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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. f* j' y' e1 v: u" ]. V以劳务招工为幌子
; E0 u9 ]; l! M3 p* f+ W/ V/ { N7 s招募人员注册虚拟货币钱包* m' D; p0 K5 W4 C' w" K
为境外诈骗分子
* ^8 E- c" b7 ^& z' e- f提供非法资金流通账户; W3 {1 y1 E* d7 a
近期
5 Y7 G3 I0 g! @( g& D& N浦东警方
1 o$ V+ @8 `2 J" h6 \- O! Q. u循线追踪 持续深挖9 L) J I* a0 H2 M+ X7 c7 c6 K; _4 y
成功捣毁该涉诈犯罪团伙) K3 n- B( N9 a1 v7 k4 I* ~+ b
2025年4月13日7 g- Q$ G, o; E3 l6 l% g! q/ W
报警人汤先生
9 G D1 C6 s9 s6 C来到北蔡派出所报案称2 N+ [% T. g; o
其手机突然收到一条短信
9 w* Z2 l% n5 a2 ?: o) @4 y有一个快递需要签收
1 X: m' ]$ \# ?但需到付900元
( r+ v& u7 }, F, [3 {4 B于是电话联系对方
% O! g8 r7 S; `. r9 O准备取消该快递$ l8 p \/ \6 b1 {
但对方声称
1 ~- q( _; ?) Q' I" B; \) W需要提供银行卡信息* V; f& {+ G$ t; i
才能继续办理
! V z# [' i w并发送给汤先生一个链接 L+ c9 e! G9 i" [, n
汤先生点击该链接后
& J! _2 l3 y5 M2 j+ O) c按要求输入了 p& I' \- t: z0 ]9 E8 \7 ?
银行卡号和验证码等信息& F) S: X+ H. ^5 ~# e
却发现自己的银行账户被扣款
^$ Z+ G& }; M, e9 [- N+ T累计损失百余万元! }' G* @" h0 x0 ]( z+ E' K
这才意识到自己遇到了诈骗
$ @6 S! {1 g) H' m- a* B! d接报后4 @4 n. a8 E2 H% S6 P
浦东GA分局反诈中心% ]1 ]% |/ j) R/ k8 e* \# a- @4 j# }* s4 O
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 y8 T! D- [/ w& v" T+ x9 ~! a9 p成立专案组开展侦办工作
5 h+ d" v7 H5 } 1 g) Z7 h2 u. u3 i
( V1 b& t, K5 I/ K4 K H) @经过努力* y9 v+ {1 H. k% u: t- O7 p; g
初步明确一个
! h$ ^0 N+ Q: X" n" {* V以苗某某、王某为首
' G) P9 R! ?0 p$ Z7 s& l# e以劳务招工为幌子, ?1 O5 p' Q4 [& Y% D
招募人员注册虚拟货币钱包6 O7 d1 @' v. t3 g8 e8 ^
进行洗钱走账的犯罪团伙. W- g0 a" i! h" U7 `+ k
. ?9 [2 b k" c; F
; l, v7 o* n c- l4月22日至23日
( e6 F; q, U2 R: a警方开展“收网行动”
+ z- z+ R$ D2 P: P1 L在本市青浦区0 M. M+ Y3 j( d' e5 p0 w; Z# I
抓获犯罪嫌疑人11名
" f% D6 J+ C. S$ O$ V2 k6 P成功捣毁该犯罪团伙
% l/ n) U: J, J7 V9 E# k
* v; T( @0 h6 q! v6 @( b
2 K, t9 R8 a) [% k# K* A; U* k到案后
8 n# ?, v% |/ J" {. J+ T! ~经警方审讯
2 r! Y P$ Z( F" ^9 ^4 Z' x, w犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 _7 m6 h9 x: a- _. o2 g X6 N
该团伙以劳务招工为幌子
7 m6 h- E( u) q! @招募盛某某、翁某某等人
6 U: l' U; c! P7 i+ a! X- C( Y) l要求被招募人提供手机% s. ^5 F& W, ~
并注册虚拟货币钱包账户
3 R/ ~1 K6 o+ v0 y |, D7 i接着通过境外聊天工具
2 t4 w3 ~. s5 l' W% M将这些账户
P' f+ X$ m9 ]5 V# B8 ?; G以每个40至50元不等的价格
& P3 O/ h+ R' x9 k }( R! p6 d1 i0 w出售给境外诈骗分子1 Q" M5 i- R& X: J
从事诈骗活动
( H+ `2 V8 M- a7 Z: H6 I G/ B ( y# Q! A- y' Y: z& x: e
: j0 J: w( { d! ~
目前* g9 P3 ?6 R* {3 b5 i
苗某某、王某2人
0 Z: ?# U6 }6 ]; b1 E; r因涉嫌诈骗罪7 |: Y) j5 ~ N% b
被警方依法刑事拘留
1 {( e' c& \! y5 N3 w盛某某、翁某某等5人2 R+ |6 h7 }9 j1 u8 t
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' x5 Z8 x; S- X, r) V n# O$ W2 D被依法采取刑事强制措施; A! p8 v, o. w0 X
现该案件正在进一步侦办中, f" R, I0 D/ R
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追赃挽损工作正在开展中
& Y. _( d% Y. Q2 H0 ]- X) X警方提示
: @1 z! U4 m) {: h' m切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 M+ ?, \8 f8 {- E; l
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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