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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
8 \' D7 l: H; D N' i7 W/ @, m7 m E) N& s1 j3 ^2 K$ W; y
$ r: u* A6 b$ g0 T$ N3 _% H随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。, [; K! ?% I5 v- N$ r* C
2 d! b6 Y# j; q
, q1 ^4 B/ ]" X" i6 [& ~, |4 S9 w我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。; ^/ M) T7 \' a* E
) E6 I3 F0 w, t0 L+ K9 \
: A* y' d3 ?9 G) D4 }发行商Tether成立时间1 B5 ?9 C# G+ J- n- w
& ]* |" ]4 W3 J2 B% \
5 d0 p: d6 A' w# Y8 r, UTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。: V% ~, d# \7 H8 a% J$ s- c2 Q; v
8 [. B# m! Q3 e. Q. D
& L, t* Q9 {& M4 oPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。; a" t# I0 }3 ]! J: e. l
" _1 h6 J2 w% S* ?3 H
8 L" p; e" r5 ], }: U6 e% cUSDT泰达币是什么？
; R8 ~3 u: x% s
) A) @9 {. p$ l3 t$ e1 ]& X$ f% _1 j1 Y: h% T9 a1 @# n) \) A! X
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。+ N$ X5 J& k" B6 B9 w" \/ }" s
$ b0 W: r7 X6 Y$ F7 t8 X
7 }5 z; B4 d: }! }0 r p% Z* d
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
0 x2 I& G3 A+ g2 }- @% U; C
3 I% |+ b- z+ x+ B5 p( P6 _8 f1 q' O, f) H O
第二名：USDC/255亿美元& G& ~: f. s% _3 l$ R( O1 D' |
; p% t d$ A8 T: P S3 Y
4 X1 J4 b9 J0 w8 B) R- |' V第三名：DAI/38亿美元2 \4 P1 C& T' p' t; U$ k( U2 r* r
/ T2 x' T: C- ?7 d( M) Y& l4 a/ G( U5 q
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍% k- E$ ~. \! U3 ^2 J
3 j( p6 B+ W N- o6 ^9 D4 |7 Z6 B# \+ y3 C
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司7 N+ c- B" m9 e" V, G% A/ o/ g1 B
. b( { T, Y$ ?8 C, a. b
9 @8 _4 B$ R9 x1 zBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。* b6 {$ b6 ^3 I+ I. G, n
( m& {, G+ g' i7 F" _8 Z4 x# m" X A d8 K, m& S) o
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
; |6 d8 }5 ~+ k( u1 o+ F) g; ^3 z6 t$ M! |& E
! `. z/ X5 v" W W6 O( M6 e3 l" q% _9 d被盗将近12万枚比特币" Z: i9 w7 h1 }6 D3 A
# i B7 Q$ Q' Y9 X+ ^* b3 C5 Z: @
4 ?/ X8 C( y5 x- e7 q, I8 {2 c8 y2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
0 @! F6 r+ f8 \# D( P
0 }+ Q& T5 w* `) Q& O1 y) D4 d1 C5 @4 s6 `" F1 G- I/ V
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。0 [. I7 B# n7 t' a8 q8 m# G
0 P8 \" ~; _- g3 G: M/ \$ x* ?: h! ?! z
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
+ R) l0 |3 r5 t4 \
3 \$ B a* {7 U7 S2 _* Z* R) x: K
1 f* S3 b, _6 u/ N美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
$ r& M' _ V0 _# e
, ?) _2 O) W% _9 X I5 [, B: J" `' d
诉讼原因
! @& c1 j0 k' T$ n" ~, L
8 K: }) G; k9 K* M2 a% P( Z
! m( }$ v! a& a5 D; mCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
1 z) l) \3 G; b/ |6 r* I3 Y2 z6 y& a& I/ w
$ I4 l T: g! f4 G" F
使用Tether公司自己的资金进行交易
7 C3 B* w2 J5 r {, [: D: _7 g7 R+ h ?. L- V1 c
2 U1 o) T5 \5 B* G使用第三方资金进行交易/ Z1 E: Z; R8 o3 E! U4 a
6 m# ]6 d9 _% C b7 t
% f5 X. B* d* H' g
使用未经授权的账户进行交易
a: N* c, x) R+ Q' K
~* \: U6 A1 Q3 ?" a. }" L8 |: j- P) \: I& P
付天价罚金后和解2 E: O* u" r, q5 p
; w$ {( M3 O- \* h8 e
7 t1 G8 u4 \. V8 |/ J在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：8 h9 |( }* W \9 l/ U6 B1 J
/ y, T1 _& k& ?" h6 v; ]
! }# ~1 L( H n, `9 QTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
7 Z Q$ l- E; A( |
. g: z6 Q L; n% k( s
# _! O/ y% J, o& U9 \6 KBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元" o. w5 t. g/ Z* M% _8 S
8 j7 h" L% h/ A" R
: W6 u5 V9 J2 K- B) a2 x9 GTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
3 B0 V* {5 c8 ]
- I$ \( R, ^$ A) w7 \4 e# L- o; g# d% X7 @3 @6 \" z/ Q% g
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计' l6 V6 p2 o" {! h) U- Q
. W, y7 n Y0 y
5 G6 E# K" u% M早期储备不透明，FUD消息不断8 n. e: o+ k) I9 E
7 s' |8 G& g, ?. Z: @
1 S7 O% Y; ~! ^自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。$ y$ O* m6 k+ H7 w! R$ @$ ?
( ~4 D6 @; t0 g f* e! j3 Q) B0 x7 k; e( [/ U6 h
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑3 N! p: R# K* L: C- M- ]1 x0 t
" ~- D: W; M% {
2 b2 K1 M, Q6 a7 b0 S2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告( E- c3 Z8 R2 I. b' {
0 Z+ u3 p! w2 Y: Z6 j$ y5 }! S6 K+ g0 `6 D( d- ?( P. w8 d
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。, ?: F6 x/ ]3 Y5 |( M
, e- I" y& l* F8 k8 n) H, h* L8 w
% r, w/ j: E) d9 ~& v0 T$ @
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。" |/ {! V+ A$ M- x" M" t; g9 Q% |( f9 D
/ U' D9 r) W" h: [- p8 v9 b5 b1 x
% N1 ?! h: f) G: f, ^7 O: HTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
2 F7 N. y" g: r2 w; [& h* K6 F, [( f: p* A Z% @# A
" B- g ~4 U; S7 r为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。( v3 B' } j: N8 l. ]! ^' r" c0 Q
, F& D) ~4 {, L( T) Z* I: c
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