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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
' X/ i" ]* x/ {8 C7 l以劳务招工为幌子
4 T) s) L8 X, k, m1 _3 G" {招募人员注册虚拟货币钱包
- r, h C: I* \% [+ w为境外诈骗分子 g) q/ I) u1 C3 Z9 D6 o
提供非法资金流通账户
6 ]/ ] S' K+ |7 C近期4 f7 U& L# H. f, E) R2 H0 ]/ X8 m0 g
浦东警方! a0 q; e% [& P$ D# n, [
循线追踪 持续深挖, W" I1 \" }" s! Y6 d
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ ^( @/ L! G1 B. B) [2025年4月13日3 w" }7 S3 e: H# P+ ~) {5 [
报警人汤先生& K' V4 e7 X0 O! o7 X4 k- L" G& v
来到北蔡派出所报案称# `0 G/ D' R) n& U5 L y
其手机突然收到一条短信
" h8 r+ U6 Q( t" ^2 V; n# e" ~有一个快递需要签收
6 A* k7 G1 t% c* E7 r但需到付900元3 D5 A \8 L% U$ M; e6 E
于是电话联系对方9 w$ k: Q% D9 Z% X
准备取消该快递
4 l! T2 M6 _0 Q9 o' z: B! e! n但对方声称9 f# g% R8 ?1 u, O
需要提供银行卡信息9 m) X1 T3 B J Q
才能继续办理% C& T0 A. j4 ]8 f5 d
并发送给汤先生一个链接* S# ^9 P1 j% Z0 m9 p% _4 P
汤先生点击该链接后
* `& q/ s( X, Q1 ~2 F% x按要求输入了4 z4 ?: }- |, m% k7 F, `
银行卡号和验证码等信息
! N3 O, M) i! k b5 Z3 z却发现自己的银行账户被扣款5 q( j; a' o# {) n' l4 r
累计损失百余万元) O1 r p+ \ z' j% e. t+ H1 W5 i m
这才意识到自己遇到了诈骗
) |3 K, A0 W" V- q) k! V接报后4 q1 V" a: i" {& I( i% S
浦东GA分局反诈中心4 H* ?+ h# w+ {1 a8 w
立刻会同三林GA处、北蔡派出所" m* n4 j. \ P
成立专案组开展侦办工作
) ?# v, N% V q0 G) d( x' P7 J % J8 Z3 e& N4 y9 M6 R
8 y- e: Q; a% `3 u经过努力8 |- D% i/ G e* ^/ @. S$ C: k
初步明确一个) L! {0 k4 W" O# Z, y
以苗某某、王某为首+ [8 j- m% z, l& V, j
以劳务招工为幌子, h t- }& L. k/ s0 O
招募人员注册虚拟货币钱包. ] X8 y% J6 ~! q% |; q# I# e) A# g
进行洗钱走账的犯罪团伙
+ d6 |- q5 K/ ]! q6 U 7 D0 ]" R# `$ r5 D
# k5 d2 {/ a6 ~% b; x- C2 G* O4月22日至23日
) p- ? L6 c" \. m警方开展“收网行动”
2 `( J* J' M' w, D0 p4 ]在本市青浦区# P0 m1 w: m, z' c( \7 W7 O
抓获犯罪嫌疑人11名( P5 N2 Y* i3 B; P+ z
成功捣毁该犯罪团伙0 w( \: c$ m; H( z9 n! {3 k
 / H# Q7 I7 w. j+ w/ }8 d3 ^
# U- [- J6 M4 e! E: y! H! m2 V
到案后8 l( l; h* q/ y' ~! x$ N- i
经警方审讯& y4 W m1 s% P8 r( l. G
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
$ T( f' U" d% ]+ l/ G该团伙以劳务招工为幌子7 y7 d. n' Z! v$ [# O0 w/ O
招募盛某某、翁某某等人
+ W8 G/ C. ~9 {% y1 \# s要求被招募人提供手机/ a+ K) V0 k/ L) L& q
并注册虚拟货币钱包账户
" E' m5 ^. r! r1 P7 I5 i接着通过境外聊天工具* O5 @$ ^- D, r2 i) G
将这些账户9 H8 o7 ?1 ?3 e8 `
以每个40至50元不等的价格
6 z# u) S) g: c3 L. g出售给境外诈骗分子2 S4 Z7 m8 ?! e. a/ X3 S' m8 L0 T
从事诈骗活动
/ f- E! V& j* L# D! C* a- ? , k4 r$ s) {% U N/ f; U, n7 i, a
9 O6 W) x Q2 ~/ D; R6 O1 D( }
目前
# `! \+ @: N; j% Q1 i W3 r2 G苗某某、王某2人
- p. m! E4 o( }3 w- J( T9 K9 n因涉嫌诈骗罪 h9 U, @3 A$ o8 P* w; O4 F: H: J1 Q
被警方依法刑事拘留: W9 r; S- y) B, \5 `
盛某某、翁某某等5人: h4 t# A4 ], {' J) D4 s2 R5 p& j7 q
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪0 ]( |3 q" ]* U' f" ?" d
被依法采取刑事强制措施. J& L/ B& z8 _% D+ V( j9 o Q+ v
现该案件正在进一步侦办中& [% e4 D, {2 m% ~: [+ [$ A
警方已冻结追回部分被骗资金5 |9 {" ~. r$ g% w. r6 w5 e
追赃挽损工作正在开展中8 y5 w M* C- y( ^
警方提示5 ]( m9 L! ~7 U( y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。: o( S \9 o" L9 Y
4 R( \* l( w# Q1 M
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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