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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙! J* q. l8 o8 c% R/ y7 ~; V# X5 `
以劳务招工为幌子
# C& u6 c7 {$ {' b" I: u; Q招募人员注册虚拟货币钱包
* \% a1 u) i5 ~4 N& d8 D! J为境外诈骗分子5 B' K# U1 |0 y
提供非法资金流通账户* S) s* h; G% W- W7 o- w
近期
" q- m" v7 u" i; b* l# \- I浦东警方; V8 `# D: W2 y' T/ S
循线追踪 持续深挖9 ]+ A, t0 J x+ ?+ ]
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 D% H9 ]; K. Q# d, V( P( U" b' E2025年4月13日
" v+ u4 F" a8 g$ r* R7 L1 t f报警人汤先生
( Y6 r c' s3 G5 T来到北蔡派出所报案称
" C$ O, t# Y- |# U其手机突然收到一条短信4 Y( R2 v. m' b4 G$ a* {# P
有一个快递需要签收
9 j5 ?# ~# |8 a* n. \9 w1 _但需到付900元
$ h9 c8 D# z' T1 E9 V于是电话联系对方
: C, p2 }5 \$ C. P4 z准备取消该快递
* Q' S8 m. E( b( ~/ H但对方声称% B9 J G5 }( i: e; _, p
需要提供银行卡信息/ s' y* c* y6 G3 a& ?
才能继续办理
& n$ _' B; q/ q. Z! I/ T- z$ v并发送给汤先生一个链接7 I. x/ q) K& u5 z$ j5 w; K) H, i
汤先生点击该链接后) `8 f3 t; g5 O3 X6 ~
按要求输入了
- g% H. \- {# @' r8 Z5 d0 t银行卡号和验证码等信息8 E4 X7 t; p9 f
却发现自己的银行账户被扣款" z( g0 f* w+ S$ s& e* \/ a
累计损失百余万元
: }) S" i# H( R2 { f3 T这才意识到自己遇到了诈骗. O! a/ g$ @# @* C- c
接报后
7 v% c, i8 l" ]) V5 m& L浦东GA分局反诈中心, V- t2 [6 x/ } h+ a
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 \& z9 W" |& L) V成立专案组开展侦办工作
3 e7 {. E, X; F' D; z0 ~ - p0 D/ V- T) |3 y G: h
4 q9 F! W4 V' `2 r经过努力
) J+ M! j( D" x7 V初步明确一个
# M) E0 b8 j, o4 i5 U# K8 A以苗某某、王某为首$ i( V/ A3 @& v. `; m8 U/ ?9 u( Q
以劳务招工为幌子# \& k# S4 z6 ~# P/ n8 n
招募人员注册虚拟货币钱包: }0 z5 k5 R5 D+ H/ t, Z5 l
进行洗钱走账的犯罪团伙9 ?( M, v: B9 g5 h& O8 C% \' {
2 |/ \3 G; ?2 W! o9 A
4 l; M% p1 D/ ^% | z+ Q3 i4月22日至23日
$ Y. a0 A: {: T+ J! u4 I- h警方开展“收网行动”, G7 X6 O4 D* Z8 D: F4 l. V
在本市青浦区
( e% _9 ~3 I; T: j抓获犯罪嫌疑人11名& a7 L- s7 X( n5 d1 h5 V& p
成功捣毁该犯罪团伙+ q9 w5 W# I* U+ [7 q. n$ g
( E& Z }9 L- C& Z5 N
( s$ @, } K4 i到案后
( m" F( F* q, T5 f经警方审讯$ }% s0 R7 Y0 @* s& n
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
f; n" s; {$ p8 G2 {2 ~该团伙以劳务招工为幌子
' E1 x3 m% g' q5 ]* D招募盛某某、翁某某等人# \, N# ^, @- T- I$ N4 S
要求被招募人提供手机% w* j4 N; m8 z' \- j
并注册虚拟货币钱包账户8 x' d) Y1 o* `6 g! M
接着通过境外聊天工具 k1 ^/ q1 v. {7 v4 N' k7 E* j
将这些账户
3 r' h1 L# i' `+ d/ z以每个40至50元不等的价格6 E1 W+ z8 S- I, k& \' h
出售给境外诈骗分子
8 g; Y! q& @ `+ `, B2 H从事诈骗活动8 h1 u1 [( n# ?/ F' J* ]
 7 ?0 S1 v. W9 w! K8 w H8 Z
/ l1 W# p9 l8 V4 c目前
0 R7 a7 }3 G: l2 v2 Z) A苗某某、王某2人
, ?! R/ J$ @3 v# K; y4 N g3 H因涉嫌诈骗罪
( J" X- ?2 y6 S/ r; w被警方依法刑事拘留
3 I$ P5 s- v7 p5 L3 t盛某某、翁某某等5人
8 Y+ E6 C& H$ [. \3 B$ S因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪* j% I' e8 J! o( `9 H! I
被依法采取刑事强制措施
' M& g9 A. {. l% Z9 G/ h现该案件正在进一步侦办中
+ N S% m0 ]% p. V: H) Z4 k( z警方已冻结追回部分被骗资金
/ U1 X3 n% k7 Z5 E4 g追赃挽损工作正在开展中
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H! f r' O- K切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" J: x, e |8 w3 A
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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