币商OTC防范冻卡最强风控流程。（转载）

提现最怕的就是遇到黑钱导致银行卡被冻结。所以以下方法能做到尽可能规避掉风险，但也不是100%。我是从别的地方看到所以转载过来的，各位就看看做参考吧~

第一步：【请提供】你付款卡的收支明细（流水）截图，三分钟不回复自动取消订单。

- 初步审查流水，那些快进快出的，集中转入分散转出，测卡的，分散转入集中转出的，没有日常消费的，基本就PASS掉了。

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第二步流水审核通过后自动回复：请提供本人身份证照片自动接单，如不愿意请取消订单（没人愿意卖）此照片只做验证你是否本人使用，我方承诺不保存不外传。

- 这一步很重要，看清楚了，要他的身份证照片，什么KYC人脸识别都没用。只需要一张身份证照片，这上面有他的个人信息和户籍地址，做坏事的人不可能给你他的身份信息，而如果是买的号，那么号主本人的信息也在上面，跑不了的。这时候做坏事的基本就会取消订单，从而又一次拦截掉黑资金，的真正的散户给你也无所谓。如果真出了问题，我们也可以通过法院诉讼起诉他，也能挽回我们损失。这时候对方给出身份证照片了，你就要核对他的年龄，比如00后买你几十万的，你觉得他有这个经济能力吗？80岁的老太婆，她来买你的币，你觉得可能吗？又筛选一次。

第三步审核通过，给出卡号，对方就可以打款：

- 你就自动回复：打款后再次截图最新流水页面（不提供正确的流水不放币）必须用本人账户打款，严禁备注任何字眼，否则扣留资金不放币。打款后再次截图流水最新页面，目的是防止第一次流水审核的时候对方给你有过隐瞒流水，他打款后再次截图流水，给你打款的流水就必须是在第一笔，和刚才第一笔的流水中间没有进账。而本人账户实名打款，这就是必须的了。

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第四步：对方打款了，你就要给对方放币，放币之前回复：

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最后一步：请提供本人常用手机号码自动放币。（提供手机号码视为阅读完成同意并知晓以下内容。）

本人郑重声明：本人在XX网是正规的商家，从事USDT买卖赚取差价的业务。当订单已完成后，双方结束买卖关系，释放的币到您的交易账户，所有权归你所有。凡是提币到别的小平台，因不符合常规的收益而导致自己损失的均与本人无关。老师带单、玩合约、买空气币假币、传销币、以及做高收益的虚假外汇·等等引起一系列后果，您的一切行为均与本人无关。 免责声明

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- 让他提供手机号码，并且阅读并同意下面免责声明。给出手机号码后去支付宝哪里点击转账查看是否实名。这时候才是交易完毕。

这一整套严格流程走下来，能防范黑钱，还能防止那些炒币做合约后亏损报警的人。即使收到了黑钱，你做好了严格的审查义务，也能表明自己非明知，这一套流程走完，不可能给你定罪帮信什么的，从而保障币商自身安全。

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反正我都是没有去接触这个的

感觉这个冻结卡是最让所有人害怕的事情

没有怎么接触这个哦，不过动卡真烦

看这个流程也是不少的了呀

好在我只有一定小数额的币用于打流水，一般不搞买卖，不涉及如此麻烦的事情

反正还是要小心一点的呢，不然卡冻结了很难搞。

这个帖子实用啊，就怕对方的卡不安全

关键是你要这些资料，人家也不给呀

稳如哈马比 发表于 2022-11-11 15:04
反正还是要小心一点的呢，不然卡冻结了很难搞。

前期麻烦一点，好过后期麻烦~

这些还真的是多注意一点的了

小心一点也是很有必要的了

这个还是有点繁琐看看有没有人会适应

看起来过程确实是比较繁琐。

学习一下不错的东西了的哦。 {:9_394:}