/ v- s! W, w' ]
* z; p# x& s7 ~0 y( W- @2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑* F( Q+ ]- p$ B% M
2 L# q! z, H5 n' M. k6 J+ q. x
& _- Z. L Z: K3 D/ E; J8 D5 {2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告. R- S$ E6 U$ T4 y
V* c- {7 T' H, D% F( l9 g7 [: c; }
8 o1 z* ~ s) R1 V9 L. ?) l据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。! I$ A5 u- A- P5 t# @( o$ s
8 d0 {8 _9 j$ j) i( ]: P6 L Y
+ G8 p: ]! f# ?0 a0 YTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
0 }6 N) H3 h3 Q+ z _9 L' t6 {& a: {/ k/ J9 w% g# {' @( ^
. l9 }% M. V( E0 x* n- M
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
" u& Q; C7 H3 S; y% _
4 P! _/ G. d; w/ A9 b! I% o
# @5 Q E7 r( k% q为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。3 p+ s5 M! Q! c, j! h: \- h
) m, u" o& _: x3 I* ?; o; X |
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