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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙2 }+ p X% M) Y. q$ H
以劳务招工为幌子6 L1 i- m! p$ O
招募人员注册虚拟货币钱包/ l/ t# d' C2 A: l. {6 G; b
为境外诈骗分子 B v5 B, @) y) `: z0 x
提供非法资金流通账户- u H* X$ H) J) i# i' f
近期
6 V! b0 X" e( P0 P4 q9 w1 z浦东警方 [% r, C9 Z4 I% {# Y% I
循线追踪 持续深挖
( T* B0 |9 V- A1 m成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& S z! r% \( l" ?2 z; Y! M F2025年4月13日3 m# h N8 a; N# D9 }/ ?& P
报警人汤先生8 e- c, }/ r* k0 P, C9 O" _7 h; S
来到北蔡派出所报案称
) s, X; h3 r& j2 D7 y其手机突然收到一条短信- l( T2 w' a+ L b; i# Z
有一个快递需要签收0 K0 f- T, q% B# b% p1 X
但需到付900元' s9 I$ x$ `- w& ? P+ Y, h
于是电话联系对方
0 d# M& {9 i* p$ `# Q" s准备取消该快递
0 I( ?# \* c: f但对方声称
& e3 x# T+ p/ J5 Q9 E0 v需要提供银行卡信息9 W+ g, H' O- `- \3 Y" u
才能继续办理
+ A: a: C X" d* p并发送给汤先生一个链接
! u) t6 k) E, l9 D( \' H5 V5 ?汤先生点击该链接后
9 x) d2 A7 _; w8 L. `+ l按要求输入了# u; N, U; _: a0 a
银行卡号和验证码等信息
: M. g) j* h( j7 { [却发现自己的银行账户被扣款5 D6 h+ m% A1 N2 A1 B* h+ Y8 V
累计损失百余万元
/ G& ^8 W3 _9 R' I4 f1 Q这才意识到自己遇到了诈骗
- l9 H# g$ S) @5 h) t接报后
8 J: L* A1 J, V浦东GA分局反诈中心) o; [: r6 `- v% U. R" P8 O$ _0 I0 {
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! N; \6 E9 l4 n7 [2 U8 u% E成立专案组开展侦办工作
+ j8 b: }+ j6 P & b2 a! C1 a' X4 d" X$ |
: V! |% X Q7 A1 c# P3 \* L& |: c
经过努力% q* W2 U; x1 l; u$ V5 `
初步明确一个
7 t, S+ R8 y3 ^, W2 s" Q# ]以苗某某、王某为首
4 {& w, ^/ C: ]9 z# s. b) M8 p7 b以劳务招工为幌子
) E1 d7 ] _9 U) A" [% I5 j7 T招募人员注册虚拟货币钱包
' L4 C# Q4 v5 _/ M进行洗钱走账的犯罪团伙9 z0 j- s: \& W# X
 * e- ^$ o2 e7 u. Y B8 x/ i! [
8 _" L+ Z: i( J4月22日至23日( m1 x/ J! ?, i0 [3 \3 A( z
警方开展“收网行动”6 l: q9 `3 C2 p$ f
在本市青浦区- q" z8 x& h' K( i8 F
抓获犯罪嫌疑人11名
/ E' k, m- ?" q8 \' a P成功捣毁该犯罪团伙& z; l9 c6 e5 B- Z9 p0 S
 / t/ J4 b" N7 b4 y
. H$ V0 i: W& w
到案后
3 l0 L% u5 W: W0 Z% Q: ^1 i经警方审讯
/ _1 F% C! H! Z D# X2 O犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代! ~5 f0 r8 Z I2 R
该团伙以劳务招工为幌子
, [% _5 a; [% y招募盛某某、翁某某等人
9 ?; ^/ E* @2 {: n# \( g要求被招募人提供手机
, ]2 }% X' N" Y, R并注册虚拟货币钱包账户
6 _& U3 ?# F( X接着通过境外聊天工具
' L1 R; O, B# W) Y% E, n/ w2 ]将这些账户: F9 F3 k1 |7 [4 D- y6 Y/ z; I! c
以每个40至50元不等的价格3 U6 c4 q9 q! p" t! `; s. v
出售给境外诈骗分子; S! t( m' p8 S* g$ c: d8 ^
从事诈骗活动
) }. L) C: {% j8 H& n ! ^9 ]2 q; w4 i8 \ K
$ }/ N: {" g$ v" e2 ~( U目前5 l: B4 a0 G6 Z8 i9 X
苗某某、王某2人/ C+ n! Q7 o; A) Q6 s5 ]
因涉嫌诈骗罪
: n1 a/ k8 a# k! v& \. H1 L6 w7 v被警方依法刑事拘留. r5 m) B$ }0 r
盛某某、翁某某等5人
" d5 a7 t. i5 m( D因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪8 O e# ^% s/ Q+ `; i& w
被依法采取刑事强制措施0 C9 ]# h7 O. ? q
现该案件正在进一步侦办中1 E7 K6 T4 W; g" {0 a1 j& `6 `
警方已冻结追回部分被骗资金
/ [1 @0 `( ?! I" e( [; E/ ^* f追赃挽损工作正在开展中
4 T" D& i; }+ K3 {警方提示- V4 `9 A4 q8 {; e: l! L
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 e K* ?2 }; h' m
; g$ k# D! r* T/ d8 V |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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