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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；+ f% t! U9 d0 @2 }
一犯罪团伙7 D+ k) k" d% Q& Y( Y+ |
以劳务招工为幌子) z, `) z; l7 g. x d
招募人员注册虚拟货币钱包* x6 n, R- Y% _; v6 L f0 y
为境外诈骗分子9 G! l, u/ N; Y& x: {1 ^/ K
提供非法资金流通账户
7 u z. T4 V! a% p9 c近期# F) v/ b+ f% q" D
浦东警方
- u% a$ D n) U1 i9 H循线追踪 持续深挖
{1 }6 g. y5 L8 |/ d: {: }成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ w! ?( e4 f# L/ H2025年4月13日
* K6 c* o; r1 `7 I* W, n报警人汤先生5 [' B2 d* v% a$ Y9 b1 @: E* A
来到北蔡派出所报案称% L) p" h4 ?& S, ]* E0 N
其手机突然收到一条短信. y" B: Y# B& ?& w Z
有一个快递需要签收$ z& f% _' [; d
但需到付900元$ q; E1 z2 y& a$ l8 g
于是电话联系对方
$ H. M% m" ?9 h- k# _- C准备取消该快递2 b$ r; S8 Y# y/ ^ e
但对方声称) U5 z) j# A8 j( d. S( @
需要提供银行卡信息
- ]$ g8 N( Z( O- {8 H才能继续办理
- s0 N% z7 H; ~' N* |- R+ c$ q并发送给汤先生一个链接
# T2 I: m/ i8 [汤先生点击该链接后
' z, Y' _+ R0 ~1 @& |按要求输入了& [ m2 s1 u% j- t0 A* S
银行卡号和验证码等信息
- A! a0 c* z5 \5 {" P/ J却发现自己的银行账户被扣款1 [+ M8 D1 |# X3 ~9 v
累计损失百余万元. U) g- ^" @6 ^, T6 Z# M9 W
这才意识到自己遇到了诈骗
\2 i( i+ v! b$ A X0 T接报后
( s+ c; g, c1 Z$ G( k浦东GA分局反诈中心* U) W: a! n$ Q, [+ J
立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 v7 E- }1 K X& e, |
成立专案组开展侦办工作. S6 {% X/ [0 b
3 v( t- s7 z; z+ e" ?" ~# C
, W+ U% |- f4 n: _, l/ c6 p2 J0 x经过努力
1 G0 J$ ~ K: i e1 m3 i初步明确一个 w3 N) g/ y7 L* ]5 d( W
以苗某某、王某为首
- N0 {! X- V* w+ k以劳务招工为幌子* l" G# r1 G/ D
招募人员注册虚拟货币钱包
& J U3 B6 b0 E* P' f/ Q进行洗钱走账的犯罪团伙2 w2 I- _& f$ q, t) ]
 # l0 a p; [ @
$ D9 p2 N, \1 g4月22日至23日
( c' o" z+ B: s9 W警方开展“收网行动”
7 W7 i1 D; t( Z j; ]. r在本市青浦区
3 C; U: X+ @: j' t8 K6 N' a4 B抓获犯罪嫌疑人11名
) E3 _8 O1 H, l; }, [! V7 X; t成功捣毁该犯罪团伙
9 [. Q. _5 s4 t1 A / K* ~- b' ]1 K9 m ?3 L0 S, E+ W
% [" Y+ `: B, H, S6 z' ?, ^* X到案后
8 W D) T: l7 C: F z经警方审讯% h1 @; Z k7 k4 F' c
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ ? j+ K$ N) \. v& ^8 r C( k* |该团伙以劳务招工为幌子' k5 p3 \8 e5 `4 Z# l) N4 e$ O% ~
招募盛某某、翁某某等人
1 ]* H$ x2 G& Q5 G. d要求被招募人提供手机
+ ]; a9 @- K+ \1 |( P并注册虚拟货币钱包账户
2 f7 M9 [* R$ k- i接着通过境外聊天工具3 U' Q8 s* `: X! b" _, ^ D
将这些账户
& {5 `# K6 J; e9 G2 `) m7 b) t以每个40至50元不等的价格
; q; H* ]% I8 Y+ M$ g出售给境外诈骗分子( k' O7 P3 I! o1 F& z
从事诈骗活动
+ x$ `8 n. L! ` 9 m Q# _+ [ k7 p$ G
7 M- q. d, R" T' h h- r
目前: v( I. l% x# ~ a5 z7 ]. G2 G7 X
苗某某、王某2人
/ C2 A" ?8 h) X" a, ]因涉嫌诈骗罪
* e. z7 {1 u+ @+ O' f( U7 P. [被警方依法刑事拘留9 k3 S% j; u% A; t
盛某某、翁某某等5人" h5 e4 N0 g, I: n5 v& e
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" g6 a/ c! [# \; j! L被依法采取刑事强制措施
+ }5 x' H0 F0 A现该案件正在进一步侦办中; B0 U" Q2 \" ?7 y* u
警方已冻结追回部分被骗资金1 T& I+ e1 S# q
追赃挽损工作正在开展中
0 M! {" {3 Z; f4 o8 H# F警方提示! m( h; \/ R4 H4 s5 y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。* \/ e2 i/ j, F; b$ s h! h
* o# D* _4 M, x% ?* T. T
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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