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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙! B' V' Z! | _( @' ?
以劳务招工为幌子
& g& z% M: ~2 C6 r招募人员注册虚拟货币钱包
9 O% r. F# ?' y+ u为境外诈骗分子
1 g4 Q7 s! T2 i- t" _提供非法资金流通账户
- P- {, `( ]- V5 F, D# @- b近期
& b5 `, v3 H5 i浦东警方4 K' E$ {# i( `: w, T
循线追踪 持续深挖2 G2 h0 k3 m7 q7 N0 a8 j' l
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: U9 y* ^+ ]* h. |& T; w+ [1 ~2 ~
2025年4月13日
1 N( a/ r+ l0 B, x0 r9 }报警人汤先生
0 Z. I5 k9 {5 \7 O来到北蔡派出所报案称
" z+ i9 j/ u8 j其手机突然收到一条短信
" N. G2 q" @$ l3 {9 a! L' \& g有一个快递需要签收
( e' _# S1 H. S9 M但需到付900元8 B( m+ y8 M4 B
于是电话联系对方( x: P% `+ l, N7 ?5 J7 Z/ x
准备取消该快递4 W7 g/ r0 r, Q3 m; s1 W
但对方声称0 E1 S1 ^) i" X5 l* t
需要提供银行卡信息/ Z2 }; a) ^, O; z u
才能继续办理
. X- Y5 E, e) ^( J$ E: W2 W! F并发送给汤先生一个链接
7 E6 `) @( N1 R& ]/ u# k5 H+ A汤先生点击该链接后
* k- h) Q: g, z# T; ?+ ]按要求输入了. V2 ? B# }" q
银行卡号和验证码等信息! B" [9 n4 B7 {; a" k0 M
却发现自己的银行账户被扣款% G: X! W; h! a1 u; H9 p6 y( Y# l
累计损失百余万元9 h1 N6 W& b: p5 G. n; e6 i
这才意识到自己遇到了诈骗
! C7 P, ^9 @: f' b+ W接报后
6 ]* ]- r2 ]8 F" ^0 ^, B浦东GA分局反诈中心
# m" {7 y, K& f! H$ j立刻会同三林GA处、北蔡派出所. a: d/ N5 B: ]9 E% [1 v* Z
成立专案组开展侦办工作
3 p' C5 Z) n1 M
- i8 b: c( x5 T+ r
8 i% q: C$ M" c" G- j0 H经过努力
% F) t% t4 I! z, L- G初步明确一个2 A( L" s$ z6 Y8 J# x
以苗某某、王某为首
% f B/ O v* `- \" ^3 T* j以劳务招工为幌子
3 O1 w: u5 n7 V3 O& P' f招募人员注册虚拟货币钱包
0 z7 i( n6 x% M, N% r2 ]进行洗钱走账的犯罪团伙
5 X4 n+ q( A5 f* n2 E% A
8 H% D1 W' D# ~, t& I, W2 r4 M( I3 z
4月22日至23日
! z! E% B" [8 W6 Y警方开展“收网行动”" k* P. m% K% J8 F
在本市青浦区' ]( }: a" \: P9 J* T4 t
抓获犯罪嫌疑人11名
7 [' q3 b; s/ Y; B- y" g成功捣毁该犯罪团伙
8 G2 G. P$ j5 P" U! M9 p % Z5 ?2 h( C/ Y9 H' T
; \; V2 U2 s* `6 x; c" h& n3 Z
到案后" T3 t1 X: C4 E9 C. {7 P
经警方审讯
& Q0 }6 f) Y: Y! O犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 T0 s0 S$ D; r0 z7 A4 }该团伙以劳务招工为幌子; i* _5 Q% f. z [! {, S' r
招募盛某某、翁某某等人
: @% u; h2 O! |/ f! j8 U要求被招募人提供手机8 |0 ^/ t+ x" u. T4 y" |' j; B
并注册虚拟货币钱包账户
# { ~4 O' }3 y( B& ~% z接着通过境外聊天工具" G- S7 e8 n) z" x( ?5 r
将这些账户
8 Q/ E" E0 @" `0 A以每个40至50元不等的价格& P* z) D* v0 D
出售给境外诈骗分子# U3 [3 _" f' r
从事诈骗活动5 `: g$ d) b( q* O" M
" n# l: J+ h! E4 m% v% _
6 M# z! s# \9 c: R( G/ b& V( L Y目前4 E3 `9 {4 o3 D q H
苗某某、王某2人. h6 A9 g8 m$ D1 D7 k( e
因涉嫌诈骗罪
' ]8 R8 P y8 L2 ?* J: z被警方依法刑事拘留
8 w9 n+ e" a7 k9 J3 N0 c) X: B盛某某、翁某某等5人( L+ Q1 W& v4 e$ J' j* o+ g: d! Q
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪" C$ K, h% j8 v# ]/ v
被依法采取刑事强制措施. K7 S( z7 X; E6 y$ q2 d( {# b. U
现该案件正在进一步侦办中! f" G! P3 z7 W( H0 M
警方已冻结追回部分被骗资金: y5 F3 s. V( p9 g$ v% V
追赃挽损工作正在开展中- A& w7 `. y" e2 t3 I; S
警方提示
1 X2 D4 s( [& p0 L切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。: U& X/ Q6 @/ H ?6 Z% c
1 p, V$ e I# z+ G |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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