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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙5 F- `5 A% }: o+ n
以劳务招工为幌子
8 k) z! l Z$ H7 K- z招募人员注册虚拟货币钱包
. h$ o2 { }: d$ ~6 [为境外诈骗分子
/ k7 ~7 p N; t \ }/ q提供非法资金流通账户# o1 U. v5 w& Z4 }- {
近期; b/ @0 \ R) X8 u
浦东警方8 N: e Z! S3 C6 v
循线追踪 持续深挖) j. l; j. u# K, d$ a5 |+ U
成功捣毁该涉诈犯罪团伙! {" X! r) s g5 K' Q4 ~; d0 }
2025年4月13日
& n; S K5 P% I报警人汤先生
7 U) \; a% e' r来到北蔡派出所报案称; E6 f& F: m7 a9 W- s4 l) H
其手机突然收到一条短信
/ n% V. {( B, g, g" S有一个快递需要签收9 e8 p( @# w/ t* {. z
但需到付900元5 x5 ?; L" }+ o- A' n* [$ m3 l
于是电话联系对方
% T. h$ {7 D: s3 T$ a/ z2 A准备取消该快递
2 h. s/ B4 k1 Z1 g但对方声称
) a9 t" v! J. J8 C3 ?" ]( o需要提供银行卡信息5 S' c8 g- |0 q, L( I" D: Z
才能继续办理- T, k9 B3 @2 U+ ?! b+ j0 G
并发送给汤先生一个链接) S, v6 p, Q% Z1 B
汤先生点击该链接后# R6 U) y' U+ `& ^8 @2 J
按要求输入了
7 f7 e0 ]0 G V% L& I, U银行卡号和验证码等信息
$ h5 { u" O% ?# U9 ]$ E" ^: X1 K却发现自己的银行账户被扣款
, s2 Y+ t. u) E( U累计损失百余万元
5 `8 R& M2 Z( p/ `+ `这才意识到自己遇到了诈骗; N: S' ~4 ?1 U7 {1 n0 S: ~
接报后- t* w; z# J$ |' u: e0 e+ r- }
浦东GA分局反诈中心5 X1 P0 L/ d* ]7 K* _' }/ j
立刻会同三林GA处、北蔡派出所. |: p7 A6 d& c. h4 o6 k
成立专案组开展侦办工作
3 F v5 ]" H. I% t) V1 ^ % p3 {6 w; `4 \ E3 h r d. c( e
- `7 E- d+ o0 }0 T9 i) [% w经过努力
$ V X$ R7 s! d初步明确一个/ Q8 O! z& R3 ?; z
以苗某某、王某为首& Q. m! q% K$ `
以劳务招工为幌子/ [ m2 O. t' Q" b$ g7 u* b0 ^: y; z
招募人员注册虚拟货币钱包1 K$ m0 u! ~3 A
进行洗钱走账的犯罪团伙& F7 c( q6 T! W+ G5 v3 l' n
3 a- e9 |/ q8 t" z7 W- o& ?" D1 ~( D8 q7 F
4月22日至23日
b+ @. H& V8 K% ?( V# s警方开展“收网行动”, _) p& L2 [% Z9 q; A$ Z
在本市青浦区
% e/ ]4 Q1 p( D; C4 s抓获犯罪嫌疑人11名
& c4 D3 F+ ^, e7 `- E; N成功捣毁该犯罪团伙' |4 q' k% N+ `- C7 `
2 c: A6 _% N4 x1 d$ G& r5 z9 y. l- Q+ |6 P, T9 \
到案后4 d% F1 z( P6 b' D* X
经警方审讯
+ `' o% e* d% f# w犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
7 _: l% ?: @" _! e% s该团伙以劳务招工为幌子
" u9 \8 h/ c9 B: v* K. J4 H+ s招募盛某某、翁某某等人
+ o- V7 y- }8 t2 i, f& s5 A9 J9 A要求被招募人提供手机
9 w6 e1 @% T7 M: Q* C并注册虚拟货币钱包账户
1 P$ J+ X+ h5 N% K. U7 P接着通过境外聊天工具
$ J5 J3 \ u) |9 c- `7 d将这些账户1 N& d2 P( ?1 R0 R( }% B
以每个40至50元不等的价格
" t' c, w3 ?& C( R/ z. H S: X出售给境外诈骗分子. c8 }3 R4 U, L. V
从事诈骗活动6 g/ n' ]1 N% ]
 4 P+ m9 O$ _, R5 z3 L: }
' ?9 j. Y) k# b6 e) O+ F, F目前
9 Z7 A9 c* G$ f7 U% D苗某某、王某2人
/ S" q% p4 V, I3 s; g因涉嫌诈骗罪3 @8 \+ b" i. t8 G
被警方依法刑事拘留
& U$ }* Z& u, @0 R盛某某、翁某某等5人
1 Z( u' a+ M2 j% {% Q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1 |0 O* g, ~, s7 D0 T被依法采取刑事强制措施
+ N' v* Z! q3 C4 L" h4 i; e现该案件正在进一步侦办中8 h- ?! h- ]2 A- c7 ~( d# Y
警方已冻结追回部分被骗资金$ J/ u2 ?6 v# E
追赃挽损工作正在开展中
a7 B" {: E' N1 e. p警方提示
9 Q4 Y4 b. G$ r5 R% P s切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! v8 S% W+ V& f f2 P$ w0 j& O7 ^ [' y# W7 l# Q: M
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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