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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；5 D8 q% K3 \* v. U- S
一犯罪团伙3 y4 }; A$ I, b6 d
以劳务招工为幌子, T5 K% x4 X; A- U8 w/ K% j. ~
招募人员注册虚拟货币钱包
; {: S- }. G3 J. Q7 E8 L0 d为境外诈骗分子
3 t7 ?/ u* W" i提供非法资金流通账户
' v+ t C3 F9 Z" N7 o: a近期3 N5 r1 t* d: n# ^9 L( ^
浦东警方+ e! N$ c+ N& T
循线追踪 持续深挖% |6 Q4 l# f% F( j7 y) H
成功捣毁该涉诈犯罪团伙% B3 B z$ ^: }+ f" L2 q7 r
2025年4月13日7 N0 v* t7 S6 c
报警人汤先生/ D) J6 D9 d1 I
来到北蔡派出所报案称! i+ \1 ~0 Z% k$ H* h7 z
其手机突然收到一条短信
6 k5 U C- J9 {1 P有一个快递需要签收
- v6 I/ q8 q3 r但需到付900元
& d' ` Y" b" H6 H G. g6 I于是电话联系对方
! B- H: [7 W& z1 x准备取消该快递2 `8 Z: F U9 @0 `% @: ~+ D r9 B D
但对方声称$ A7 I) G! ?. D$ k5 w
需要提供银行卡信息
`: T) d! r$ s* A7 v! u才能继续办理$ C) |' i f2 N7 n# t+ q- f
并发送给汤先生一个链接
- n% b3 w* i1 W& X4 ^) x% l汤先生点击该链接后
. a! R$ t8 U$ r( {按要求输入了% O' [: }. q3 D5 ?! `2 D0 l5 z
银行卡号和验证码等信息
9 G; O. E- f- x5 i1 p. Q U却发现自己的银行账户被扣款6 E6 s! d. g- x, J5 h9 R r
累计损失百余万元
; V9 i1 s9 l0 Z* b这才意识到自己遇到了诈骗
6 n# `- j, Y7 u) v6 \/ g接报后! \8 L% }/ o, Y& e; M" S
浦东GA分局反诈中心$ h. Q: c+ |9 n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所. h/ C; I$ F9 j6 Y0 b
成立专案组开展侦办工作
; M7 P! e0 }" u1 H
( V. K6 c! V$ e! C# w2 u5 ?
0 X8 g2 m; ?( E- f, n$ K5 I% o! G+ L经过努力
0 ]7 _ G/ F L8 @$ r$ |' g: L6 B初步明确一个
6 k; d: T% U3 D( @0 c5 S' L以苗某某、王某为首5 z% f$ p* F' o c6 p; m M+ [
以劳务招工为幌子$ R8 F) R" X1 W
招募人员注册虚拟货币钱包
- x; I( `% |0 `进行洗钱走账的犯罪团伙$ U, T6 W: @7 }# U# Y, _
 0 B) Z) ^, Q ?4 M, T6 G3 a
6 E: \* r" x9 n# ~. b I; Q; J4月22日至23日
0 \" I+ `$ u0 M警方开展“收网行动”
8 X# _+ J. A1 e% W在本市青浦区
$ C- k( [( e. C, {" T8 \抓获犯罪嫌疑人11名' n/ ~; c5 ]4 _* n
成功捣毁该犯罪团伙
' V- ~4 Y% L) i3 S
% Y# T9 y6 j2 H- J3 P, j4 l5 b, m" ?0 ~# `0 ^
到案后. k6 s6 q4 ?6 E9 u
经警方审讯
1 }4 w" l/ F2 u4 ~犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 S$ P! Q" G9 K' {
该团伙以劳务招工为幌子
# h) o. e! F& T: W招募盛某某、翁某某等人
/ A3 [ _. F, \2 w要求被招募人提供手机) n( X9 m1 o8 Y0 ]+ \. O! v, ?5 s
并注册虚拟货币钱包账户2 t8 h& s9 F9 q, N0 m9 b* k- {& X
接着通过境外聊天工具
7 J8 T6 p( a, v: }" _将这些账户: u' z+ ~2 f5 |; B9 C2 N, x! f
以每个40至50元不等的价格
1 o9 g+ k. z( j8 f3 H+ G出售给境外诈骗分子
4 z! d( F2 e# `! a从事诈骗活动9 n, J1 o. H$ {3 o! c! M. o; l6 O
1 {! O; p( O' d# Q9 D9 ~; H+ b& n
( F) U! `1 o* n$ W! F+ }目前
9 s+ o) e( O @苗某某、王某2人
- P) M+ I" |% c) o- K, G. u7 D因涉嫌诈骗罪% M1 Q" J4 M# o1 W9 h
被警方依法刑事拘留* D- L: H4 a- T: [8 z
盛某某、翁某某等5人
& s4 B9 F4 @; v4 l因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ ` f5 U: T5 J1 O- S0 }被依法采取刑事强制措施* w! t$ A% G6 a7 C, t; m+ A; u
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1 K4 S `1 A/ [6 H5 M警方已冻结追回部分被骗资金; S! H, p$ E- a" f9 b: B
追赃挽损工作正在开展中
0 x! }. t. S) u5 i警方提示
2 x$ h9 ^" e/ W: o. R2 ]切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。0 x5 C5 j, M) w9 H1 c6 \- U
' b; f v: Z- W. ^9 E, R
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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